Великобритания назначает специалиста для возврата криптоактивов из дел о банкротстве

Служба несостоятельности (IS) назначила бывшего полицейского следователя Эндрю Смолла своим первым специализированным специалистом по криптоаналитике, чтобы помочь вернуть цифровые активы для экономики Великобритании из дел о банкротстве и уголовных делах. Смолл поможет отслеживать криптоактивы, потерянные в уголовных делах, и предоставит агентству подробные знания о крипторынке.

IS заявлял сообщила, что количество дел о несостоятельности, связанных с криптоактивами как восстанавливаемым активом, выросло на 420% за последние пять лет: в 2024/25 году было 59 дел по сравнению с 14 в 2019/20 году. Оценочная стоимость криптоактивов, выявленных в делах о несостоятельности, также взлетела в 364 раза, превысив 520 тысяч фунтов стерлингов (~710 тысяч долларов) в 2024/25 году по сравнению с чуть более 1 тысячи фунтов стерлингов в 2019/20 году. Исследование 2024 года, проведенное Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) заявлял показало, что криптоактивы стали популярнее в последние годы. Было обнаружено, что семь миллионов взрослых в Великобритании, почти 12% населения, владеют той или иной формой крипто, по сравнению с 3,2 миллиона взрослых (4,4%) в 2021 году.

Специальный агент Смолл заявил о быстром росте владения крипто в Великобритании и аналогичном росте криптоактивов, потерянных в делах о банкротстве и уголовных делах. Его работа будет сосредоточена на помощи Службе несостоятельности в отслеживании, оценке и возврате криптоактивов от физических и юридических лиц, находящихся в процессе несостоятельности.

Смолл говорит, что крипто — это очень восстанавливаемый актив

Служба несостоятельности Великобритании назначила бывшего полицейского следователя Эндрю Смолла своим первым специализированным #crypto специалистом по разведданным. Он будет отвечать за отслеживание и идентификацию цифровых активов в делах о банкротстве и уголовных делах. Эта должность, расположенная в рамках агентства…

— CryptOpus (@ImCryptOpus) Июнь 9, 2025

Специалист по крипто Смолл объяснил, что Служба несостоятельности обязана отслеживать и возвращать деньги и активы от физических или юридических лиц в делах о несостоятельности и работать над возвратом как можно большей суммы, причитающейся кредиторам. Служба официального получателя, ключевая часть Службы несостоятельности, выявила 523 580 фунтов стерлингов криптоактивов в 59 делах о несостоятельности в 2024/25 году по сравнению с всего 1 436 фунтов стерлингов крипто в 14 делах в 2019/20 году. 

Новая роль Эндрю по криптоаналитике активов будет базироваться в команде расследований и правоприменения Службы несостоятельности, что означает, что он будет в первую очередь сосредоточен на владении криптоактивами в уголовных делах. Нил Фрибери, глава разведки в Службе несостоятельности, сказал, что Эндрю привнес в эту роль богатый опыт и его предыдущий опыт экономическим преступником в полиции. Фрибери добавил, что назначение Эндрю поможет следователям IS, занимающимся делами, где крипто является фактором.

«Крипто — это очень восстанавливаемый актив, и моя роль поможет агентству, предоставив специализированные знания о типах доступных криптоактивов и связанной с ними технологии, используемой для их покупки, продажи и хранения.»

–Эндрю Смолл, Специалист по криптоаналитике в Службе несостоятельности 

IS проявляла интерес к Bitcoin, блокчейне, DOGE, Litecoin и невзаимозаменяемым токенам (NFT). Однако Фрибери отметил, что количество дел о несостоятельности, связанных с владением криптоактивами, выросло в четыре раза за последние пять лет по мере роста популярности крипто.

Великобритания начнет собирать специфические данные пользователей крипто и транзакций начиная с следующего года

Правительство Великобритании требовать обязывает криптокомпании, работающие в стране, собирать информацию о пользователях и транзакциях с 1 января 2026 года. HM Revenue & Customs объявило на прошлой неделе, что план сбора данных правительством Великобритании будет следовать за Криптографической рамкой отчетности криптоактивов (CARF) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). HMRC также заявила, что криптокомпании могут начать собирать информацию раньше, чтобы быть готовыми, когда вступят в силу новые правила.

Для индивидуальных пользователей требуемые данные будут включать имя пользователя, дату рождения, домашний адрес, страну проживания, номер национального страхования или уникальный налоговый номер налогоплательщика (для резидентов Великобритании) и налоговый идентификационный номер (TIN) вместе со страной его выдачи (для нерезидентов Великобритании). Для юридических лиц компании должны собирать юридическое название бизнеса, основной адрес бизнеса, регистрационный номер (для британских фирм), а также TIN и страну выдачи (для нерезидентов Великобритании). В некоторых случаях платформы также должны собирать данные о контролирующих лицах компании.

Компании также должны сообщать имена отправителя и получателя, адреса, налоговые IDs и полные торговые детали (тип токена, количество, стоимость в GBP и временная метка). Непредоставление точных, полных или проверенных отчетов может привести к штрафам до 300 фунтов стерлингов за пользователя.