La Securities and Exchange Commission (SEC) della Nigeria ha emesso un avviso al pubblico in merito alla piattaforma di trading CMTrading. Secondo l'agenzia di regolamentazione, la piattaforma non è registrata e, pertanto, non è idonea a offrire servizi di trading o finanziari aidentnel Paese.
Nella sua dichiarazione, la Commissione ha affermato che la piattaforma afferma di essere affiliata a GCMT South Africa Pty Ltd, che sarebbe autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FSCA) del Sudafrica e dalla Financial Services Authority (FSA) delle Seychelles come intermediario di titoli.
La SEC nigeriana ha inoltre affermato che la piattaforma, che offre servizi di trading di criptovalute e materie prime, ha anche clonato siti web di organi di stampa come Punch, Vanguard e Arise Television, per trac utenti ignari.
La SEC nigeriana emette un avvertimento contro CMTrading
Secondo la SEC, l'allerta si è resa necessaria a causa dei timori di un aumento delle attività fraudolente nel mercato dei capitali nigeriano. La commissione ha affermato che, oltre a utilizzare versioni clonate di questi siti web per attirare trac , utilizza anche falsi video di importanti nigeriani che elogiano la sua piattaforma sui social media, promettendo vantaggi economici agli abbonati", ha affermato l'agenzia.
La SEC ha affermato che la piattaforma non è registrata per sollecitare investimenti dal pubblico né per operare in alcun modo nel mercato dei capitali nigeriano.
"Con la presente la Commissione informa il pubblico che CMTrading NON È REGISTRATA dalla Commissione né per sollecitare investimenti dal pubblico né per operare in alcun modo all'interno del mercato dei capitali nigeriano", si legge nella dichiarazione.
Inoltre, la SEC ha affermato che le indagini hanno dimostrato che il modo di operare di CMTrading presentava i segni di uno schema Ponzi . La commissione ha sottolineato che la piattaforma solitamente promette ai suoi utenti nigeriani rendimenti insolitamente elevati, osservando che si affida anche a una forma di sistema di referral per sostenere i pagamenti.
L'agenzia ha affermato di aver fatto ricorso anche a falsi siti web e a prove di investimento per invogliare gli utenti a effettuare investimenti.
L'agenzia vuole che il pubblico sia cauto
Nella sua dichiarazione, la SEC nigeriana ha consigliato al pubblico di essere cauto nell'investire con CMTrading, sottolineando che chiunque interagisca con l'entità o con un rappresentante della piattaforma lo fa a proprio rischio e pericolo. L'agenzia ha inoltre invitato gli utenti a verificare lo stato di registrazione di qualsiasi piattaforma di investimento sul suo sito web di verifica ufficiale, sottolineando la necessità per gli utenti di proteggersi da elementi fraudolenti.
Ha esortato il pubblico a utilizzare questi portali di verifica ufficiali: https://home.sec.gov.ng/fintech-and-innovation-hub-registered-fintech-operators e https://www.sec.gov.ng/cmos.
Questo non è il primo avvertimento che la SEC rivolge al pubblico nelle ultime settimane. La scorsa settimana, la SEC ha anche emesso un avviso contro un progetto crittografico non registrato noto come Punisher Coin ($PUN), descrivendolo come una moneta meme priva di qualsiasi utilizzo nel mondo reale.
La SEC ha affermato che la Punisher Coin rientra nel normale schema dei token associati a schemi pump-and-dump, in cui gli investitori vengono attirati con la promessa di fare soldi attraverso l'hype e si ritrovano con asset senza valore dopo che gli sviluppatori potrebbero aver ritirato la liquidità, portando al crollo del token.
Si dice che la moneta sia stata commercializzata tramite mezzi non autorizzati, con gli sviluppatori che hanno utilizzato un'aggressiva promozione online per prendere di mira ignari investitori nigeriani.
La Nigeria si è mossa per contrastare piattaforme e progetti non registrati, intraprendendo al contempo azioni contro gli operatori illegali. Ad esempio, l'EFCC ha recentemente concluso un caso in cui ha incriminato alcuni cittadini stranieri accusati di aver condotto truffe sugli investimenti in criptovalute nel Paese. I cittadini stranieri sono stati incarcerati per un anno ciascuno, con il tribunale che ha ordinato loro di pagare un milione di dollari (circa 645 dollari) di multa.
