La Nigeria Securities and Exchange Commission (SEC) ha emesso un avvertimento per il pubblico in merito alla piattaforma di trading CMTrading. Secondo l'agenzia di regolamentazione, la piattaforma non è registrata e in quanto tale non è idonea a offrire servizi di negoziazione o finanziario perdental paese.
Nella sua dichiarazione, la Commissione ha affermato che la piattaforma secondo quanto riferito afferma di essere affiliata a GCMT South Africa Pty Ltd, che è presumibilmente autorizzato dall'Autorità per la condotta finanziaria (FSCA) del Sudafrica e della Financial Services Authority (FSA) di Seychelles come commerciante di titoli.
La SEC nigeriana ha anche affermato che la piattaforma, che ha offerto servizi di scambio di criptovalute e materie prime, ha anche clonato i siti Web di media come Punch, Vanguard e Arise Television, presso trac utenti ignari.
La Nigeria SEC emette un avvertimento contro CMTrading
Secondo la SEC, l'avviso era necessario per le preoccupazioni di un aumento delle attività fraudolente nel mercato dei capitali della Nigeria. La commissione ha affermato che oltre a utilizzare le versioni clonate di questi siti Web per gli trac T, utilizza anche video falsi di eminenti nigeriani che elogiano la sua piattaforma sui social media, promettendo benefici monetari agli abbonati ", ha affermato l'agenzia.
La SEC ha affermato che la piattaforma non è stata registrata per sollecitare investimenti dal pubblico o operare a qualsiasi capacità all'interno del mercato dei capitali nigeriani.
"La commissione con la presente informa il pubblico che il CMTrading non è registrato dalla Commissione per sollecitare investimenti dal pubblico o operare a qualsiasi veste all'interno del mercato dei capitali nigeriani", si legge nella nota.
Inoltre, la SEC ha affermato che le indagini hanno mostrato che la modalità operativa di CMTrading ha mostrato segni di uno schema Ponzi . La Commissione ha evidenziato che la piattaforma di solito promette ai suoi utenti nigeriani una quantità insolitamente elevata di rendimenti, rilevando che si basa anche su una forma di sistema di riferimento per sostenere i pagamenti.
L'agenzia ha affermato di aver utilizzato anche l'uso di siti Web falsi e la prova degli investimenti per invogliare gli utenti a fare investimenti.
L'agenzia vuole che il pubblico sia cauto
Nella sua dichiarazione, la SEC nigeriana ha consigliato al pubblico di essere cauto sull'investimento con CMTrading, osservando che chiunque abbia impegnato con l'entità o un rappresentante della piattaforma lo fa a rischio. L'agenzia ha inoltre avvertito gli utenti di controllare lo stato di registrazione di qualsiasi piattaforma di investimento sul suo sito Web di verifica ufficiale, battendo la necessità per gli utenti di proteggersi da elementi fraudolenti.
Ha esortato il pubblico a utilizzare questi portali di verifica ufficiali: https://home.sec.gov.ng/fintech-and-innovation-hub-gistered-fintech-operator e https://www.sec.gov.ng/cmos.
Questo non è il primo avvertimento che la SEC ha rilasciato al grande pubblico nelle ultime settimane. La scorsa settimana, la SEC ha anche emesso un avvertimento contro un progetto di criptovaluta non registrato noto come Punisher Coin ($ PUN), descrivendolo come una moneta di meme senza uso del mondo reale.
La SEC ha affermato che la moneta Punisher si adattava al normale modello di token associati agli schemi di pompa-e-dump, in cui gli investitori sono attirati con la promessa di fare soldi attraverso l'hype e lasciati con attività senza valore dopo che gli sviluppatori potrebbero aver tirato la liquidità, portando allo schianto del token.
Si diceva che la moneta fosse stata commercializzata con mezzi non autorizzati, con gli sviluppatori che utilizzavano una promozione online aggressiva per indirizzare gli investitori nigeriani ignari.
La Nigeria ha fatto mosse per combattere piattaforme e progetti non registrati mentre svolge azioni contro gli operatori illegali. Ad esempio, l'EFCC ha recentemente concluso un caso in cui ha addebitato alcuni cittadini stranieri accusati di aver effettuato truffe sugli investimenti in criptovalute nel paese. I cittadini stranieri sono stati imprigionati per un anno ciascuno, con il tribunale che ha ordinato loro di pagare un milione (circa $ 645) in multe.
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