I promotori di Ormeus Coin accusati di frode crittografica per oltre 124 milioni di dollari

Riepilogo:

• La SEC ha accusato il promotore di Ormeus Coin di aver frodato gli investitori per oltre 124 milioni di dollari. 
• Hanno affermato falsamente che il progetto crittografico gestisce un'operazione di mining da 250 dollari che genera almeno 5 milioni di dollari al mese.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato i fratelli John e JonAnita (Tina) di aver frodato gli investitori per oltre 124 milioni di dollari in due offerte di titoli non registrate.

Gli investitori perdono 124 milioni di dollari in Ormeus Coin 

La denuncia è stata depositata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, in cui i fratelli sono stati accusati di aver offerto Ormeus Coin e altri pacchetti di criptovalute a migliaia di investitori al dettaglio tra giugno 2017 e aprile 20218, tramite un'attività di marketing multilivello denominata Ormeus Global. Hanno fatto ricorso a roadshow e social media per promuovere l'offerta di Ormeus Coin.

I fratelli hanno falsamente affermato che Ormeus Coin era supportata da una delle più grandi operazioni di mining di criptovalute al mondo, oltre a possedere un'attività di mining da 250 milioni di dollari che genera un fatturato mensile compreso tra 5,4 e 8 milioni di dollari. La SEC ha affermato che i promotori di Ormeus Coin hanno utilizzato i fondi degli investitori per spese personali, presentando al contempo un falso record patrimoniale di 190 milioni di dollari per il progetto nel novembre 2021, che valeva solo meno di 500.000 dollari. 

"Sosteniamo che i Barksdale si siano comportati come dei moderni venditori di fumo, utilizzando i social media, siti web promozionali e tournée di persona per ingannare gli investitori al dettaglio a proprio vantaggio personale", ha affermato Melissa Hodgman, funzionaria della SEC. 

I promotori sono stati accusati di aver violato le leggi federali sui titoli azionari. La SEC chiede inoltre un provvedimento ingiuntivo, la restituzione dei debiti con interessi e sanzioni civili.

La SEC persegue le offerte fraudolente

Nel corso degli anni, la SEC ha attivamente monitorato il settore delle criptovalute contro le offerte fraudolente. A gennaio, l'organismo di controllo ha incriminato il CEO di Crowd Machine Inc. e Metavine Inc. per frode e offerte ICO non registrate.

Dal 2013, la SEC ha intentato diverse cause legali contro 97 società di criptovalute, con sanzioni per un totale di 2,4 miliardi di dollari. 

"Continueremo a perseguire con forza le persone che vendono titoli nell'ambito di truffe volte a frodare il pubblico degli investitori, indipendentemente dall'etichetta che i promotori applicano ai loro prodotti", ha aggiunto Hodgman.