Los promotores de Ormeus Coin fueron acusados ​​de fraude criptográfico por más de 124 millones de dólares

Resumen TL;DR:

• La SEC acusó al promotor de Ormeus Coin de defraudar a inversores por más de 124 millones de dólares. 
• Afirmaron falsamente que el proyecto de criptomonedas gestiona una operación minera de 250 dólares que genera al menos 5 millones de dólares mensuales.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a los hermanos John y JonAnita (Tina), responsables de “Ormeus Coin”, de defraudar a inversores por más de 124 millones de dólares en dos ofertas de valores no registradas.

Los inversores pierden 124 millones de dólares en Ormeus Coin. 

La denuncia se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en la que se acusaba a los hermanos de ofrecer Ormeus Coin y otros paquetes de criptomonedas a miles de inversores minoristas entre junio de 2017 y abril de 2018, a través de un negocio de marketing multinivel denominado Ormeus Global. Recurrieron a eventos itinerantes y redes sociales para promocionar la oferta de Ormeus Coin.

Los hermanos afirmaron falsamente que Ormeus Coin contaba con el respaldo de una de las mayores operaciones mineras de criptomonedas del mundo, además de poseer una operación minera valorada en 250 millones de dólares que genera entre 5,4 y 8 millones de dólares mensuales. La SEC alegó que los promotores de Ormeus Coin utilizaron fondos de inversores para gastos personales, presentando un patrimonio falso de 190 millones de dólares para el proyecto en noviembre de 2021, cuyo valor real era inferior a 500.000 dólares. 

“Alegamos que los Barksdale actuaron como vendedores de humo modernos, utilizando redes sociales, sitios web promocionales y presentaciones en persona para engañar a los inversores minoristas en beneficio propio”, dijo la funcionaria de la SEC, Melissa Hodgman. 

Los promotores fueron acusados ​​de violar las leyes federales de valores. La SEC también solicita medidas cautelares, la devolución de las ganancias ilícitas más los intereses correspondientes y sanciones civiles.

La SEC persigue las ofertas fraudulentas.

A lo largo de los años, la SEC ha vigilado activamente el sector de las criptomonedas para combatir las ofertas fraudulentas. En enero, el organismo regulador acusó al director ejecutivo de Crowd Machine Inc. y de Metavine Inc. de fraude y de realizar ofertas iniciales de criptomonedas (ICO) no registradas.

Desde 2013, la SEC ha presentado diferentes demandas contra 97 empresas de criptomonedas, con sanciones que suman 2.400 millones de dólares. 

“Continuaremos persiguiendo enérgicamente a las personas que venden valores en esquemas para defraudar al público inversor, independientemente de la etiqueta que los promotores apliquen a sus productos”, agregó Hodgman.