Promotores da Ormeus Coin acusados de fraude em criptomoedas de mais de US$ 124M

Resumo TL;DR:

• A SEC processou o promotor da Ormeus Coin por defraudar investidores em mais de US$ 124 milhões. 
• Eles afirmaram falsamente que o projeto de criptomoedas opera uma operação de mineração de US$ 250 milhões que gera pelo menos US$ 5 milhões mensais.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou os irmãos – John e JonAnita (Tina) – por trás da “Ormeus Coin” por defraudar investidores em mais de US$ 124 milhões em duas ofertas de valores mobiliários não registradas.

Investidores perdem US$ 124M em Ormeus Coin 

A denúncia foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, no qual os irmãos foram acusados de oferecer Ormeus Coin e outros pacotes de criptomoedas a milhares de investidores varejistas entre junho de 2017 e abril de 2018, sob um negócio de marketing multinível chamado Ormeus Global. Eles recorreram a roadshows e redes sociais para promover a oferta de Ormeus Coin.

Os irmãos afirmaram falsamente que a Ormeus Coin era respaldada por uma das maiores operações de mineração de criptomoedas do mundo, além de possuir uma operação de mineração de US$ 250 milhões que gera de US$ 5,4 milhões a US$ 8 milhões mensais. A SEC alegou que os promotores da Ormeus Coin usaram os fundos dos investidores para despesas pessoais, enquanto apresentavam um registro de ativos falso de US$ 190 milhões para o projeto em novembro de 2021, que valia menos de US$ 500.000. 

“Alegamos que os Barksdale atuaram como vendedores de poções mágicas dos dias modernos, usando redes sociais, sites promocionais e roadshows presenciais para enganar investidores varejistas em benefício próprio”, disse a funcionária da SEC, Melissa Hodgman. 

Os promotores foram acusados de violar as leis federais de valores mobiliários. A SEC também busca medidas cautelares, devolução dos lucros mais juros e penalidades civis.

SEC persegue ofertas fraudulentas

Ao longo dos anos, a SEC tem policiado ativamente o espaço de criptomoedas contra ofertas fraudulentas. Em janeiro, o órgão regulador processou o CEO da Crowd Machine Inc. e da Metavine Inc. por fraude e ofertas de ICO não registradas.

Desde 2013, a SEC apresentou diferentes ações judiciais contra 97 empresas de criptomoedas, com penalidades que somam US$ 2,4 bilhões.

“Continuaremos a perseguir vigorosamente as pessoas que vendem valores mobiliários em esquemas para defraudar o público investidor, independentemente do rótulo que os promotores apliquem aos seus produtos”, acrescentou Hodgman.