O Serviço de Insolvência (IS, na sigla em inglês) nomeou o ex-investigador policial Andrew Small como seu primeiro especialista dedicado em inteligência de criptomoedas, com o objetivo de auxiliar na recuperação de ativos digitais para a economia do Reino Unido em casos de falência e processos criminais. Small ajudará traccriptoativos perdidos em processos criminais e fornecerá à agência conhecimento detalhado do mercado de criptomoedas.
O IS alegou que o número de casos de insolvência envolvendo criptomoedas como ativo recuperável aumentou 420% nos últimos cinco anos, com 59 casos em 2024/25 em comparação com 14 em 2019/20. O valor estimado dos criptoativos identificados dent casos de insolvência também disparou 364 vezes, para mais de £ 520 mil (aproximadamente US$ 710 mil) em 2024/25, ante pouco mais de £ 1 mil em 2019/20. Um estudo de 2024 da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) afirmou que os criptoativos ganharam popularidade nos últimos anos. O estudo constatou que sete milhões de adultos no Reino Unido, quase 12% da população, possuíam algum tipo de criptomoeda, um aumento em relação aos 3,2 milhões de adultos (4,4%) em 2021.
O agente especial Small afirmou que houve um rápido aumento na posse de criptomoedas no Reino Unido e um aumento semelhante nos criptoativos perdidos em processos de falência e criminais. Seu trabalho se concentrará em ajudar o Serviço de Insolvência trac, avaliar e recuperar criptomoedas de indivíduos e empresas sujeitos a processos de insolvência.
Small afirma que as criptomoedas são, em grande parte, um ativo recuperável
O Serviço de Insolvência do Reino Unido nomeou o ex-investigador policial Andrew Small como seu primeiro especialista dedicado de criptomoedas . Ele será responsável por trac e dent ativos digitais em casos de falência e criminais. O cargo, com sede na agência…
— CryptOpus (@ImCryptOpus) 9 de junho de 2025
O especialista em criptomoedas Small explicou que o Serviço de Insolvência tem o dever de trace recuperar dinheiro e ativos de indivíduos ou empresas em casos de insolvência e trabalhar para devolver o máximo possível do dinheiro devido aos credores. O Serviço de Administradores Judiciais, uma parte fundamental do Serviço de Insolvência,dent£ 523.580 em criptoativos em 59 casos de insolvência em 2024/25, em comparação com apenas £ 1.436 em criptoativos em 14 casos em 2019/20.
A nova função de Andrew na área de inteligência de criptoativos será na equipe de Serviços de Investigação e Execução do Serviço de Insolvência, o que significa que ele se concentrará principalmente na propriedade de criptoativos em casos criminais. Neil Freebury, chefe de inteligência do Serviço de Insolvência, afirmou que Andrew traz consigo um vasto conhecimento para a função, além de sua experiência anterior como investigador de crimes econômicos na polícia. Freebury acrescentou que a nomeação de Andrew ajudará os investigadores do Serviço de Insolvência a lidar com casos em que criptomoedas são um fator relevante.
“As criptomoedas são ativos altamente recuperáveis, e meu papel ajudará a agência fornecendo conhecimento especializado sobre os tipos de criptoativos disponíveis e a tecnologia associada usada para comprá-los, vendê-los e armazená-los.”
– Andrew Small , Especialista em Inteligência Criptográfica nos Serviços de Insolvência
O Estado Islâmico estava interessado em Bitcoin , Ethereum , DOGE, Litecoin e tokens não fungíveis (NFTs). No entanto, Freebury destacou que o número de casos de insolvência envolvendo a posse de criptoativos quadruplicou nos últimos cinco anos, acompanhando o crescimento da popularidade das criptomoedas.
Reino Unido começará a coletar dados específicos sobre usuários e transações de criptomoedas no próximo ano
O governo do Reino Unido exigirá que as empresas de criptomoedas que operam no país coletem informações de usuários e transações a partir de 1º de janeiro de 2026. A Receita e Alfândega do Reino Unido (HMRC) anunciou na semana passada que o plano de coleta de dados do governo britânico seguirá a Estrutura de Relatórios de Criptoativos (CARF) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ( OCDE ). A HMRC também afirmou que as empresas de criptomoedas podem começar a coletar informações antecipadamente para estarem preparadas quando as novas regras entrarem em vigor.
Para usuários individuais, os dados necessários incluem nome, data de nascimento, endereço residencial, país de residência, número do Seguro Nacional ou Número de Identificação Fiscal Único (paradentno Reino Unido) e o Número dedentFiscal (TIN), juntamente com o país de emissão (paradentfora do Reino Unido). Para usuários corporativos, as empresas devem coletar o nome legal da empresa, endereço comercial principal, número de registro (para empresas do Reino Unido) e o TIN e o país de emissão (para empresas fora do Reino Unido). Em alguns casos, as plataformas também devem coletar informações sobre as pessoas que controlam a empresa.
As empresas também devem informar os nomes, endereços, números de identificação fiscal e detalhes completos da transação (tipo de token, quantidade, valor em GBP e data e hora) do remetente e do destinatário. A falta de informações precisas, completas ou verificadas pode resultar em multas de até £300 por usuário.
