المملكة المتحدة تعين خبيراً لاستعادة العملات المشفرة من قضايا الإفلاس

عيّنت دائرة الإعسار المحقق الشرطي السابق أندرو سمول كأول متخصص في استخبارات العملات الرقمية لديها، وذلك للمساعدة في استعادة الأصول الرقمية للاقتصاد البريطاني من قضايا الإفلاس والقضايا الجنائية. وسيتولى سمول مهمة tracأصول العملات الرقمية المفقودة في القضايا الجنائية، وتزويد الدائرة بمعلومات تفصيلية عن سوق العملات الرقمية.

هيئة الإعسار زعمت أن عدد قضايا الإعسار التي تتضمن العملات المشفرة كأصول قابلة للاسترداد ارتفع بنسبة 420% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ 59 قضية في الفترة 2024/2025 مقارنة بـ 14 قضية في الفترة 2019/2020. كما ارتفعت القيمة التقديرية للأصول المشفرة المحددةdentقضايا الإعسار بشكل كبير، حيث زادت 364 ضعفًا لتتجاوز 520 ألف جنيه إسترليني (حوالي 710 آلاف دولار أمريكي) في الفترة 2024/2025، بعد أن كانت تزيد قليلاً عن ألف جنيه إسترليني في الفترة 2019/2020. وأشارت إلى أن شعبية الأصول المشفرة قد ازدادت في السنوات الأخيرة. ووجدت الدراسة أن سبعة ملايين بالغ في المملكة المتحدة، أي ما يقرب من 12% من السكان، يمتلكون شكلاً من أشكال العملات المشفرة، مقارنة بـ 3.2 مليون بالغ (4.4%) في عام 2021.

قال العميل الخاص سمول إن هناك ارتفاعًا سريعًا في ملكية العملات المشفرة في المملكة المتحدة، وارتفاعًا مماثلًا في الأصول المشفرة المفقودة في قضايا الإفلاس والقضايا الجنائية. وسيركز عمله على مساعدة دائرة الإعسار tracوتقييم واسترداد حيازات العملات المشفرة من الأفراد والشركات الخاضعة لإجراءات الإعسار.

يقول سمول إن العملات المشفرة أصول قابلة للاسترداد إلى حد كبير

المملكة المتحدة المحقق الشرطي السابق أندرو سمول كأول العملات الرقمية . وسيكون مسؤولاً عن tracوتحديدdentالأصول الرقمية في قضايا الإفلاس والقضايا الجنائية. يقع مقر هذا المنصب ضمن...

— CryptOpus (@ImCryptOpus) 9 يونيو 2025

أوضح سمول، المتخصص في العملات الرقمية، أن دائرة الإعسار ملزمة tracواسترداد الأموال والأصول من الأفراد أو الشركات في قضايا الإعسار، والعمل على إعادة أكبر قدر ممكن من الأموال المستحقة للدائنين. وقدdentدائرة المُستلم الرسمي، وهي جزء أساسي من دائرة الإعسار، أصولاً رقمية بقيمة 523,580 جنيهًا إسترلينيًا في 59 قضية إعسار خلال الفترة 2024/2025، مقارنةً بـ 1,436 جنيهًا إسترلينيًا فقط من العملات الرقمية في 14 قضية خلال الفترة 2019/2020. 

سيشغل أندرو منصبًا جديدًا في مجال استخبارات الأصول المشفرة ضمن فريق التحقيقات والإنفاذ التابع لدائرة الإعسار، ما يعني أنه سيركز بشكل أساسي على ملكية الأصول المشفرة في القضايا الجنائية. وصرح نيل فريبري، رئيس قسم الاستخبارات في دائرة الإعسار، بأن أندرو يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، بالإضافة إلى خبرته السابقة كمحقق في الجرائم الاقتصادية لدى الشرطة. وأضاف فريبري أن تعيين أندرو سيساعد محققي دائرة الإعسار في التعامل مع القضايا التي تلعب فيها العملات المشفرة دورًا محوريًا.

"تعتبر العملات المشفرة أصولاً قابلة للاسترداد إلى حد كبير، وسيساعد دوري الوكالة من خلال توفير معرفة متخصصة حول أنواع الأصول المشفرة المتاحة والتكنولوجيا المرتبطة بها المستخدمة في شرائها وبيعها وتخزينها."

–أندرو سمول، أخصائي استخبارات العملات المشفرة في خدمات الإعسار 

أبدت منظمة الأمن الدولي اهتماماً كبيراً Bitcoinوالإيثيريوم Ethereumودوجكوين Litecoinذلك، أشار فريبري إلى أن عدد قضايا الإعسار المتعلقة بملكية الأصول المشفرة قد ارتفع أربعة أضعاف في السنوات الخمس الماضية مع ازدياد شعبية العملات المشفرة.

ستبدأ المملكة المتحدة بجمع بيانات محددة عن مستخدمي العملات المشفرة ومعاملاتهم ابتداءً من العام المقبل

الحكومة البريطانية ستُلزم شركات العملات الرقمية العاملة في البلاد بجمع معلومات المستخدمين والمعاملات اعتبارًا من 1 يناير 2026. وقد أعلنت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية الأسبوع الماضي أن خطة الحكومة البريطانية لجمع البيانات ستتبع إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF). كما ذكرت الهيئة أنه يُمكن لشركات العملات الرقمية البدء بجمع المعلومات في وقتٍ مُبكر لتكون جاهزة عند دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

بالنسبة للمستخدمين الأفراد، تشمل البيانات المطلوبة اسم المستخدم، وتاريخ ميلاده، وعنوان منزله، وبلد إقامته، ورقم التأمين الوطني أو الرقم المرجعي الضريبي الفريد (dentفي المملكة المتحدة)، ورقمdentالضريبي (TIN) مع البلد الذي صدر منه (dentخارج المملكة المتحدة). أما بالنسبة للشركات، فيجب عليها جمع الاسم التجاري القانوني، وعنوان العمل الرئيسي، ورقم التسجيل (للشركات البريطانية)، ورقم التعريف الضريبي (TIN) والبلد المُصدر له (للشركات غير البريطانية). وفي بعض الحالات، يجب على المنصات أيضًا جمع تفاصيل الأشخاص المسيطرين على الشركة.

يتعين على الشركات أيضًا الإبلاغ عن أسماء المرسل والمستلم وعناوينهم وأرقامهم الضريبية وتفاصيل المعاملة كاملةً (نوع الرمز المميز، والكمية، والقيمة بالجنيه الإسترليني، والطابع الزمني). قد يؤدي عدم تقديم تقارير دقيقة أو كاملة أو موثقة إلى غرامات تصل إلى 300 جنيه إسترليني لكل مستخدم.