- A SEC acusou uma firma de auditoria contratada pela Trump Media and Technology Group há apenas 37 dias de "fraude massiva".
- A SEC apresentou acusações contra a firma de contabilidade BF Borgers e seu proprietário, Benjamin F. Borgers, por o que descrevem como "falhas deliberadas e sistemáticas" em mais de 1.500 auditorias.
- Como parte da resolução das acusações da SEC, a BF Borgers concordou em pagar uma multa de US$ 12 milhões, enquanto seu proprietário concordou em pagar uma multa de US$ 2 milhões, conforme relatado pela SEC.
Um auditor associado à Trump Media do ex-presidente Donald Trump está enfrentando graves acusações de envolvimento em atividades fraudulentas e de operar uma operação de auditoria ilegítima, conforme declarado pela principal reguladora financeira dos EUA (SEC) na sexta-feira.
A BF Borgers e seu proprietário, Benjamin Borgers, que atende clientes como a Trump Media, foram acusados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) de um esquema fraudulento que impactou mais de 1.500 apresentações de documentos à SEC. Borgers também representou empresas de tecnologia financeira e criptomoedas, conforme indicado pelos documentos apresentados à SEC.
Chefe de mídia de Trump sob revisão da SEC
Conforme declarado no mais recente relatório anual da empresa, a BF Borgers foi nomeada como a auditora da Trump Media em 28 de março. A empresa revelou durante esse período que a BF Borgers também havia realizado suas auditorias antes do lançamento público da empresa por meio de uma fusão com a Digital World Acquisition Corp, uma empresa de fachada com fundos substanciais.
A BF Borgers concordou em pagar uma multa civil de US$ 12 milhões, enquanto Benjamin Borgers concordou em pagar uma multa civil de US$ 2 milhões, para resolver as acusações civis da SEC. Eles também concordaram com suspensões permanentes do exercício da contabilidade em documentos apresentados à SEC, com efeito imediato.
Não ficou claro imediatamente quais documentos ou empresas foram impactados.
A empresa já havia passado por pelo menos dois outros auditores — um que renunciou à conta em julho de 2023 e outro que foi demitido pelo conselho em março, justamente quando estava recontratando BF Borgers.
Em um comunicado, a Trump Media expressou sua expectativa de colaborar com novos parceiros de auditoria em conformidade com a ordem recente da SEC.
De acordo com a SEC, Borgers falhou em preparar e manter adequadamente a documentação de auditoria, alegou falsamente ter realizado reuniões de planejamento de auditoria e, em alguns casos, utilizou auditorias anteriores como se fossem para o período de auditoria atual.
De acordo com Gurbir Grewal, diretor da divisão de aplicação da lei da SEC, Ben Borgers e sua firma de auditoria, BF Borgers, estiveram envolvidos em uma falha significativa dos guardiões em nossos mercados financeiros.
Como resultado de sua conduta fraudulenta, eles não apenas colocaram investidores e mercados em risco ao fazer com que empresas públicas incorporassem auditorias e revisões não conformes em mais de 1.500 documentos apresentados à comissão, mas também minaram a confiança e a credibilidade em nossos mercados.
A SEC
Posição da SEC sobre a BF Borgers
Dentre os 369 clientes atendidos pela BF Borgers, uma grande maioria de seus documentos apresentados de janeiro de 2021 a junho de 2023 incluía auditorias que não atendiam às regulamentações da SEC.
Os atalhos da BF Borgers envolveram a prática antiética de duplicar documentação de auditoria de um ano anterior, alterar datas importantes e apresentá-la como documentação atual. Além disso, a documentação fabricada não apenas incluía registros de trabalho que nunca foi realizado, mas também alegava falsamente que reuniões de planejamento com clientes ocorreram e distorcia que tanto Benjamin Borgers quanto outro revisor haviam aprovado o trabalho de auditoria.
Durante o período da queixa da SEC, a BF Borgers representava a Trump Media. No final de março, a Trump Media se fundiu com uma empresa de fachada de capital aberto, a Digital World Acquisition Corp, em um acordo que avaliava a rede social em quase US$ 8 bilhões. A empresa agora negocia sob o símbolo "DJT", usando as iniciais de seu fundador.
As ações da Trump Media experimentaram uma queda significativa desde seu lançamento inicial. No entanto, apesar das dúvidas sobre o valor da plataforma de mídia social e dos desafios financeiros da empresa, as ações continuaram a aumentar significativamente a riqueza do ex-presidente.
O preço das ações da Trump Media experimentou uma queda de mais de 5% na sexta-feira, mas acabou fechando o dia com uma diminuição de 1,54%. No entanto, mostrou um aumento geral de quase 14% nos últimos cinco dias de negociação.
A avaliação atual da empresa excede US$ 6,5 bilhões. Como o maior acionista da empresa, Trump recentemente se qualificou para um bônus baseado no desempenho das ações da empresa. Isso aumentou o valor contábil de sua participação para US$ 3,7 bilhões.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
