إلقاء القبض على أحد القائمين على صيانة عملة مونيرو الرقمية بتهمة الاحتيال

ملخص سريع

• تم القبض على ريكاردو سباني، المسؤول عن صيانة عملة مونيرو الرقمية، بتهمة الاحتيال
• يواجه سباني خطر السجن لمدة 20 عامًا في حال إدانته

أُلقي القبض على ريكاردو سباني، المسؤول السابق عن صيانة عملة مونيرو الرقمية (XMR)، في يونيو/حزيران بتهمة الاحتيال. وقد تم القبض عليه في ناشفيل بولاية تينيسي، لارتكابه جرائم تعود إلى الفترة ما بين عامي 2009 و2011.

توقفت الطائرة في ناشفيل للتزود بالوقود عندما تم القبض عليه لوثيقة صادرة عن المحكمة (محكمة المنطقة الوسطى من ولاية تينيسي)،.

يخضع ريكاردو حاليًا للاحتجاز لدى السلطات الأمريكية. وقد طلبت جنوب أفريقيا اعتقال مطور عملة مونيرو الرقمية، في إطار سعيها لتسليمه بتهمة الاحتيال.

مع ذلك، فإن التهم الموجهة إليه لا علاقة لها بعملة مونرو الرقمية. بل تعود إلى عمله السابق كمدير لتكنولوجيا المعلومات في شركة تُدعى كيب كوكيز.

ويزعم أنه اعترض فواتير من شركة أخرى، هي شركة Ensync، تتعلق بسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي قدمتها لشركة Cape Cookies.

ثم استخدم ريكاردو معلومات مضللة لتزوير فواتير مماثلة تدّعي أنها صادرة عن شركة إنسينك، معتمداً على تفاصيل تشمل رقم ضريبة القيمة المضافة للشركة ومعلومات حسابها المصرفي. ثم قام بتضخيم أسعار السلع و/أو الخدمات.

تزعم جنوب أفريقيا أن الفواتير الصادرة عن المسؤول السابق عن صيانة عملة مونيرو المشفرة لم تتضمن الحساب المصرفي الفعلي لشركة إنسينك، بل حسابًا مصرفيًا تم فتحه والتحكم فيه بالكامل من قبل ريكاردو.

سيَمثل مؤسس عملة مونيرو السابق أمام المحكمة في الخامس من أغسطس/آب لتحديد ما إذا كان سيُحتجز رهن المحاكمة. ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته بالجرائم المنسوبة إليه.

تماشياً مع مسؤول صيانة عملة مونيرو الرقمية، يفضل المجرمون استخدام عملة مونيرو (XMR) في الجرائم على استخدام عملة بيتكوين (BTC)

بعد أن تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من اختراق محفظة عملات مشفرة من قبل قراصنة كولونيال بايبلاين، كان ذلك بمثابة جرس إنذار للمجرمين الإلكترونيين الذين اعتقدوا أن التعامل بالعملاتmaticيحميهم تلقائيًا من التدقيق.

إن طبيعة سجل المعاملات العامة لعملة Bitcoin، حيث تُخزَّن جميع معاملات الرموز المميزة في تاريخها، دفعت المجرمين إلى اللجوء إلى عملات رقمية مثل داش، zcash، ومونيرو. وتتميز جميعها بمستوى إضافي من إخفاء الهوية.

مونيرو الخيار المفضل للمجرمين الذين يستخدمون برامج الفدية بسبب ميزة صعوبةtrac.