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- La SEC acusó a una firma de auditoría contratada por Trump Media and Technology Group hace apenas 37 días de “fraude masivo”
- La SEC ha presentado cargos contra la firma de contabilidad BF Borgers y su propietario,enjF. Borgers, por lo que describen como “fallos deliberados ymatic ” en más de 1.500 auditorías.
- Como parte de la resolución de los cargos de la SEC, BF Borgers acordó pagar una multa de 12 millones de dólares, mientras que su propietario acordó pagar una multa de 2 millones de dólares, según informó la SEC.
Un auditor asociado con Trump Media, deldent Donald Trump, enfrenta serias acusaciones de participar en actividades fraudulentas y operar una operación de auditoría ilegítima, según declaró el principal regulador financiero de Estados Unidos (SEC) el viernes.
BF Borgers y su propietario,enjBorgers, quien atiende a clientes como Trump Media, han sido acusados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de un esquema fraudulento que afectó a más de 1500 presentaciones ante la SEC. Borgers también ha representado a empresas de tecnología financiera y criptomonedas, como lo indican las presentaciones ante la SEC.
El jefe de medios de Trump bajo revisión de la SEC
Como se indica en el informe anual más reciente de la empresa, BF Borgers fue nombrado auditor de Trump Media el 28 de marzo. La empresa reveló durante ese período que BF Borgers también había realizado sus auditorías antes del debut público de la empresa a través de una fusión con Digital World Acquisition Corp, una empresa fantasma con fondos sustanciales.
BF Borgers acordó pagar una multa civil de 12 millones de dólares, mientras queenjBorgers acordó pagar una multa de 2 millones de dólares para resolver los cargos civiles de la SEC. También acordaron suspensiones permanentes del ejercicio de la contabilidad en los registros de la SEC, con efecto inmediato.
No estaba claro de inmediato qué presentaciones o empresas se vieron afectadas.
La empresa ya había tenido al menos dos auditores: uno que renunció a la cuenta en julio de 2023 y otro que fue despedido por la junta directiva en marzo, justo cuando esta estaba volviendo a contratar a BF Borgers.
En un comunicado, Trump Media expresó su expectativa de colaborar con nuevos socios de auditoría en cumplimiento de la reciente orden de la SEC.
Según la SEC, Borgers no preparó ni mantuvo adecuadamente la documentación de auditoría, afirmó falsamente haber llevado a cabo reuniones de planificación de auditoría y, en ocasiones, utilizó auditorías anteriores como si fueran del período de auditoría actual.
Según Gurbir Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, Ben Borgers y su firma de auditoría, BF Borgers, estuvieron involucrados en una falla significativa de los guardianes de nuestros mercados financieros.
Como resultado de su conducta fraudulenta, no sólo pusieron en riesgo a los inversores y los mercados al obligar a las empresas públicas a incorporar auditorías y revisiones no conformes en más de 1.500 presentaciones ante la comisión, sino que también socavaron la confianza en nuestros mercados.
La SEC
La postura de la SEC sobre BF Borgers
De los 369 clientes atendidos por BF Borgers, una mayoría significativa de sus presentaciones desde enero de 2021 hasta junio de 2023 incluyeron auditorías que no cumplieron con las regulaciones de la SEC.
Los atajos de BF Borgers implicaron la práctica poco ética de duplicar documentación de auditoría de un año anterior, alterando fechas importantes y presentándola como documentación actual. Además, la documentación falsificada no solo incluía registros de trabajos nunca realizados, sino que también afirmaba falsamente que se habían celebrado reuniones de planificación con los clientes y falseaba que tantoenjBorgers como otro revisor habían avalado el trabajo de auditoría.
Durante el período de la demanda de la SEC, BF Borgers representó a Trump Media. A finales de marzo, Trump Media se fusionó con Digital World Acquisition Corp, una empresa fantasma que cotiza en bolsa, en una operación que valoró la red social en cerca de 8000 millones de dólares. La empresa cotiza actualmente bajo el símbolo "DJT", que utiliza las iniciales de su fundador.
Las acciones de Trump Media han experimentado una caída significativa desde su lanzamiento. Sin embargo, a pesar de las dudas sobre el valor de la plataforma de redes sociales y los problemas financieros de la compañía, las acciones han seguido incrementando considerablemente la riqueza deldent.
El precio de las acciones de Trump Media cayó más del 5% el viernes, pero cerró la jornada con una caída del 1,54%. Sin embargo, ha registrado un aumento general de casi el 14% en los últimos cinco días de negociación.
La valoración actual de la empresa supera los 6.500 millones de dólares. Como mayor accionista, Trump obtuvo recientemente una bonificación basada en el rendimiento de las acciones. Esto elevó el valor nominal de su participación a 3.700 millones de dólares.
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