السيناتور يستفسرون عن الخزانة ووزارة العدل بشأن ارتباطات ترامب بـ Binance

طالب السيناتوران الديمقراطيون، بما في ذلك كريس فان هولن من ماريلاند وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، كبار المسؤولين الأمريكيين بالإجابة عن الارتباطات بين Binance ومشاريع العملات المشفرة المرتبطة بعائلة ترامب. رفع السيناتوران مخاوفهما في رسالة أرسلت في 9 مايو إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير العدل بام بوندي.

أشارت الرسالة إلى أن فكرة سماح إدارة ترامب لـ Binance بالاستمرار في العمل والتوسع في الولايات المتحدة أمر مثير للقلق. كما سلطت الضوء على أن Binance أظهرت مراراً وتكراراً عدم اكتراث للقوانين واللوائح الفيدرالية التي تحمي الأمريكيين.

السيناتوران يثيران مخاوف بشأن ارتباط ترامب بـ Binance

إمكانية الفساد هنا مذهلة ببساطة. https://t.co/8nKMcsjU1u

— إليزابيث وارن (@ewarren) مايو 7، 2025

أثار السيناتوران مخاوفهما في رسالة يوم الجمعة الموجهة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير العدل بام بوندي، ساعين للحصول على إجابات حول ارتباط الرئيس دونالد ترامب بمنصة تداول عملات مشفرة وجدت مذنب بانتهاك قوانين غسل الأموال والعقوبات الأمريكية. كما وقّع على الرسالة السيناتوران شيلدون وايتهاوس من رود آيلاند وريتشارد بلومنتال من كونيتيكت.

قبل يوم واحد من الرسالة، حجب السيناتوران الديمقراطيون مشروع قانون العملات المستقرة المتوقع منذ فترة طويلة. وجد الديمقراطيون أن USD1، وهي أصل افتراضي تصدره شركة تسيطر عليها عائلة ترامب، استُخدم لتسوية استثمار بقيمة 2 مليار دولار في Binance من قبل MGX في مارس.

كما أن شركة الاستثمار التكنولوجي القائمة في أبو ظبي . مساهمتها لدفع تكاليف مبادرة ترامب البالغة 100 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعد يوم واحد من تنصيب ترامب. أعلنت MGX عن المعاملة في 1 مايو.

تربط الصفقة الرئيس الأمريكي بأكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم، التي اعترفت بالذنب في إخفاقات امتثال شاملة قبل أقل من عامين. كما اعترف الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، تشانغ بنغ تشاو، بالذنب واستقال من منصبه، وبعد ذلك قضى أربعة أشهر في سجن أمريكي.

"مخاوفنا بشأن التزامات الامتثال لـ Binance تزداد إلحاحاً نظراً للتقارير الأخيرة التي تفيد بأن الشركة تستخدم العملة المستقرة لعائلة ترامب للتعاون مع شركات استثمار أجنبية." أعرب السيناتوران كريس فان هولن وإليزابيث وارن في الرسالة.

حجب السيناتوران الديمقراطيون تشريع العملات المستقرة يوم الخميس، جزئياً بسبب غياب لغة المشروع القانوني النهائية. أرادوا أيضاً بنداً يحظر على ترامب ومسؤولين كبار آخرين جني الأرباح من مشاريع الأصول الرقمية أثناء توليهم مناصبهم.

أُبلغ سابقاً بأن شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" المدعومة من عائلة ترامب قد استكشفت فرصاً تجارية مع منصة "بينانس". كما عقد ممثلو عائلة الرئيس مناقشات مع "بينانس" حول حيازتها حصة في ذيلتها الأمريكية، –Binance.US. 

زعم التقرير أيضاً أن تشاو دفع للحصول على عفو رئاسي من إدارة ترامب. الرئيس التنفيذي السابق في "بينانس" كشفت في بودكاست حديث على قناة "فاروخ راديو" بأنه حصل بالفعل على محامين يقدمون طلبات للحصول على عفو.

طلب السناتوران وارن وهولن من بيسنت وبوندي تقديم تقرير بحلول 21 مايو حول الخطوات التي اتخذوها لضمان امتثال "بينانس" لاتفاقية الإقرار بالذنب. كما طلب السناتوران تحديثاً حول خطة الإغلاق المزمعة للمنصة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الجدول الزمني لذلك. 

ضغطوا من أجل وضوح بشأن ما إذا كانت "بينانس" قد طرحت موضوع العفو المحتمل لتشاو مع أي مسؤولين في وزارة الخزانة أو وزارة العدل. كما سأل السناتوران عما إذا كانت "بينانس" قد ناقشت مع مسؤولي الوزارة موضوع WLFI أو اهتمامها بطرح عملة مستقرة جديدة على منصة "بينانس".

تحقيقات الكونغرس تربط مشاريع ترامب بانتهاكات أخلاقية محتملة

🚨 تحقيقات في العلاقات المشفرة لترامب!🚨

تغوص تحقيق في مجلس الشيوخ في ارتباطات الرئيس ترامب بعملة الميم $TRUMP وشركة World Liberty Financial (WLF) - مما يثير مخاوف بشأن التأثير الأجنبي والانتهاكات الأخلاقية المحتملة.

دعا السيناتور ريتشارد بلومنتال إلى... pic.twitter.com/63iNTw3feC

— moonopol.com Intern (@moonopoldotcom) مايو 7، 2025

أرسل ريتشارد بلومنتال، عضو الأقلية في اللجنة الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ التابعة للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، رسائل بتاريخ 7 مايو إلى بيل زانكر من شركة "فايت فايت LLC" وزاك ويتكوف، المؤسس المشارك لـ WLFI. 

تضمنت الرسائل أسئلة حول هيكلية الملكية والاستثمار في عدة مشاريع مرتبطة بترامب، بما في ذلك CIC Digital LLC، وFight Fight Fight LLC، وCelebration Cards LLC، وDTTM Operations LLC، بالإضافة إلى World Liberty Financial وشركاتها التابعة.

أشارت الرسائل إلى أن اللجنة الدائمة للتحقيقات تحقق في تضارب محتمل في المصالح وانتهاكات قانونية تتعلق بكيانات ترامب المشفرة والمعاملات المالية للشركات المرتبطة بها مع مواطنين أجانب وحكومات أجنبية وشركات أخرى للأصول الرقمية. شملت الاستفسارات كيفية منع الشركات للاستثمارات من الحكومات الأجنبية، وإيراداتها، وما إذا كان بإمكان الأشخاص الذين يواجهون ملاحقة قضائية أو تحقيقات المشاركة.