Великобритания назначила специалиста для возврата криптовалюты из дел о банкротстве

Служба по делам о банкротстве (IS) назначила бывшего следователя полиции Эндрю Смолл своим первым специалистом по крипторазведке, чтобы помочь вернуть цифровые активы для экономики Великобритании, утраченные в результате банкротств и уголовных дел. Смолл поможет tracкриптоактивы, потерянные в ходе уголовных дел, и предоставит агентству подробные сведения о криптовалютном рынке.

Информационное агентство заявило , что количество дел о банкротстве, в которых криптовалюта фигурирует в качестве подлежащего возврату актива, выросло на 420% за последние пять лет: 59 дел в 2024/25 году по сравнению с 14 в 2019/20 году. Оценочная стоимость криптоактивов, выявленныхdentделах о банкротстве, также взлетела в 364 раза, превысив 520 000 фунтов стерлингов (около 710 000 долларов США) в 2024/25 году по сравнению с чуть более 1000 фунтов стерлингов в 2019/20 году. Исследование, проведенное Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) в 2024 году, показало , что популярность криптоактивов в последние годы возросла. Оно выявило, что семь миллионов взрослых в Великобритании, почти 12% населения, владеют какой-либо формой криптовалюты, по сравнению с 3,2 миллионами взрослых (4,4%) в 2021 году.

Специальный агент Смолл заявил о резком росте числа владельцев криптовалют в Великобритании, а также об аналогичном росте числа криптоактивов, утраченных в результате банкротств и уголовных дел. Его работа будет сосредоточена на оказании помощи Службе по делам о банкротстве в trac, оценке и возврате криптовалютных активов у физических и юридических лиц, в отношении которых возбуждены дела о банкротстве.

Смолл утверждает, что криптовалюта — это актив, который легко вернуть

Британская служба по делам о банкротстве назначила бывшего следователя полиции Эндрю Смолл первым крипторазведке . Он будет отвечать за tracиdentцифровых активов в делах о банкротстве и уголовных делах. Эта должность предполагает работу в рамках…

— CryptOpus (@ImCryptOpus) 9 июня 2025 г.

Специалист по криптовалютам Смолл пояснил, что Служба по делам о банкротстве обязана tracи возвращать деньги и активы физических или юридических лиц в делах о банкротстве, а также работать над возвратом как можно большей суммы задолженности кредиторам. Служба официального конкурсного управляющего, ключевая часть Службы по делам о банкротстве,dentкриптоактивы на сумму 523 580 фунтов стерлингов в 59 делах о банкротстве в 2024/25 году, по сравнению с всего лишь 1436 фунтами стерлингов криптовалюты в 14 делах в 2019/20 году. 

Новая должность Эндрю в сфере разведки криптоактивов будет связана с группой расследований и принудительного исполнения Службы по делам о банкротстве, что означает, что он будет в основном заниматься вопросами владения криптоактивами в уголовных делах. Нил Фрибери, руководитель разведывательного отдела Службы по делам о банкротстве, заявил, что Эндрю привнесет в эту должность богатый опыт и знания, а также свой предыдущий опыт работы следователем по экономическим преступлениям в полиции. Фрибери добавил, что назначение Эндрю поможет следователям Службы по делам о банкротстве в расследовании дел, где криптовалюта играла важную роль.

«Криптовалюты — это активы, которые можно вернуть, и моя роль поможет агентству, предоставив специализированные знания о типах доступных криптоактивов и связанных с ними технологиях, используемых для их покупки, продажи и хранения»

–Эндрю Смолл, специалист по криптоаналитике в Insolvency Services. 

ИГИЛ проявлял интерес к Bitcoin, Ethereum, DOGE, Litecoinи невзаимозаменяемым токенам (NFT). Однако Фрибери отметил, что число дел о банкротстве, связанных с владением криптоактивами, за последние пять лет выросло в четыре раза по мере роста популярности криптовалют.

Со следующего года Великобритания начнет сбор конкретных данных о пользователях криптовалют и транзакциях

Правительство Великобритании потребует от криптокомпании, работающей в стране, собирать информацию о пользователях и транзакциях с 1 января 2026 года. На прошлой неделе Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) объявила, что план сбора данных будет соответствовать Рамочной программе отчетности по криптоактивам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). HMRC также заявила, что криптокомпании могут начать сбор информации раньше, чтобы быть готовыми к вступлению новых правил в силу.

Для индивидуальных пользователей необходимые данные будут включать имя пользователя, дату рождения, домашний адрес, страну проживания, номер национального страхования или уникальный налоговый идентификатор (дляdentВеликобритании), а также налоговыйdentномер (TIN) и страну его выдачи (дляdentВеликобритании). Для юридических лиц компании должны собирать юридическое наименование, основной юридический адрес, регистрационный номер (для компаний Великобритании), а также TIN и страну выдачи (для компаний, не являющихся британскими). ​​В некоторых случаях платформы также должны собирать информацию о контролирующих лицах компании.

Компании также обязаны сообщать имена отправителя и получателя, адреса, налоговые идентификаторы и полные данные о транзакции (тип токена, количество, стоимость в фунтах стерлингов и отметка времени). Непредоставление точных, полных или проверенных отчетов может повлечь за собой штрафы в размере до 300 фунтов стерлингов на каждого пользователя.