- La SEC ha accusato un’azienda di revisione contabile assunta da Trump Media and Technology Group solo 37 giorni fa per "frode su larga scala".
- La SEC ha intentato azioni legali contro lo studio di revisione BF Borgers e il suo proprietario, Benjamin F. Borgers, per quello che definisce "fallimenti deliberati e sistematici" in oltre 1.500 verifiche.
- Come parte della risoluzione delle accuse della SEC, BF Borgers ha accettato di pagare una multa di 12 milioni di dollari, mentre il suo proprietario ha concordato di versare una sanzione di 2 milioni di dollari, come riportato dalla SEC.
Un revisore associato a Trump Media dell'ex presidente Donald Trump sta affrontando gravi accuse di aver partecipato ad attività fraudolente e aver gestito un'operazione di revisione illegittima, come dichiarato venerdì dal principale regolatore finanziario degli Stati Uniti (SEC).
BF Borgers e il suo proprietario, Benjamin Borgers, che serve clienti come Trump Media, sono stati accusati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di uno schema fraudolento che ha interessato oltre 1.500 presentazioni alla SEC. Borgers ha anche rappresentato società di tecnologia finanziaria e criptovalute, come indicato dalle presentazioni alla SEC.
La testa dei media di Trump sotto esame della SEC
Come dichiarato nella più recente presentazione del rapporto annuale dell'azienda, BF Borgers è stato nominato revisore per Trump Media il 28 marzo. L'azienda ha rivelato in quel periodo che BF Borgers aveva anche condotto le sue revisioni prima dell'ingresso pubblico dell'azienda attraverso una fusione con Digital World Acquisition Corp, una società a scopo di lucro con fondi sostanziali.
BF Borgers ha accettato di pagare una sanzione civile di 12 milioni di dollari, mentre Benjamin Borgers ha accettato di pagare una sanzione civile di 2 milioni di dollari, per risolvere le accuse civili della SEC. Hanno anche accettato sospensioni permanenti dall'esercizio della professione di revisore contabile nelle presentazioni alla SEC, con effetto immediato.
Non era chiaro immediatamente quali presentazioni o aziende fossero state interessate.
L'azienda aveva in precedenza passato attraverso almeno altri due revisori — uno che ha rassegnato le dimissioni dal incarico nel luglio 2023 e un altro che è stato licenziato dal consiglio di amministrazione a marzo, proprio mentre stava riassumendo BF Borgers.
In una dichiarazione, Trump Media ha espresso la sua aspettativa di collaborare con nuovi partner di revisione in conformità con il recente ordine della SEC.
Secondo la SEC, Borgers non ha preparato e mantenuto adeguatamente la documentazione di revisione, ha dichiarato falsamente di aver condotto riunioni di pianificazione della revisione e a volte ha utilizzato revisioni precedenti come se fossero per il periodo di revisione corrente.
Secondo Gurbir Grewal, direttore della divisione di enforcement della SEC, Ben Borgers e la sua società di revisione, BF Borgers, sono stati coinvolti in un grave fallimento dei guardiani dei nostri mercati finanziari.
A causa della loro condotta fraudolenta, non solo hanno messo a rischio investitori e mercati facendo sì che le società pubbliche incorporassero revisioni e controlli non conformi in oltre 1.500 presentazioni alla commissione, ma hanno anche minato la fiducia e la sicurezza nei nostri mercati.
La SEC
La posizione della SEC su BF Borgers
Su 369 clienti serviti da BF Borgers, una grande maggioranza delle loro presentazioni da gennaio 2021 a giugno 2023 includeva revisioni che non soddisfacevano le normative della SEC.
Le scorciatoie di BF Borgers hanno coinvolto la pratica non etica di duplicare la documentazione di revisione di un anno precedente, alterando le date importanti e presentandola come documentazione corrente. Inoltre, la documentazione fabricata non includeva solo registri di lavoro mai eseguito, ma dichiarava anche falsamente che si erano tenute riunioni di pianificazione con i clienti e distorceva il fatto che sia Benjamin Borgers che un altro revisore avessero approvato il lavoro di revisione.
Durante il periodo della denuncia della SEC, BF Borgers rappresentava Trump Media. Alla fine di marzo, Trump Media si è fusa con una società a scopo di lucro quotata in borsa, Digital World Acquisition Corp, in un affare che valutava la rete sociale a quasi 8 miliardi di dollari. L'azienda ora scambia sotto il simbolo "DJT", utilizzando le iniziali del suo fondatore.
Le azioni di Trump Media hanno registrato un calo significativo dalla loro iniziale quotazione. Tuttavia, nonostante i dubbi sul valore della piattaforma di social media e le sfide finanziarie dell'azienda, le azioni hanno continuato ad aumentare notevolmente la ricchezza dell'ex presidente.
Il prezzo delle azioni di Trump Media ha registrato un calo superiore al 5% venerdì, ma alla fine ha chiuso la giornata con una diminuzione dell'1,54%. Tuttavia, ha mostrato un aumento complessivo di quasi il 14% negli ultimi cinque giorni di negoziazione.
La valutazione attuale dell'azienda supera i 6,5 miliardi di dollari. In quanto maggiore azionista dell'azienda, Trump si è recentemente qualificato per un bonus basato sulle prestazioni delle azioni dell'azienda. Ciò ha aumentato il valore cartaceo della sua partecipazione a 3,7 miliardi di dollari.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
