Reino Unido nombra a un especialista para recuperar criptomonedas en casos de quiebra

El Servicio de Insolvencia (SI) designó al exinvestigador policial Andrew Small como su primer especialista en criptointeligencia para ayudar a recuperar activos digitales para la economía británica procedentes de casos de quiebra y penales. Small ayudará traccriptoactivos perdidos en casos penales y proporcionará a la agencia un conocimiento detallado del mercado de criptomonedas.

El IS afirmó que el número de casos de insolvencia que involucran criptomonedas como activo recuperable aumentó un 420% en los últimos cinco años, con 59 casos en 2024/25 en comparación con 14 en 2019/20. El valor estimado de los criptoactivos identificadosdentcasos de insolvencia también se disparó 364 veces a más de £520K (~$710K) en 2024/25, desde poco más de £1K en 2019/20. Un estudio de 2024 de la Autoridad de Conducta Financiera afirmó que los criptoactivos habían aumentado en popularidad en los últimos años. Encontró que siete millones de adultos en el Reino Unido, casi el 12% de la población, poseían alguna forma de cripto, en comparación con 3,2 millones de adultos (4,4%) en 2021.

El agente especial Small afirmó que se ha producido un rápido aumento en la tenencia de criptomonedas en el Reino Unido, así como un aumento similar en la pérdida de criptoactivos en procesos de quiebra y penales. Su labor se centrará en ayudar al Servicio de Insolvencia a trac, evaluar y recuperar las tenencias de criptomonedas de personas y empresas sujetas a procedimientos de insolvencia.

Small dice que las criptomonedas son un activo muy recuperable

El Servicio de Insolvencia del Reino Unido ha nombrado al exinvestigador policial Andrew Small como su primer criptográfica . Será responsable de tracedentactivos digitales en casos de bancarrota y delitos. El puesto, ubicado dentro de la agencia…

— CryptOpus (@ImCryptOpus) 9 de junio de 2025

El especialista en criptomonedas, Small, explicó que el Servicio de Insolvencia tenía la obligación de tracy recuperar el dinero y los activos de personas o empresas en casos de insolvencia, y de trabajar para devolver la mayor cantidad posible de dinero adeudado a los acreedores. El Servicio de Receptor Oficial, un componente clave del Servicio de Insolvencia,dent523.580 libras esterlinas en criptoactivos en 59 casos de insolvencia en 2024/25, en comparación con tan solo 1.436 libras esterlinas en 14 casos en 2019/20. 

El nuevo puesto de inteligencia de criptoactivos de Andrew se integrará en el equipo de Servicios de Investigación y Ejecución del Servicio de Insolvencia, lo que significa que se centrará principalmente en la propiedad de criptoactivos en casos penales. Neil Freebury, jefe de inteligencia del Servicio de Insolvencia, afirmó que Andrew aportó un amplio conocimiento a este puesto, además de su experiencia previa como investigador de delitos económicos en la policía. Freebury añadió que el nombramiento de Andrew ayudará a los investigadores del Estado Islámico a gestionar casos en los que las criptomonedas son un factor determinante.

Las criptomonedas son un activo muy recuperable, y mi función ayudará a la agencia aportando conocimiento especializado sobre los tipos de criptoactivos disponibles y la tecnología asociada que se utiliza para comprarlos, venderlos y almacenarlos

–Andrew Small, especialista en inteligencia criptográfica en los Servicios de Insolvencia 

El EI estaba interesado en Bitcoin, Ethereum, DOGE, Litecoiny los tokens no fungibles (NFT). Sin embargo, Freebury señaló que el número de casos de insolvencia relacionados con la propiedad de criptoactivos se cuadriplicó en los últimos cinco años a medida que las criptomonedas se popularizaban.

Reino Unido recopilará datos específicos de usuarios y transacciones de criptomonedas a partir del próximo año

El gobierno británico exigirá a las empresas de criptomonedas que operan en el país que recopilen información sobre usuarios y transacciones a partir del 1 de enero de 2026. La Agencia Tributaria británica (HMRC) anunció la semana pasada que el plan de recopilación de datos del gobierno se ajustará al Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La HMRC también indicó que las empresas de criptomonedas podrían comenzar a recopilar información con antelación para estar preparadas cuando entren en vigor las nuevas normas.

Para usuarios particulares, los datos requeridos incluirán el nombre, la fecha de nacimiento, el domicilio, el país de residencia, el Número de la Seguridad Social o el Número Único de Identificación Fiscal (NIF) (paradenten el Reino Unido) y el número dedentfiscal (NIF) junto con el país de emisión (paradentfuera del Reino Unido). Para usuarios de entidades, las empresas deben recopilar la razón social, la dirección principal, el número de registro (para empresas del Reino Unido) y el NIF y el país emisor (para empresas fuera del Reino Unido). En algunos casos, las plataformas también deben recopilar datos de las personas que ejercen el control sobre la empresa.

Las empresas también deben informar los nombres, direcciones, números de identificación fiscal y detalles completos de la transacción (tipo de token, cantidad, valor en GBP y fecha y hora) del remitente y el destinatario. No proporcionar informes precisos, completos o verificados podría resultar en sanciones de hasta £300 por usuario.