Un agente corrotto dell'NCA è stato condannato a restituire 1,8 milioni di sterline, 30 volte la somma rubata da Silk Road Bitcoin
- Un tribunale del Regno Unito ha ordinato all'ex agente della NCA Paul Chowles di restituire 1.810.678,93 sterline dopo che questi aveva rubato 50 Bitcoin.
- Nel 2017, quando le monete furono rubate da un portafoglio sequestrato dalla NCA nell'ambito del caso Silk Road 2.0, il loro valore si aggirava intorno alle 60.000 sterline.
- Chowles è il terzo investigatore di Silk Road sorpreso a rubare criptovalute sequestrate, dopo gli agenti statunitensi Carl Force e Shaun Bridges.
Un tribunale del Regno Unito ha ordinato all'ex agente della National Crime Agency (NCA) Paul Chowles di restituire 1.810.678,93 sterline, circa 30 volte il valore dei Bitcoin quando li ha prelevati da un deposito sequestrato dalla sua stessa agenzia.
Chowles, 44 anni, è almeno il terzo investigatore legato ai casi di Silk Road ad essere stato sorpreso a rubare la criptovaluta che avrebbe dovuto trac.
Quanto dovrà pagare Paul Chowles?
Nel 2017, Paul Chowles, un agente della National Crime Agency, rubò Bitcoin per un valore di circa 60.000 sterline, pari a 77.000 dollari. BitcoinDa allora, il prezzo del Chowles dovrà pagare una somma a sette cifre di 1.810.678,93 sterline.
Le monete in questione sono state sequestrate a Thomas White, un operatore del dark web, durante un'operazione congiunta tra la NCA e l'FBI contro Silk Road 2.0. White aveva creato il marketplace poche settimane dopo che l'FBI aveva posto fine alla versione originale di Silk Road nel 2013.
Nell'aprile del 2019 White è stato condannato a 64 mesi di reclusione e Chowles ha coordinato il lavoro tecnico, estraendo dati e informazioni crittografate dai dispositivi sequestrati.
Cinquanta dei 97 Bitcoin prelevati dal "portafoglio pensionistico" di White sono scomparsi nel giro di due giorni nel maggio 2017 e sono stati trasferiti tramite il sistema di mixing Bitcoin Fog per cancellare ogni traccia.
Inizialmente gli investigatori ipotizzarono che White avesse spostato gli oggetti personalmente e, verso la fine del 2021, la perdita fu consideratatrac. White insistette sul contrario, affermando agli investigatori che le uniche persone che avrebbero potuto farlo erano all'interno della NCA, poiché l'agenzia deteneva le sue chiavi private.
Un'indagine della polizia del Merseyside ha infine tracle monete a Chowles, che è stato condannato a cinque anni e mezzo di carcere nel luglio 2025 dopo aver ammesso furto, trasferimento di beni di provenienza illecita e occultamento di beni di provenienza illecita. È stato licenziato dalla NCA l'11 luglio 2025.
In particolare, Carl Force, un agente della DEA (Drug Enforcement Administration) statunitense membro della task force di Baltimora che condusse l'indagine originale su Silk Road, è stato condannato a 78 mesi di carcere nel 2015 per aver rubato Bitcoin durante quell'indagine ed estorto denaro al gestore del sito.
Anche l'ex agente dei servizi segreti Shaun Bridges è stato citato in giudizio per aver sottratto circa 820.000 dollari in Bitcoin nell'ambito dello stesso caso.
Quanto incasserà lo stato da Chowles?
Delle 50 monete rubate, 30 sono state recuperate da Chowles. L'ordinanza di confisca annunciata mercoledì è stata emessa ai sensi del Proceeds of Crime Act del 2002. La polizia del Merseyside ha stimato che il profitto diretto derivante dal furto ammontasse a 613.147,29 sterline nel 2025.
Luke Clements, procuratore specializzato della Divisione Proventi da Reato del CPS (Crown Prosecution Service), ha affermato che Chowles ha sfruttato la sua posizione privilegiata per profitto personale. È stato emesso un ordine di risarcimento per la vittima, ma il denaro verrà utilizzato per coprire il totale dei beni confiscati a White.
Parallelamente, le autorità britanniche detengono oltre 61.000 Bitcoin sequestrati nel 2018 nell'ambito di un'operazione di riciclaggio di denaro legata a Zhimin Qian, noto anche come Yadi Zhang, che si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a 11 anni e otto mesi di reclusione nel novembre 2025.
Secondo Cryptopolitan , il valore totale delle criptovalute sequestrate si aggira intorno ai 6,8 miliardi di dollari. È interessante notare che, al momento del sequestro, il valore effettivo delle monete era solo una frazione di tale cifra.
A luglio, l'Alta Corte del Regno Unito ha impiegato tre giorni per valutare se la legge britannica o quella cinese dovesse decidere a chi spettasse il ricavato della plusvalenza. La legge britannica potrebbe consentire a circa 16.000 vittime cinesi di frode di rivendicare i diritti di proprietà sulle monete e sui relativi guadagni, mentre la legge cinese limiterebbe il loro risarcimento al capitale e agli interessi.
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Domande frequenti
Chi è Paul Chowles?
Paul Chowles, 44 anni, di Bristol, è un ex agente della National Crime Agency che ha guidato l'analisi e l'tracdi criptovalute da dispositivi sequestrati nell'ambito dell'indagine Silk Road 2.0, per poi rubare 50 Bitcoin da un portafoglio sequestrato ed essere stato condannato a cinque anni e mezzo di carcere nel luglio 2025.
Come mai Chowles deve 1,8 milioni di sterline quando ha rubato monete per un valore di circa 60.000 sterline?
I 50 Bitcoin valevano circa 60.000 sterline (circa 77.000 dollari) quando Chowles li prese nel 2017, ma l'apprezzamento del Bitcoinda allora ne ha aumentato notevolmente il valore, quindi la Procura della Corona (CPS) ha ottenuto un ordine di confisca di 1.810.678,93 sterline ai sensi del Proceeds of Crime Act del 2002, incluso il valore di 30 monete recuperate in suo possesso.
Chi si intasca i profitti derivanti dai Bitcoinrubati?
L'incremento di valore è stato incamerato dallo Stato tramite l'ordine di confisca, anziché essere restituito a Thomas White, dal cui portafoglio provenivano le monete, poiché i Bitcoin erano considerati provento di attività criminali; è stato emesso un ordine di risarcimento a favore della vittima, con i fondi destinati a coprire l'importo totale della confisca.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
