Rússia busca apropriar-se de mais de 1.000 BTC apreendidos em caso criminal histórico

As autoridades russas estão ponderando como converter quase US$ 90 milhões em bitcoin (BTC) apreendido em receita para os cofres do Estado. A criptomoeda foi confiscada como parte de processos criminais contra um ex-investigador condenado por corrupção.

Os funcionários afirmam que o caso estabelece um precedente na Federação Russa, pois envolve a apreensão de uma grande quantia em dinheiro na forma de moedas digitais. Eles também instaram o governo a regulamentar legalmente a circulação de Bitcoin no país para esses fins.

Escritório do Oficial de Justiça pondera como converter BTC apreendido em receita estatal

O Serviço Federal de Execução da Rússia (FBS) está atualmente desenvolvendo um mecanismo para “converter bitcoin em renda para o Estado”, revelou seu chefe em uma declaração citada pelo portal de notícias comerciais russo RBC. Dmitriy Aristov acrescentou que a agência está trabalhando com outras instituições interessadas na questão.

“O Bitcoin é um ativo problemático”, observou o diretor do FBS durante uma reunião do Comitê de Legislação Constitucional e Construção do Estado no Conselho da Federação, a câmara alta do parlamento russo. Ele foi solicitado a comentar a prática atual de apreensão de criptomoedas na Rússia.

Aristov destacou que, no decorrer de um caso criminal contra um funcionário corrupto, as autoridades judiciais identificaram e confiscaram uma certa quantidade de BTC. Agências de aplicação da lei agora buscam uma solução quanto à sua utilização, explicou ele.

“Há um precedente, um caso criminal, no qual bitcoins foram identificados. Agora estamos desenvolvendo uma metodologia para a implementação deste tipo de instrumentos financeiros com os órgãos autorizados relevantes”, elaborou Aristov.

Ele estava se referindo ao caso do ex-investigador da polícia Marat Tambiev, que foi condenado por aceitar um suborno recorde em criptomoeda. O dinheiro digital foi pago a ele por membros do grupo de hackers Infraud Organization para encerrar seu próprio caso criminal e ajudá-los a ocultar fundos.

Em 2023, o Tribunal do Distrito Nikulinskiy de Moscou decidiu apreender 1032,1 BTC armazenados em uma carteira de hardware encontrada com Tambiev, ex-chefe do Departamento de Investigação para o distrito de Tver, e ordenou que o Bitcoin fosse “convertido em receita da Rússia.”

Na época, a criptomoeda era avaliada em 1,6 bilhão de rublos (quase US$ 24 milhões) de acordo com a decisão do tribunal, que também condenou Tambiev a 16 anos em uma colônia penal e multou em 500 milhões de rublos. Nos preços atuais, o BTC seria vendido por cerca de US$ 90 milhões.

A Rússia ainda não legalizou e simplificou a apreensão de criptomoedas

O Serviço Federal de Oficial de Justiça é uma agência de aplicação da lei subordinada ao Ministério da Justiça da Rússia. Suas principais responsabilidades incluem manter a segurança e a ordem dentro das instalações judiciais, bem como garantir a execução adequada e oportuna dos atos judiciais.

De acordo com uma lei dedicada, os promotores russos podem solicitar a apreção de vários tipos de propriedade de pessoas que ocupam cargos públicos quando suas despesas não correspondem à sua renda ganho. Isso inclui terrenos, outros imóveis, veículos, ações, ativos financeiros digitais e moedas como BTC.

Sob um procedimento referido em textos legais como “conversão em receita da Federação Russa”, eles também podem solicitar aos tribunais que ordenem a apropriação de um valor monetário equivalente ao valor dessa propriedade quando sua “conversão” em renda estatal se provar impossível.

As autoridades russas ainda não encontraram uma solução para os desafios em torno da confiscação de criptomoedas; Aristov admitiu e enfatizou que é necessário regular legislativamente a circulação de ativos digitais na Rússia para esse fim.

No mês passado, o presidente do Comitê de Investigação da Rússia, Alexander Bastrykin, anunciou que um projeto de lei destinado a reconhecer BTC e outras criptomoedas como propriedade dentro da lei criminal e dos processos foi enviado ao governo para consideração. Ele deve determinar o procedimento relevante para a apreensão de cripto.

Também em março, um membro da Câmara Cívica da Rússia, Evgeny Masharov, propôs a criação de um fundo estatal de criptomoedas que incluiria ativos confiscados em processos criminais. As receitas desses ativos poderiam ser usadas para financiar vários projetos sociais, sugeriu.