Rusia busca apropiarse de más de 1.000 BTC incautados en un caso penal histórico

Las autoridades rusas están considerando cómo convertir casi 90 millones de $ en bitcoin (BTC) incautado en ingresos para las arcas del Estado. La criptomoneda ha sido confiscada como parte de un procedimiento penal contra un exinvestigador condenado por corrupción.

Los funcionarios dicen que el caso establece un precedente en la Federación de Rusia ya que implica la confiscación de una gran cantidad de dinero en forma de monedas digitales. También han instado al gobierno a regular legalmente la circulación de Bitcoin en el país con ese fin.

La oficina del alguacil sopesa cómo convertir el BTC confiscado en ingresos estatales

El Servicio Federal de Embargos de Rusia (FBS) está desarrollando actualmente un mecanismo para «convertir el bitcoin en ingresos para el Estado», reveló su jefe en una declaración citada por el portal de noticias empresariales ruso RBC. Dmitriy Aristov añadió que la agencia está trabajando con otras instituciones interesadas en el asunto.

«Bitcoin es un activo problemático», señaló el director del FBS durante una reunión del Comité de Legislación Constitucional y Construcción del Estado en el Consejo de la Federación, la cámara alta del parlamento ruso. Se le pidió que comentara la práctica actual de incautación de criptomonedas en Rusia.

Aristov señaló que, en el curso de un caso penal contra un funcionario corrupto, las autoridades judiciales identificaron y confiscaron una cierta cantidad de BTC. Las agencias de aplicación de la ley ahora buscan una solución sobre su utilización, explicó.

«Hay un precedente, un caso penal, en el curso del cual se identificaron bitcoins. Ahora estamos desarrollando una metodología para la implementación de este tipo de instrumentos financieros con los cuerpos autorizados correspondientes», elaboró Aristov.

Se refería al caso del exinvestigador de policía Marat Tambiev, quien fue condenado por aceptar un soborno récord en criptomonedas. El dinero digital le fue pagado por miembros del grupo de hackers Infraud Organization para terminar su propio caso penal y ayudarles a ocultar fondos.

En 2023, el Tribunal del Distrito Nikulinskiy de Moscú decidió incautar 1032,1 BTC almacenados en una billetera de hardware encontrada con Tambiev, el exjefe del Departamento de Investigación para el distrito de Tver, y ordenó que el Bitcoin fuera «convertido en ingresos de Rusia.»

En ese momento, la criptomoneda se valoraba en 1.600 millones de rublos (casi 24 millones de $) según la decisión del tribunal, que también condenó a Tambiev a 16 años en una colonia penal y le multó con 500 millones de rublos. A los precios actuales, el BTC se vendería por cerca de 90 millones de $.

Rusia aún no ha legalizado y estandarizado la incautación de criptomonedas

El Servicio Federal de Embargos es una agencia de aplicación de la ley subordinada al Ministerio de Justicia de Rusia. Sus principales responsabilidades incluyen mantener la seguridad y el orden dentro de las instalaciones judiciales, así como garantizar la ejecución adecuada y oportuna de los actos judiciales.

Según una ley dedicada, los fiscales rusos pueden solicitar la confiscación de varios tipos de propiedad de personas que ocupan cargos públicos cuando sus gastos no coinciden con sus ingresos ganados. Estos incluyen parcelas de tierra, otros bienes inmuebles, vehículos, acciones, activos financieros digitales y monedas como BTC.

Según un procedimiento al que se hace referencia en textos legales como «conversión en los ingresos de la Federación de Rusia», también pueden solicitar a los tribunales que ordenen la apropiación de una cantidad monetaria equivalente al valor de dicha propiedad cuando su «conversión» en ingresos estatales resulte imposible.

Las autoridades rusas aún no han encontrado una solución a los desafíos relacionados con la confiscación de criptomonedas; Aristov admitió y subrayó que es necesario regular legislativamente la circulación de activos digitales en Rusia con ese fin.

El mes pasado, el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, anunció que un proyecto de ley diseñado para reconocer BTC y otras criptomonedas como propiedad dentro del derecho penal y los procedimientos ha sido enviado al gobierno para su consideración. Debería determinar el procedimiento relevante para la incautación de criptomonedas.

También en marzo, un miembro de la Cámara Cívica de Rusia, Evgeny Masharov, propuso la creación de un fondo estatal de criptomonedas que incluiría activos confiscados en procedimientos penales. Los ingresos de dichos activos podrían utilizarse para financiar diversos proyectos sociales, sugirió.