- La SEC acusó a una firma de auditoría contratada por Trump Media and Technology Group hace apenas 37 días de "fraude masivo".
- La SEC ha presentado cargos contra la firma contable BF Borgers y su propietario, Benjamin F. Borgers, por lo que describen como "fallas deliberadas y sistemáticas" en más de 1.500 auditorías.
- Como parte de la resolución de los cargos de la SEC, BF Borgers ha aceptado pagar una multa de 12 millones de dólares, mientras que su propietario ha aceptado pagar una multa de 2 millones de dólares, según informó la SEC.
Un auditor asociado con Trump Media del ex presidente Donald Trump enfrenta serias acusaciones de participar en actividades fraudulentas y operar una operación de auditoría ilegítima, según declaró el principal regulador financiero de EE. UU. (SEC) el viernes.
BF Borgers y su propietario, Benjamin Borgers, que atiende a clientes como Trump Media, han sido acusados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de un esquema fraudulento que afectó a más de 1.500 presentaciones a la SEC. Borgers también ha representado a empresas de tecnología financiera y criptomonedas, según lo indicado por las presentaciones a la SEC.
La cabeza de medios de Trump bajo revisión de la SEC
Según lo declarado en el informe anual más reciente de la compañía, BF Borgers fue nombrado auditor de Trump Media el 28 de marzo. La compañía reveló en ese momento que BF Borgers también había realizado sus auditorías antes del debut público de la compañía a través de una fusión con Digital World Acquisition Corp, una empresa fachada con fondos sustanciales.
BF Borgers ha aceptado pagar una multa civil de 12 millones de dólares, mientras que Benjamin Borgers ha aceptado pagar una multa civil de 2 millones de dólares, para resolver las acusaciones civiles de la SEC. También han aceptado suspensiones permanentes de la práctica como contadores en presentaciones a la SEC, efectivas de inmediato.
No estaba claro de inmediato qué presentaciones o compañías habían sido afectadas.
La compañía había pasado anteriormente por al menos dos auditores más — uno que renunció a la cuenta en julio de 2023 y otro que fue despedido por la junta en marzo, justo cuando estaba recontratando a BF Borgers.
En una declaración, Trump Media expresó su anticipación de colaborar con nuevos socios de auditoría en cumplimiento con la reciente orden de la SEC.
Según la SEC, Borgers no preparó ni mantuvo adecuadamente la documentación de auditoría, afirmó falsamente haber realizado reuniones de planificación de auditoría y, en ocasiones, utilizó auditorías anteriores como si fueran para el período de auditoría actual.
Según Gurbir Grewal, director de la División de Aplicación de la Ley de la SEC, Ben Borgers y su firma de auditoría, BF Borgers, participaron en un fallo significativo de los guardianes en nuestros mercados financieros.
Como resultado de su conducta fraudulenta, no solo pusieron en riesgo a los inversores y a los mercados al hacer que las empresas públicas incorporaran auditorías y revisiones no conformes en más de 1.500 presentaciones ante la comisión, sino que también socavaron la confianza y la seguridad en nuestros mercados.
La SEC
La postura de la SEC sobre BF Borgers
De los 369 clientes atendidos por BF Borgers, una gran mayoría de sus presentaciones desde enero de 2021 hasta junio de 2023 incluían auditorías que no cumplían con las regulaciones de la SEC.
Los atajos de BF Borgers implicaron la práctica poco ética de duplicar la documentación de auditoría de un año anterior, alterar fechas importantes y presentarla como documentación actual. Además, la documentación fabricada no solo incluía registros de trabajos que nunca se realizaron, sino que también afirmaba falsamente que se habían celebrado reuniones de planificación con los clientes y tergiversaba que tanto Benjamin Borgers como otro revisor habían aprobado el trabajo de auditoría.
Durante el período de la denuncia de la SEC, BF Borgers representó a Trump Media. A finales de marzo, Trump Media se fusionó con una empresa concha cotizada en bolsa, Digital World Acquisition Corp, en un acuerdo que valoraba la red social en casi 8.000 millones de dólares. La compañía ahora cotiza bajo el símbolo "DJT", utilizando las iniciales de su fundador.
Las acciones de Trump Media han experimentado una caída significativa desde su lanzamiento inicial. Sin embargo, a pesar de las dudas sobre el valor de la plataforma de redes sociales y los desafíos financieros de la empresa, las acciones han continuado aumentando considerablemente la riqueza del expresidente.
El precio de las acciones de Trump Media experimentó una caída superior al 5% el viernes, pero finalmente cerró el día con una disminución del 1,54%. Sin embargo, ha mostrado un aumento general de casi el 14% en los últimos cinco días de negociación.
La valoración actual de la empresa supera los 6.500 millones de dólares. Como el mayor accionista de la empresa, Trump se ha beneficiado recientemente de un bono basado en el rendimiento de las acciones de la empresa. Esto aumentó el valor en papel de su participación a 3.700 millones de dólares.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
