Los senadores cuestionan al Tesoro y al DOJ sobre los vínculos de Trump con Binance

Senadores demócratas, incluido Chris Van Hollen de Maryland y Elizabeth Warren de Massachusetts, exigieron respuestas a los altos funcionarios estadounidenses sobre los vínculos entre Binance y los proyectos de criptomonedas relacionados con la familia Trump. Los senadores expresaron sus preocupaciones en una carta enviada el 9 de mayo al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la fiscal general, Pam Bondi.

La carta señaló que la noción de que la administración de Trump permita que Binance continúe operando y se expanda en EE. UU. es preocupante. También destacó que Binance ha mostrado repetidamente desprecio por las leyes federales y las regulaciones que mantienen a salvo a los estadounidenses.

Los senadores expresan preocupaciones sobre la conexión de Trump con Binance

El potencial de corrupción aquí es simplemente escalofriante. https://t.co/8nKMcsjU1u

— Elizabeth Warren (@ewarren) May 7, 2025

Los senadores expresaron sus preocupaciones en una carta enviada el viernes al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la fiscal general, Pam Bondi, buscando respuestas sobre la conexión del presidente Donald Trump con un intercambio de criptomonedas declarado culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones. La carta también fue firmada por los senadores Sheldon Whitehouse de Rhode Island y Richard Blumenthal de Connecticut.

Justo un día antes de la carta, los demócratas del Senado bloquearon una factura de stablecoin largamente anticipada. Los demócratas encontraron que USD1, un activo virtual emitido por una empresa controlada por la familia Trump, se utilizó para liquidar una inversión de $2.000 millones en Binance por parte de MGX en marzo.

La empresa de inversión tecnológica con sede en Abu Dhabi también anunció su contribución para financiar la iniciativa de Trump de $100.000 millones para infraestructura de inteligencia artificial, un día después de la inauguración de Trump. MGX hizo pública la transacción el 1 de mayo.

El acuerdo conecta al presidente de EE. UU. con el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, que se declaró culpable de graves incumplimientos de cumplimiento menos de dos años atrás. El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, también se declaró culpable y dimitió de su cargo, tras lo cual cumplió cuatro meses en una prisión de EE. UU.

«Nuestras preocupaciones sobre las obligaciones de cumplimiento de Binance son aún más urgentes dado los informes recientes de que la empresa está utilizando la stablecoin de la familia Trump para asociarse con empresas de inversión extranjeras». Expresaron los senadores Chris Van Hollen y Elizabeth Warren en la carta.

Los demócratas del Senado bloquearon la legislación sobre stablecoins el jueves, en parte debido a la ausencia de un texto final de la factura. También querían una disposición que prohibiera a Trump y a otros altos funcionarios beneficiarse de empresas de activos digitales mientras están en el cargo.

Se había informado previamente de que World Liberty Financial, respaldado por la familia Trump, había explorado oportunidades de negocio con Binance. Los representantes de la familia del presidente también han mantenido conversaciones con Binance sobre adquirir una participación en su filial estadounidense, –Binance.US. 

El informe también alegó que Zhao ha presionado para obtener un indulto presidencial de la administración de Trump. El ex alto ejecutivo de Binance reveló en un reciente podcast de Farokh Radio que ya había contratado abogados para solicitar un indulto.

Los senadores Warren y Hollen pidieron a Bessent y Bondi que informaran antes del 21 de mayo sobre los pasos que han dado para garantizar que Binance cumple con su acuerdo de culpabilidad. Los senadores también solicitaron una actualización sobre la salida planificada del intercambio de criptomonedas de EE. UU., incluido un cronograma. 

Presionaron para obtener claridad sobre si Binance planteó el tema de un posible indulto para Zhao con cualquier funcionario del Tesoro o del Departamento de Justicia. Los senadores también preguntaron si Binance había discutido WLFI o su interés en listar una nueva stablecoin en Binance con funcionarios del departamento.

El Senado investiga las conexiones de los negocios de Trump con posibles incumplimientos éticos

🚨 ¡Vínculos de Trump con las criptomonedas bajo investigación!🚨

Una investigación del Senado se adentra en las conexiones del presidente Trump con la moneda meme $TRUMP y World Liberty Financial (WLF), lo que suscita preocupaciones sobre la influencia extranjera y posibles incumplimientos éticos.

El senador Richard Blumenthal ha pedido un… pic.twitter.com/63iNTw3feC

— moonopol.com Intern (@moonopoldotcom) May 7, 2025

Richard Blumenthal, el demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado dentro del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, envió cartas el 7 de mayo a Bill Zanker de Fight Fight LLC y a Zach Witkoff, cofundador de WLFI. 

Las cartas contenían preguntas sobre la estructura de propiedad e inversión de varias empresas afiliadas a Trump, incluidas CIC Digital LLC, Fight Fight Fight LLC, Celebration Cards LLC, DTTM Operations LLC, así como World Liberty Financial y sus afiliadas.

Las cartas indicaron que el Subcomité Permanente de Investigaciones está investigando posibles conflictos de interés y violaciones legales que involucran a las entidades de criptomonedas de Trump y las transacciones financieras de empresas asociadas con nacionales extranjeros, gobiernos extranjeros y otras empresas de activos digitales. Las consultas incluyeron cómo las empresas bloquean inversiones de gobiernos extranjeros, su generación de ingresos y si las personas que enfrentan enjuiciamientos o investigaciones pueden participar.