La Russia prepara un meccanismo di sequestro delle criptovalute riconoscendo le monete come beni

Il potere esecutivo in Russia ha preparato una serie di procedure legali che consentirebbero alle forze dell’ordine di confiscare le attività cripto nell’ambito di procedimenti penali.

Il meccanismo elaborato prevede il riconoscimento delle criptovalute come beni ai sensi della legge penale russa e dettagli le concrete procedure e i metodi per il loro sequestro e confisca da parte dello Stato russo.

Il governo russo approva le procedure per la confisca delle criptovalute

Le emendazioni approvate dal governo a Mosca mirano a consentire agli investigatori di sequestrare le attività cripto nei casi penali per impedire agli imputati di trasferire le attività, ha riportato il portale di notizie economiche russo RBC.

Le modifiche legali mirano a riconoscere le criptovalute come beni ai fini dei procedimenti penali e a implementare un meccanismo per la loro confisca. Saranno introdotte tramite un disegno di legge che modifica il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale della Russia.

Le disposizioni sono state approvate dalla Commissione per l’Attività Legislativa del governo, come rivelato dal rapporto, che cita una fonte del gabinetto a conoscenza della bozza e che ne ha confermato i contenuti all’agenzia di notizie russa.

Il documento definisce le azioni che gli investigatori e gli ufficiali di indagine possono intraprendere nei casi in cui la valuta digitale, identificata durante le indagini preliminari, è stata determinata soggetta a sequestro e riconosciuta come prova materiale.

Sono stati descritti due scenari. Le forze dell’ordine possono sequestrare i dispositivi fisici su cui sono memorizzate le monete, nel caso di wallet hardware, o trasferire le attività digitali a un indirizzo sicuro se sono riusciti a stabilire l’accesso a un wallet software. Si prevede che gli investigatori agiranno in base alle circostanze e al tipo di criptovaluta.

I sequestri dovrebbero essere effettuati alla presenza di uno specialista responsabile di scegliere il metodo appropriato, secondo la nota esplicativa del disegno di legge. La confisca potrebbe essere necessaria per impedire al proprietario della criptovaluta o a un terzo di effettuare transazioni con essa, come specificato nel documento.

La mancanza di regole per il sequestro delle criptovalute crea sfide per le forze dell’ordine in Russia

Nel dicembre 2024, il capo del Comitato Investigativo russo, Alexander Bastrykin, ha dichiarato che l’autorità sta lavorando a un disegno di legge che riconoscerà le criptovalute come beni e introdurrà procedure per la loro confisca e riconoscimento come prove materiali. Nel marzo 2025, Bastrykin ha annunciato che il disegno di legge è stato inviato al governo per l’esame.

La nuova legislazione mira anche a limitare la circolazione delle criptovalute nelle attività criminali. Tuttavia, mentre le attività digitali come Bitcoin sono già state riconosciute come beni nella legislazione antiriciclaggio della Russia, questo non è stato il caso per la legge penale, il che ha complicato le indagini sui crimini che coinvolgono criptovalute.

Questa carenza ha creato alcune sfide per la magistratura e le forze dell’ordine russe. All’inizio di aprile, il capo del Servizio Federale degli Esecutori Giudiziari, Dmitriy Aristov, ha rivelato che l’agenzia stava valutando modi per convertire quasi 90 milioni di dollari in BTC sequestrati e “trasformarli in entrate per lo Stato.”

L’Ufficio degli Esecutori ha ottenuto le criptovalute nell’ambito di procedimenti penali contro un ex funzionario condannato per corruzione per aver ricevuto una tanguta in criptovaluta. La Russia non ha ancora legalizzato la circolazione delle criptovalute nella sua giurisdizione, nemmeno solo per lo scopo di convertire le monete confiscate.

I crimini che coinvolgono valute digitali sono stati commessi per un po’ di tempo, ha notato Vladimir Gruzdev, che presiede il Consiglio dell’Associazione degli Avvocati della Russia. Crede che tali attività possano essere sequestrate solo dopo essere state ufficialmente riconosciute come beni, alla pari di oggetti materiali e fondi monetari.