Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила аудитору Trump Media обвинение в «масштабном мошенничестве»

Аудитор, связанный с компанией Trump Media бывшегоdent Дональда Трампа, обвиняется в серьезных мошеннических действиях и ведении незаконной аудиторской деятельности, как заявила в пятницу ведущая американская финансовая регуляторная организация (SEC).

Компания BF Borgers и её владелецenjБоргерс, обслуживающий таких клиентов, как Trump Media, обвиняются Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в мошеннической схеме, которая затронула более 1500 документов, поданных в SEC. Согласно документам SEC, Боргерс также представлял интересы компаний, работающих в сфере финансовых технологий и криптовалют.

Глава медиа-отдела Трампа находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)

Как указано в последнем годовом отчете компании, 28 марта аудитором Trump Media была назначена компания BF Borgers. В тот же период компания сообщила, что BF Borgers также проводила аудит до публичного выхода компании на биржу в результате слияния с Digital World Acquisition Corp, фиктивной компанией со значительными финансовыми ресурсами.

Компания BF Borgers согласилась выплатить гражданский штраф в размере 12 миллионов долларов, а компанияenjBorgers — 2 миллиона долларов в качестве урегулирования гражданских обвинений со стороны SEC. Они также согласились на пожизненное отстранение от осуществления бухгалтерской деятельности в отношении отчетности перед SEC, вступающее в силу немедленно.

Сразу было неясно, какие именно документы или компании пострадали.

Ранее компания сменила как минимум двух других аудиторов — один отказался от сотрудничества в июле 2023 года, а другой был уволен советом директоров в марте, как раз когда она вновь нанимала BF Borgers.

В своем заявлении компания Trump Media выразила надежду на сотрудничество с новыми партнерами по аудиту в соответствии с недавним распоряжением Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), компания Borgers не обеспечила надлежащую подготовку и ведение аудиторской документации, ложно утверждала о проведении совещаний по планированию аудита и временами использовала результаты предыдущих аудитов, как если бы они относились к текущему аудиторскому периоду.

По словам Гурбира Гревала, директора отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Бен Боргерс и его аудиторская фирма BF Borgers были причастны к серьезному сбою в работе регуляторов на наших финансовых рынках.

В результате своих мошеннических действий они не только поставили под угрозу инвесторов и рынки, заставив публичные компании включить не соответствующие требованиям аудиторские отчеты и проверки в более чем 1500 документов, представленных в комиссию, но и подорвали доверие к нашим рынкам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)

Позиция SEC по делу BF Borgers

Из 369 клиентов, обслуживаемых компанией BF Borgers, значительное большинство их отчетов за период с января 2021 года по июнь 2023 года содержали аудиторские проверки, не соответствующие требованиям SEC.

Неэтичные действия Б.Ф. Боргерса заключались в копировании аудиторской документации за предыдущий год, изменении важных дат и представлении ее как актуальной документации. Более того, сфабрикованная документация содержала не только записи о работе, которая никогда не выполнялась, но и ложно утверждала о проведении плановых встреч с клиентами, а также вводила в заблуждение, заявляя, что аудиторская работа была одобрена какenjБоргерсом, так и другим рецензентом.

В период рассмотрения жалобы SEC компания BF Borgers представляла интересы Trump Media. В конце марта Trump Media объединилась с публично торгуемой подставной компанией Digital World Acquisition Corp., в результате чего стоимость социальной сети составила около 8 миллиардов долларов. Сейчас акции компании торгуются под тикером «DJT», используя инициалы ее основателя.

Акции Trump Media значительно упали с момента их запуска. Однако, несмотря на сомнения в ценности социальной сети и финансовые трудности компании, акции продолжают значительно увеличивать состояние бывшегоdent.

В пятницу акции Trump Media упали более чем на 5%, но в итоге закрыли день со снижением на 1,54%. Однако за последние пять торговых дней они показали общий рост почти на 14%. 

Текущая рыночная капитализация компании превышает 6,5 миллиарда долларов. Как крупнейший акционер компании, Трамп недавно получил бонус в зависимости от динамики акций компании. Это увеличило бумажную стоимость его доли до 3,7 миллиарда долларов.