La Russia cerca di appropriarsi di oltre 1.000 BTC sequestrati in un caso penale pionieristico

Le autorità russe stanno valutando come convertire quasi 90 milioni di dollari di bitcoin (BTC) sequestrati in reddito per le casse statali. La criptovaluta è stata confiscata come parte di procedimenti penali contro un ex investigatore condannato per corruzione.

I funzionari affermano che il caso stabilisce un precedente nella Federazione Russa poiché coinvolge la confisca di una grande somma di denaro sotto forma di monete digitali. Hanno anche esortato il governo a regolare legalmente la circolazione di Bitcoin nel paese per tali scopi.

L'ufficio degli esecutori sta valutando come convertire i BTC confiscati in reddito statale

Il Servizio Federale degli Esecutori Russi (FBS) sta attualmente sviluppando un meccanismo per “trasformare il bitcoin in reddito per lo stato”, ha rivelato il suo capo in una dichiarazione citata dal portale di notizie economiche russe RBC. Dmitriy Aristov ha aggiunto che l'agenzia sta lavorando con altre istituzioni interessate sulla questione.

“Bitcoin è un asset problematico”, ha notato il direttore del FBS durante una riunione della Commissione per la Legislazione Costituzionale e la Costruzione dello Stato al Consiglio della Federazione, la camera alta del parlamento russo. Gli è stato chiesto di commentare la pratica attuale di sequestro delle criptovalute in Russia.

Aristov ha sottolineato che nel corso di un caso penale contro un funzionario corrotto, le autorità giudiziarie hanno identificato e confiscato una certa quantità di BTC. Le agenzie di applicazione della legge stanno ora cercando una soluzione riguardo al suo utilizzo, ha spiegato.

“C'è un precedente, un caso penale, nel corso del quale sono stati identificati bitcoin. Ora stiamo sviluppando una metodologia per l'implementazione di questo tipo di strumenti finanziari con gli organi autorizzati competenti”, ha elaborato Aristov.

Si riferiva al caso dell'ex investigatore di polizia Marat Tambiev, che è stato condannato per aver ricevuto un record di tangente in criptovaluta. Il denaro digitale gli è stato pagato da membri del gruppo hacker Infraud Organization per terminare il loro stesso caso penale e aiutarli a nascondere i fondi.

Nel 2023, il Tribunale del Distretto di Nikulinskiy di Mosca ha deciso di sequestrare 1032,1 BTC memorizzati in un portafoglio hardware trovato con Tambiev, l'ex capo del Dipartimento Investigativo per il distretto di Tver, e ha ordinato che il Bitcoin fosse “convertito in reddito della Russia”.

All'epoca, la criptovaluta era valutata a 1,6 miliardi di rubli (quasi 24 milioni di dollari) secondo la decisione del tribunale, che ha anche condannato Tambiev a 16 anni in un colonia penale e ha multato di 500 milioni di rubli. Ai prezzi attuali, il BTC verrebbe venduto per circa 90 milioni di dollari.

La Russia non ha ancora legalizzato e semplificato la confisca delle criptovalute

Il Servizio Federale degli Esecutori Giudiziari è un organo di polizia sottoposto al Ministero della Giustizia russo. Le sue principali responsabilità includono il mantenimento della sicurezza e dell'ordine all'interno delle strutture giudiziarie, nonché la garanzia di un'esecuzione corretta e tempestiva degli atti giudiziari.

Ai sensi di una legge dedicata, i procuratori russi possono richiedere la confisca di varie tipologie di proprietà da parte di persone che ricoprono cariche pubbliche quando le loro spese non corrispondono al reddito percepito. Tra queste figurano lotti di terreno, altri immobili, veicoli, azioni, attività finanziarie digitali e valute come BTC.

In base a una procedura definita nei testi giuridici come "conversione in favore del reddito della Federazione Russa", possono anche chiedere ai tribunali di ordinare l'appropriazione di una somma di denaro equivalente al valore di tale proprietà quando la sua "conversione" in entrate statali si riveli impossibile.

Le autorità russe non hanno ancora trovato una soluzione alle sfide riguardanti la confisca delle criptovalute; Aristov ha ammesso e ha sottolineato che è necessario regolare legislativamente la circolazione degli asset digitali in Russia per tale scopo.

Il mese scorso, il presidente del Comitato Investigativo della Russia, Alexander Bastrykin, ha annunciato che un disegno di legge volto a riconoscere BTC e altre criptovalute come proprietà nel diritto penale e nelle procedure è stato inviato al governo per l'esame. Esso dovrebbe determinare la procedura pertinente per il sequestro delle criptovalute.

Anche a marzo, un membro della Camera Civica Russa, Evgeny Masharov, ha proposto la creazione di un fondo statale di criptovalute che includa gli asset confiscati nei procedimenti penali. Le entrate derivanti da tali attività potrebbero essere utilizzate per finanziare vari progetti sociali, ha suggerito.