I senatori interrogano il Tesoro e il Dipartimento di Giustizia sui legami di Trump con Binance

Senatori democratici, tra cui Chris Van Hollen del Maryland ed Elizabeth Warren del Massachusetts, hanno chiesto risposte ai massimi funzionari statunitensi sui legami tra Binance e i progetti crypto legati alla famiglia Trump. I senatori hanno espresso le loro preoccupazioni in una lettera inviata il 9 maggio al Segretario al Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale Pam Bondi.

La lettera sottolineava che l'idea che l'amministrazione Trump permetta Binance di continuare a operare ed espandersi negli Stati Uniti è preoccupante. Sottolineava inoltre che Binance ha ripetutamente dimostrato disprezzo per le leggi e i regolamenti federali che tutelano la sicurezza degli americani.

I senatori sollevano preoccupazioni sul legame di Trump con Binance

Il potenziale di corruzione qui è semplicemente sconcertante. https://t.co/8nKMcsjU1u

— Elizabeth Warren (@ewarren) 7 maggio 2025

In una lettera inviata venerdì al Segretario del Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale Pam Bondi, i senatori hanno espresso le loro preoccupazioni chiedendo chiarimenti sul legame tra il Presidentedent Trump e una piattaforma di scambio di criptovalute condannata per violazione delle leggi statunitensi in materia di riciclaggio di denaro e sanzioni. La lettera è stata firmata anche dai senatori Sheldon Whitehouse del Rhode Island e Richard Blumenthal del Connecticut.

Solo un giorno prima della lettera, i Democratici del Senato avevano bloccato un disegno di legge atteso da tempo sulle stablecoin. I Democratici avevano scoperto che 1 dollaro, un asset virtuale emesso da una società controllata dalla famiglia Trump, era stato utilizzato per saldare un investimento di 2 miliardi di dollari in Binance da parte di MGX a marzo.

La società di investimento tecnologico con sede ad Abu Dhabi ha inoltre annunciato il proprio contributo al piano di Trump da 100 miliardi di dollari per finanziare le infrastrutture di intelligenza artificiale, il giorno successivo all'insediamento del presidente. MGX ha reso pubblica la transazione il 1° maggio.

L'accordo collega ildent degli Stati Uniti al più grande exchange di criptovalute al mondo, che si è dichiarato colpevole di gravi violazioni della normativa meno di due anni fa. Anche l'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, si è dichiarato colpevole e si è dimesso dal suo incarico, dopodiché ha scontato quattro mesi in una prigione statunitense.

"Le nostre preoccupazioni in merito Binancesono ancora più pressanti alla luce delle recenti notizie secondo cui la società starebbe utilizzando la stablecoin della famiglia Trump per collaborare con società di investimento straniere", hanno dichiarato i senatori Chris Van Hollen e Elizabeth Warren nella lettera.

Giovedì, i Democratici del Senato hanno bloccato la proposta di legge sulle stablecoin, in parte a causa dell'assenza di un testo definitivo. Volevano anche una disposizione che impedisse a Trump e ad altri alti funzionari di trarre profitto dalle iniziative legate agli asset digitali durante il loro mandato.

In precedenza era stato riportato che World Liberty Financial, società sostenuta dalla famiglia Trump, aveva esplorato opportunità commerciali con BinanceBinanceBinanceBinanceBinancedentdella famiglia presidenziale avevano anche avuto colloqui con BinanceBinanceBinanceBinance merito all'acquisizione di una partecipazione nella sua affiliata statunitense, Binance.USBinanceBinance. 

Il rapporto affermava inoltre che Zhao aveva fatto pressioni per ottenere ladentdall'amministrazione Trump. L'ex Binance dirigente ha rivelato in un recente podcast di Farokh Radio di aver già incaricato dei legali di presentare la richiesta di grazia.

I senatori Warren e Hollen hanno chiesto a Bessent e Bondi di riferire entro il 21 maggio sulle misure adottate per garantire che Binance rispetti il ​​suo patteggiamento. I senatori hanno anche richiesto un aggiornamento sulla prevista uscita dell'exchange di criptovalute dagli Stati Uniti, inclusa una tempistica. 

Hanno insistito per chiarire se Binance avesse sollevato la questione di una potenziale grazia per Zhao con funzionari del Tesoro o del Dipartimento di Giustizia. I senatori hanno anche chiesto se Binance avesse discusso di WLFI o del suo interesse a quotare una nuova stablecoin su Binance con i funzionari del dipartimento.

Il Senato indaga sui collegamenti delle iniziative di Trump con potenziali violazioni etiche

🚨 I legami di Trump con le criptovalute sotto inchiesta!🚨

Un'indagine del Senato sta esaminandodent Trump con la $TRUMP criptovaluta

Il senatore Richard Blumenthal ha chiesto un… pic.twitter.com/63iNTw3feC

— moonopol.com Intern (@moonopoldotcom) 7 maggio 2025

Il democratico di spicco della sottocommissione permanente del Senato sulle indagini all'interno della commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi, Richard Blumenthal, ha inviato lettere il 7 maggio a Bill Zanker di Fight Fight LLC e a Zach Witkoff, co-fondatore di WLFI. 

Le lettere contenevano domande sulla proprietà e sulla struttura degli investimenti di diverse imprese affiliate a Trump, tra cui CIC Digital LLC, Fight Fight Fight LLC, Celebration Cards LLC, DTTM Operations LLC, nonché World Liberty Financial e le sue affiliate.

Le lettere indicavano che la Sottocommissione Permanente sulle Indagini stava indagando su potenziali conflitti di interesse e violazioni legali che coinvolgevano le entità crypto di Trump e le transazioni finanziarie delle aziende associate con cittadini stranieri, governi stranieri e altre società di asset digitali. Le indagini includevano il modo in cui le società bloccano gli investimenti da parte di governi stranieri, la loro generazione di fatturato e se le persone sottoposte a procedimento penale o indagine potessero partecipare.