A SEC acusa o auditor da Trump Media de "fraude massiva"

Um auditor associado à Trump Media, empresa do ex-dent Donald Trump, enfrenta sérias acusações de envolvimento em atividades fraudulentas e de operar uma auditoria ilegítima, conforme declarado na sexta-feira pela principal agência reguladora financeira dos EUA (SEC).

O escritório de advocacia BF Borgers e seu proprietário,enjBorgers, que atende clientes como a Trump Media, foram acusados ​​pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) de um esquema fraudulento que afetou mais de 1.500 registros na SEC. Borgers também representou empresas de tecnologia financeira e criptomoedas, conforme indicado em registros da SEC.

Chefe de comunicação de Trump sob investigação da SEC

Conforme declarado no relatório anual mais recente da empresa, a BF Borgers foi nomeada auditora da Trump Media em 28 de março. A empresa revelou, naquele período, que a BF Borgers também havia realizado suas auditorias antes da estreia da empresa na bolsa de valores, por meio de uma fusão com a Digital World Acquisition Corp, uma empresa de fachada com recursos substanciais.

BF Borgers concordou em pagar uma multa civil de US$ 12 milhões, enquantoenjamin Borgers concordou em pagar uma multa civil de US$ 2 milhões, para encerrar as acusações civis da SEC. Eles também concordaram com a suspensão permanente do exercício da profissão de contador em registros da SEC, com efeito imediato.

De imediato, não ficou claro quais registros ou empresas haviam sido afetados.

A empresa já havia passado por pelo menos dois outros auditores — um que renunciou à conta em julho de 2023 e outro que foi demitido pelo conselho em março, justamente quando estava recontratando a BF Borgers.

Em comunicado, a Trump Media expressou sua expectativa de colaborar com novos parceiros de auditoria em conformidade com a recente ordem da SEC.

Segundo a SEC, a Borgers não preparou e manteve adequadamente a documentação de auditoria, alegou falsamente ter realizado reuniões de planejamento de auditoria e, por vezes, utilizou auditorias anteriores como se fossem referentes ao período de auditoria atual.

Segundo Gurbir Grewal, diretor da divisão de fiscalização da SEC, Ben Borgers e sua empresa de auditoria, a BF Borgers, estiveram envolvidos em uma falha significativa por parte dos responsáveis ​​pela segurança dos mercados financeiros.

Como resultado de sua conduta fraudulenta, eles não apenas colocaram investidores e mercados em risco, fazendo com que empresas de capital aberto incorporassem auditorias e revisões não conformes em mais de 1.500 registros junto à comissão, mas também minaram a confiança em nossos mercados.

A SEC

Posição da SEC sobre a BF Borgers

Dos 369 clientes atendidos pela BF Borgers, uma grande maioria de seus registros entre janeiro de 2021 e junho de 2023 incluía auditorias que não atendiam às normas da SEC.

Os atalhos da BF Borgers envolviam a prática antiética de duplicar documentação de auditoria de um ano anterior, alterar datas importantes e apresentá-la como documentação atual. Além disso, a documentação falsificada não só incluía registros de trabalhos que nunca foram realizados, como também alegava falsamente que reuniões de planejamento com clientes haviam ocorrido e deturpava o fato de que tantoenjBorgers quanto outro revisor haviam aprovado o trabalho de auditoria.

Durante o período da denúncia da SEC, a BF Borgers representou a Trump Media. No final de março, a Trump Media fundiu-se com uma empresa de fachada de capital aberto, a Digital World Acquisition Corp, em um negócio que avaliou a rede social em cerca de US$ 8 bilhões. A empresa agora negocia sob o código "DJT", usando as iniciais de seu fundador.

As ações da Trump Media sofreram uma queda significativa desde o seu lançamento inicial. No entanto, apesar das dúvidas sobre o valor da plataforma de mídia social e dos desafios financeiros da empresa, as ações continuaram a aumentar consideravelmente a riqueza do ex-dent.

As ações da Trump Media sofreram uma queda de mais de 5% na sexta-feira, fechando o dia com uma baixa de 1,54%. No entanto, acumulam alta de quase 14% nos últimos cinco pregões. 

A avaliação atual da empresa ultrapassa US$ 6,5 bilhões. Como maior acionista da empresa, Trump recentemente se qualificou para um bônus com base no desempenho das ações da empresa. Isso elevou o valor contábil de sua participação para US$ 3,7 bilhões.