Promotores da Ormeus Coin são acusados ​​de fraude com criptomoedas no valor de mais de US$ 124 milhões

Resumo resumido:

• A SEC acusou o promotor da Ormeus Coin de fraudar investidores em mais de 124 milhões de dólares. 
• Eles alegaram falsamente que o projeto de criptomoedas opera com um investimento de US$ 250 em mineração, gerando pelo menos US$ 5 milhões por mês.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou os irmãos John e JonAnita (Tina), criadores da "Ormeus Coin", de fraudar investidores em mais de US$ 124 milhões em duas ofertas de valores mobiliários não registradas.

Investidores perdem US$ 124 milhões com a moeda Ormeus. 

A denúncia foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, na qual os irmãos foram acusados ​​de oferecer a Ormeus Coin e outros pacotes de criptomoedas a milhares de investidores de varejo entre junho de 2017 e abril de 2018, por meio de um esquema de marketing multinível chamado Ormeus Global. Eles utilizaram roadshows e mídias sociais para promover a oferta da Ormeus Coin.

Os irmãos alegaram falsamente que a Ormeus Coin era apoiada por uma das maiores operações globais de mineração de criptomoedas, além de possuírem uma operação de mineração de US$ 250 milhões que gera entre US$ 5,4 milhões e US$ 8 milhões mensais. A SEC alegou que os promotores da Ormeus Coin usaram fundos de investidores para despesas pessoais, enquanto apresentavam um registro de ativos falso de US$ 190 milhões para o projeto em novembro de 2021, que na verdade valia menos de US$ 500.000. 

"Alegamos que os Barksdales agiram como vendedores de ilusões modernos, usando mídias sociais, sites promocionais e apresentações presenciais para enganar investidores de varejo em benefício próprio", disse Melissa Hodgman, funcionária da SEC. 

Os promotores foram acusados ​​de violar as leis federais de valores mobiliários. A SEC também busca medidas cautelares, restituição dos lucros ilícitos acrescidos de juros e sanções civis.

A SEC investiga ofertas fraudulentas.

Ao longo dos anos, a SEC tem atuado ativamente no combate a ofertas fraudulentas no setor de criptomoedas. Em janeiro, o órgão regulador acusou o CEO da Crowd Machine Inc. e da Metavine Inc. de fraude e ofertas iniciais de moeda (ICOs) não registradas.

Desde 2013, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) abriu diversos processos contra 97 empresas de criptomoedas, com multas que somam US$ 2,4 bilhões. 

“Continuaremos a perseguir vigorosamente as pessoas que vendem títulos em esquemas para fraudar o público investidor, independentemente do rótulo que os promotores atribuam aos seus produtos”, acrescentou Hodgman.