Riepilogo TL;DR
- Mantenitore della crittomoneta Monero, Riccardo Spagni arrestato per frode
- Spagni rischia 20 anni di carcere se dichiarato colpevole
Riccardo Spagni, ex mantenitore della crittomoneta Monero (XMR), è stato arrestato a giugno per frode. Riccardo è stato arrestato a Nashville, Tennessee, per reati commessi già nel periodo 2009-2011.
Il mantenitore della crittomoneta Monero è stato arrestato mentre si trovava su un jet privato prenotato per volare a Los Cabos, in Messico. Il jet aveva una sosta e stava facendo rifornimento a Nashville quando è stato arrestato, secondo il documento del tribunale (Tribunale distrettuale del Tennessee).
Riccardo è attualmente in custodia delle autorità statunitensi. Il Sudafrica ha richiesto l'arresto del mantenitore della crittomoneta Monero poiché cerca di estradarlo con accuse di frode.
Tuttavia, le accuse a lui rivolte non sono correlate alla crittomoneta Monero. Sono legate al suo precedente impiego come responsabile delle tecnologie dell'informazione in un'azienda chiamata Cape Cookies.
Si sostiene che abbia intercettato le fatture di un'altra azienda, Ensync, relative a beni e servizi informatici che aveva fornito a Cape Cookies.
Riccardo ha poi utilizzato informazioni false per fabricare fatture simili che pretendevano di provenire da Ensync, facendo affidamento su dettagli inclusi il numero di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) e le informazioni sul conto bancario di questa azienda. Ha poi gonfiato i prezzi per i beni e/o servizi.
Il Sudafrica sostiene che le fatture del ex mantenitore della crittomoneta Monero non contenessero il conto bancario effettivo di Ensync, ma piuttosto un conto bancario aperto e controllato interamente da Riccardo.
L'ex fondatore di Monore comparirà in tribunale il 5 agosto per determinare se sarà detenuto in attesa del processo. Rischi fino a 20 anni di prigione se dichiarato colpevole dei reati che avrebbe commesso.
In linea con il mantenitore della crittomoneta Monero, i criminali preferiscono XMR per i crimini rispetto a BTC
Dopo che l'FBI ha violato un portafoglio crittografico degli hacker di Colonial Pipeline, è stato un campanello d'allarme per i cybercriminali che pensavano che transare in criptovalute li proteggesse automaticamente dagli scrutinii.
La natura del registro pubblico di Bitcoin, dove tutte le transazioni di token nella sua storia sono memorizzate, ha spinto i criminali a rivolgersi a monete come Dash, Zcash e Monero. Tutte hanno un'ulteriore anonimità integrata.
Monero è stata la scelta delle criptovalute per i criminali del ransomware a causa della sua caratteristica molto difficile da tracciare.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin ama scrivere di notizie sul crypto oltre ad essere un appassionato di criptovalute. Ha una predisposizione nell'analizzare questioni e aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che blockchain e criptovaluta siano i sistemi più utili di fiducia reciproca mai ideati.
