Rússia prepara mecanismo de apreensão de cripto, reconhecendo moedas como propriedade

O poder executivo na Rússia preparou um conjunto de procedimentos legais que permitiriam às autoridades policiais confiscar ativos de criptomoedas no âmbito de processos criminais.

O mecanismo elaborado envolve o reconhecimento da criptomoeda como propriedade sob a lei penal da Rússia e detalha etapas concretas e métodos para sua apreensão e perda pelo Estado russo.

Governo russo aprova procedimentos para confisco de criptomoedas

As emendas aprovadas pelo governo em Moscou visam permitir que investigadores apreendam ativos de criptomoedas em casos criminais, a fim de evitar que os réus transfiram os bens, informou o portal de notícias empresariais russo RBC.

As mudanças legais buscam reconhecer a criptomoeda como propriedade para fins de processos criminais e implementar um mecanismo para sua confisco. Elas serão introduzidas por meio de um projeto de lei que altera o Código Penal e o Código de Processo Penal da Rússia.

As disposições foram aprovadas pela Comissão de Atividade Legislativa do governo, conforme o relatório divulgado, citando uma fonte do gabinete familiarizada com o rascunho e que confirmou seu conteúdo à agência de notícias russa.

O documento define as ações que investigadores e oficiais de inquérito podem tomar em casos em que a moeda digital, identificada durante investigações preliminares, foi determinada como passível de apreensão e reconhecida como prova material.

Foram descritos dois cenários. As autoridades policiais podem apreender os dispositivos físicos onde as moedas são armazenadas, no caso de carteiras de hardware, ou transferir os ativos digitais para um endereço seguro se conseguirem estabelecer acesso a uma carteira de software. Espera-se que os investigadores atuem de acordo com as circunstâncias e o tipo de criptomoeda.

As apreensões devem ser realizadas na presença de um especialista responsável por escolher o método adequado, conforme a nota explicativa da lei. A confiscação pode ser necessária para impedir que o proprietário da criptomoeda ou um terceiro realize transações com ela, conforme detalhado no documento.

A falta de regras de apreensão de criptoativos cria desafios para as forças policiais na Rússia

Em dezembro de 2024, o chefe do Comitê de Investigação da Rússia, Alexander Bastrykin, afirmou que a autoridade está trabalhando em um projeto de lei que reconhecerá a criptomoeda como propriedade e introduzirá procedimentos para sua confisco e reconhecimento como prova material. Em março de 2025, Bastrykin anunciou que o projeto foi enviado ao governo para análise.

A nova legislação também visa limitar a circulação de criptomoedas em atividades criminosas. No entanto, embora ativos digitais como o Bitcoin já tenham sido reconhecidos como propriedade na legislação russa de combate à lavagem de dinheiro, isso não ocorreu no âmbito do direito penal, o que complicou as investigações sobre crimes envolvendo criptomoedas.

Essa deficiência criou certos desafios para o judiciário e as forças de segurança russas. No início de abril, o chefe do Serviço Federal de Executores Judiciais, Dmitriy Aristov, revelou que o órgão estava avaliando formas de converter quase US$ 90 milhões em BTC apreendido e "transformá-lo em receita para o Estado."

O Gabinete do Xerife apreendeu as criptomoedas no âmbito de um processo criminal contra um ex-funcionário condenado por corrupção ao aceitar suborno em criptomoeda. A Rússia ainda não legalizou a circulação de criptomoedas em sua jurisdição, mesmo que apenas para fins de conversão de moedas confiscadas.

Crimes envolvendo criptomoedas vêm sendo cometidos há bastante tempo, observou Vladimir Gruzdev, que preside o Conselho da Associação de Advogados da Rússia. Ele acredita que tais ativos só podem ser apreendidos após serem oficialmente reconhecidos como propriedade, em pé de igualdade com objetos materiais e fundos monetários.