Les promoteurs d'Ormeus Coin ont été accusés de fraude aux cryptomonnaies de plus de 124 millions de dollars

Résumé (TL;DR) :

• La SEC a inculpé le promoteur d'Ormeus Coin pour avoir escroqué des investisseurs de plus de 124 millions de dollars. 
• Ils ont faussement affirmé que le projet de cryptomonnaie exploitait une opération de minage de 250 $ générant au moins 5 millions de dollars par mois.

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a inculpé les frères et sœurs – John et JonAnita (Tina) – à l’origine de « Ormeus Coin » pour avoir escroqué des investisseurs de plus de 124 millions de dollars dans deux offres de titres non enregistrées.

Les investisseurs perdent 124 millions de dollars en Ormeus Coin 

Une plainte a été déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Les deux frères et sœurs sont accusés d'avoir proposé l'Ormeus Coin et d'autres produits cryptographiques à des milliers d'investisseurs particuliers entre juin 2017 et avril 2018, par le biais d'une entreprise de marketing multiniveau appelée Ormeus Global. Ils ont utilisé des tournées de présentation et les réseaux sociaux pour promouvoir l'offre d'Ormeus Coin.

Les frères et sœurs ont faussement prétendu qu'Ormeus Coin était soutenu par l'une des plus importantes entreprises mondiales de minage de cryptomonnaies, et qu'ils possédaient une exploitation minière d'une valeur de 250 millions de dollars générant entre 5,4 et 8 millions de dollars par mois. La SEC a allégué que les promoteurs d'Ormeus Coin avaient utilisé les fonds des investisseurs à des fins personnelles et présenté un faux bilan d'actifs de 190 millions de dollars pour le projet en novembre 2021, alors que la valeur réelle était inférieure à 500 000 dollars. 

« Nous affirmons que les Barksdale ont agi comme des charlatans des temps modernes, utilisant les médias sociaux, des sites web promotionnels et des tournées de démarchage en personne pour tromper les investisseurs particuliers à leur propre profit », a déclaré Melissa Hodgman, responsable de la SEC. 

Les promoteurs ont été inculpés de violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La SEC demande également une injonction, la restitution des gains illicites majorés des intérêts et des sanctions civiles.

La SEC poursuit les offres frauduleuses

Au fil des ans, la SEC a activement surveillé le secteur des cryptomonnaies afin de lutter contre les offres frauduleuses. En janvier, l'autorité de surveillance a inculpé le PDG de Crowd Machine Inc. et de Metavine Inc. pour fraude et offres ICO non enregistrées.

Depuis 2013, la SEC a intenté différentes poursuites contre 97 sociétés de cryptomonnaies, pour un montant total de 2,4 milliards de dollars d'amendes. 

« Nous continuerons à poursuivre avec vigueur les personnes qui vendent des titres dans le cadre de stratagèmes visant à escroquer les investisseurs, quel que soit le nom que les promoteurs donnent à leurs produits », a ajouté Hodgman.