Организаторам проекта Ormeus Coin предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 124 миллионов долларов

Краткое содержание:

• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинение промоутеру Ormeus Coin в мошенничестве в отношении инвесторов на сумму более 124 миллионов долларов. 
• Они ложно утверждали, что криптопроект управляет майнинговой операцией стоимостью 250 долларов, которая приносит не менее 5 миллионов долларов в месяц.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения брату и сестре Джону и Джоне Аните (Тине), стоящим за компанией «Ormeus Coin», в мошенничестве в отношении инвесторов на сумму более 124 миллионов долларов в ходе двух незарегистрированных размещений ценных бумаг.

Инвесторы потеряли 124 миллиона долларов на Ormeus Coin 

Жалоба , что они предлагали Ormeus Coin и другие криптовалютные пакеты тысячам розничных инвесторов в период с июня 2017 года по апрель 2018 года в рамках многоуровневой маркетинговой схемы под названием Ormeus Global. Для продвижения Ormeus Coin они использовали выездные презентации и социальные сети.

Братья и сестры ложно утверждали, что Ormeus Coin поддерживается одной из крупнейших мировых компаний по добыче криптовалюты, а также владеют майнинговой компанией стоимостью 250 миллионов долларов, приносящей от 5,4 до 8 миллионов долларов в месяц. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что организаторы Ormeus Coin использовали средства инвесторов на личные расходы, представив в ноябре 2021 года фальшивую выписку об активах проекта на сумму 190 миллионов долларов, которая на самом деле составляла менее 500 000 долларов. 

«Мы утверждаем, что Барксдейлы действовали как современные шарлатаны, используя социальные сети, рекламные веб-сайты и личные встречи с инвесторами, чтобы ввести их в заблуждение в личных целях», — заявила представительница SEC Мелисса Ходжман. 

Организаторам предъявлены обвинения в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. Комиссия по ценным бумагам и биржам также добивается судебного запрета, взыскания незаконно полученной прибыли с процентами и наложения гражданских штрафов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) преследует мошеннические предложения

На протяжении многих лет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) активно следит за криптовалютным пространством, пресекая мошеннические предложения. В январе надзорный орган предъявил обвинения генеральному директору Crowd Machine Inc. и Metavine Inc. в мошенничестве и проведении незарегистрированных ICO.

С 2013 года биржам США (SEC) подала различные иски против 97 криптовалютных компаний, наложив штрафы на общую сумму 2,4 миллиарда долларов. 

«Мы будем и впредь решительно преследовать лиц, продающих ценные бумаги в рамках мошеннических схем, направленных на обман инвесторов, независимо от того, как организаторы называют свою продукцию», — добавил Ходжман.