Senadores cuestionan al Tesoro y al Departamento de Justicia sobre los vínculos de Trump con Binance

Senadores demócratas, entre ellos Chris Van Hollen, de Maryland, y Elizabeth Warren, de Massachusetts, exigieron respuestas de altos funcionarios estadounidenses sobre los vínculos entre Binance y los proyectos de criptomonedas de la familia Trump. Los senadores expresaron su preocupación en una carta enviada el 9 de mayo al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la fiscal general, Pam Bondi.

La carta señalaba que la idea de que la administración Trump permitiera Binance continuar operando y expandiéndose en EE. UU. resulta preocupante. También destacaba que Binance ha mostrado reiteradamente desprecio por las leyes y regulaciones federales que garantizan la seguridad de los estadounidenses.

Senadores expresan preocupación por la conexión de Trump con Binance

El potencial de corrupción aquí es simplemente asombroso. https://t.co/8nKMcsjU1u

— Elizabeth Warren (@ewarren) 7 de mayo de 2025

Los senadores expresaron su preocupación en una carta enviada el viernes al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la fiscal general, Pam Bondi, solicitando respuestas sobre la conexión del presidentedent Trump con una plataforma de intercambio de criptomonedas declarada culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones. La carta también fue firmada por los senadores Sheldon Whitehouse de Rhode Island y Richard Blumenthal de Connecticut.

Apenas un día antes de la carta, los demócratas del Senado bloquearon un proyecto de ley largamente esperado sobre criptomonedas estables. Los demócratas descubrieron que USD1, un activo virtual emitido por una empresa controlada por la familia Trump, se utilizó para liquidar una inversión de 2 mil millones de dólares en Binance por parte de MGX en marzo.

La empresa de inversión tecnológica con sede en Abu Dabi también anunció su contribución para financiar la iniciativa de Trump de 100 mil millones de dólares para la infraestructura de inteligencia artificial, un día después de la investidura de Trump. MGX hizo pública la transacción el 1 de mayo.

El acuerdo vincula aldent estadounidense con la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que se declaró culpable de graves fallos de cumplimiento normativo hace menos de dos años. El exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, también se declaró culpable y renunció a su cargo, tras lo cual cumplió cuatro meses en una prisión estadounidense.

“Nuestra preocupación por Binancees aún más acuciante dados los recientes informes que indican que la empresa está utilizando la criptomoneda estable de la familia Trump para asociarse con empresas de inversión extranjeras”, expresaron los senadores Chris Van Hollen y Elizabeth Warren en la carta.

Los demócratas del Senado bloquearon la legislación sobre las monedas estables el jueves, en parte debido a la falta de un texto final. También querían una disposición que prohibiera a Trump y a otros altos funcionarios lucrarse con inversiones en activos digitales mientras estuvieran en el cargo.

Anteriormente se informó que World Liberty Financial, respaldada por la familia Trump, ha explorado oportunidades de negocio con BinanceBinanceBinanceBinanceBinancedenthan mantenido conversaciones con BinanceBinanceBinanceBinance de adquirir una participación en su filial estadounidense, Binance.USBinanceposibilidad. 

El informe también alegaba que Zhao había presionado para obtener undentpresidencial de la administración Trump. El ex Binance alto ejecutivo reveló en un reciente podcast de Farokh Radio que ya había contratado abogados para solicitar el indulto.

Los senadores Warren y Hollen pidieron a Bessent y Bondi que informaran antes del 21 de mayo sobre las medidas adoptadas para garantizar que Binance cumpla con su acuerdo de culpabilidad. Los senadores también solicitaron una actualización sobre la salida prevista de la plataforma de intercambio de criptomonedas en EE. UU., incluyendo un cronograma. 

Presionaron para aclarar si Binance planteó el tema de un posible indulto para Zhao con algún funcionario del Tesoro o del Departamento de Justicia. Los senadores también preguntaron si Binance había conversado sobre WLFI o su interés en incluir una nueva stablecoin en Binance con funcionarios del departamento.

El Senado investiga la conexión de las empresas de Trump con posibles infracciones éticas

¡Los vínculos de Trump con las criptomonedas bajo investigación!

Una investigación del Senado está analizandodent Trump con la $TRUMP y World Liberty Financial (WLF), lo que genera preocupación por la influencia extranjera y las posibles violaciones éticas.

El senador Richard Blumenthal ha pedido un… pic.twitter.com/63iNTw3feC

— Moonopol.com, becario (@moonopoldotcom) , 7 de mayo de 2025

El demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado dentro del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, Richard Blumenthal, envió cartas el 7 de mayo a Bill Zanker de Fight Fight LLC y a Zach Witkoff, cofundador de WLFI. 

Las cartas contenían preguntas sobre la propiedad y la estructura de inversión de varias empresas afiliadas a Trump, incluidas CIC Digital LLC, Fight Fight Fight LLC, Celebration Cards LLC, DTTM Operations LLC, así como World Liberty Financial y sus afiliadas.

Las cartas indicaban que el Subcomité Permanente de Investigaciones está investigando posibles conflictos de intereses e infracciones legales relacionadas con las entidades de criptomonedas de Trump y las transacciones financieras de empresas asociadas con ciudadanos y gobiernos extranjeros y otras empresas de activos digitales. Las indagaciones incluyeron cómo las empresas bloquean las inversiones de gobiernos extranjeros, su generación de ingresos y si las personas que enfrentan procesos judiciales o investigaciones pueden participar.