Продвижатели Ormeus Coin обвиняются в мошенничестве с криптовалютой на сумму $124M

Краткое изложение (TL;DR):

• SEC обвинила продвижателя Ormeus Coin в мошенничестве с инвесторами на сумму более 124 миллионов долларов. 
• Они ложно утверждали, что криптопроект управляет горнодобывающей операцией на $250, которая генерирует не менее 5 миллионов долларов в месяц.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила братьев и сестер — Джона и Джонаниту (Тину) — стоящих за «Ormeus Coin» в мошенничестве с инвесторами на сумму более 124 миллионов долларов в двух незарегистрированных предложениях ценных бумаг.

Инвесторы теряют $124M в Ormeus Coin 

Жалоба была подана в Окружной суд США для Южного округа Нью-Йорка, в котором братья и сестры обвинялись в предложении Ormeus Coin и других крипто-пакетов тысячам розничных инвесторов между июнем 2017 года и апрелем 2021 года, под многоуровневым маркетинговым бизнесом под названием Ormeus Global. Они обратились к автобусным турам и социальным сетям, чтобы продвигать предложение Ormeus Coin.

Братья и сестры ложно утверждали, что Ormeus Coin поддерживается одной из крупнейших в мире операций по добыче криптовалюты, а также владеет горнодобывающей операцией на $250 миллионов, которая генерирует от 5,4 до 8 миллионов долларов в месяц. SEC утверждала, что продвижатели Ormeus Coin использовали средства инвесторов для личных расходов, представляя фиктивную запись активов на сумму 190 миллионов долларов для проекта в ноябре 2021 года, которая стоила менее 500 000 долларов. 

«Мы утверждаем, что Барксдейлы действовали как продавцы змеиного масла в современном мире, используя социальные сети, рекламные веб-сайты и личные автобусные туры, чтобы обмануть розничных инвесторов в своих личных интересах», — сказала официальный представитель SEC Мелисса Ходжман. 

Продвижатели были обвинены в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. SEC также требует судебного запрета, конфискации плюс процентов и гражданских штрафов.

SEC преследует мошеннические предложения

На протяжении многих лет SEC активно контролировала криптовалютное пространство против мошеннических предложений. В январе надзорный орган обвинил генерального директора Crowd Machine Inc. и Metavine Inc. в мошенничестве и незарегистрированных ICO-предложениях.

С 2013 года SEC подала различные иски против 97 криптовалютных компаний, при этом штрафы составили сумму в 2,4 млрд долларов.

«Мы будем продолжать энергично преследовать лиц, продающих ценные бумаги в рамках схем, направленных на обман инвесторов, независимо от того, какую маркировку промоутеры используют для своих продуктов», — добавил Ходжман.