El Servicio de Insolvencia (SI) designó al exinvestigador policial Andrew Small como su primer especialista en criptointeligencia para ayudar a recuperar activos digitales para la economía británica procedentes de casos de quiebra y penales. Small ayudará traccriptoactivos perdidos en casos penales y proporcionará a la agencia un conocimiento detallado del mercado de criptomonedas.
El IS afirmó que el número de casos de insolvencia que involucran criptomonedas como activo recuperable aumentó un 420% en los últimos cinco años, con 59 casos en 2024/25, en comparación con 14 en 2019/20. El valor estimado de los criptoactivos identificados dent casos de insolvencia también se multiplicó por 364, superando las 520.000 libras esterlinas (unos 710.000 dólares) en 2024/25, desde poco más de 1.000 libras esterlinas en 2019/20. Un estudio realizado en 2024 por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) afirmó que la popularidad de los criptoactivos había aumentado en los últimos años. Este estudio reveló que siete millones de adultos en el Reino Unido, casi el 12% de la población, poseían algún tipo de criptomoneda, frente a los 3,2 millones de adultos (4,4%) de 2021.
El agente especial Small afirmó que se ha producido un rápido aumento en la tenencia de criptomonedas en el Reino Unido, así como un aumento similar en la pérdida de criptoactivos en procesos de quiebra y penales. Su labor se centrará en ayudar al Servicio de Insolvencia a trac, evaluar y recuperar las tenencias de criptomonedas de personas y empresas sujetas a procedimientos de insolvencia.
Small dice que las criptomonedas son un activo muy recuperable
El Servicio de Insolvencia del Reino Unido ha nombrado al exinvestigador policial Andrew Small como su primer de criptomonedas . Será responsable del trac e dent de activos digitales en casos de quiebra y penales. El puesto, ubicado dentro de la agencia…
— CryptOpus (@ImCryptOpus) 9 de junio de 2025
El especialista en criptomonedas, Small, explicó que el Servicio de Insolvencia tenía la obligación de tracy recuperar el dinero y los activos de personas o empresas en casos de insolvencia, y de trabajar para devolver la mayor cantidad posible de dinero adeudado a los acreedores. El Servicio de Receptor Oficial, un componente clave del Servicio de Insolvencia,dent523.580 libras esterlinas en criptoactivos en 59 casos de insolvencia en 2024/25, en comparación con tan solo 1.436 libras esterlinas en 14 casos en 2019/20.
El nuevo puesto de inteligencia de criptoactivos de Andrew se integrará en el equipo de Servicios de Investigación y Ejecución del Servicio de Insolvencia, lo que significa que se centrará principalmente en la propiedad de criptoactivos en casos penales. Neil Freebury, jefe de inteligencia del Servicio de Insolvencia, afirmó que Andrew aportó un amplio conocimiento a este puesto, además de su experiencia previa como investigador de delitos económicos en la policía. Freebury añadió que el nombramiento de Andrew ayudará a los investigadores del Estado Islámico a gestionar casos en los que las criptomonedas son un factor determinante.
Las criptomonedas son un activo muy recuperable, y mi función ayudará a la agencia aportando conocimiento especializado sobre los tipos de criptoactivos disponibles y la tecnología asociada que se utiliza para comprarlos, venderlos y almacenarlos
– Andrew Small , especialista en inteligencia criptográfica del Servicio de Insolvencia
El EI estaba interesado en Bitcoin , Ethereum , DOGE, Litecoin y los tokens no fungibles (NFT). Sin embargo, Freebury señaló que el número de casos de insolvencia relacionados con la propiedad de criptoactivos se cuadriplicó en los últimos cinco años a medida que las criptomonedas se popularizaban.
Reino Unido recopilará datos específicos de usuarios y transacciones de criptomonedas a partir del próximo año
El gobierno del Reino Unido exigirá a las empresas de criptomonedas que operan en el país que recopilen información de usuarios y transacciones a partir del 1 de enero de 2026. La Agencia Tributaria y de Aduanas (HM Revenue & Customs) anunció la semana pasada que el plan de recopilación de datos del gobierno británico se ajustará al Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ). HMRC también indicó que las empresas de criptomonedas podrían comenzar a recopilar información antes para estar preparadas cuando las nuevas normas entren en vigor.
Para usuarios particulares, los datos requeridos incluirán el nombre, la fecha de nacimiento, el domicilio, el país de residencia, el Número de la Seguridad Social o el Número Único de Identificación Fiscal (NIF) (paradenten el Reino Unido) y el número dedentfiscal (NIF) junto con el país de emisión (paradentfuera del Reino Unido). Para usuarios de entidades, las empresas deben recopilar la razón social, la dirección principal, el número de registro (para empresas del Reino Unido) y el NIF y el país emisor (para empresas fuera del Reino Unido). En algunos casos, las plataformas también deben recopilar datos de las personas que ejercen el control sobre la empresa.
Las empresas también deben informar los nombres, direcciones, números de identificación fiscal y detalles completos de la transacción (tipo de token, cantidad, valor en GBP y fecha y hora) del remitente y el destinatario. No proporcionar informes precisos, completos o verificados podría resultar en sanciones de hasta £300 por usuario.
