Resumo TL;DR
- Mantenedor da criptomoeda Monero, Riccardo Spagni, preso por fraude
- Spagni corre o risco de 20 anos de prisão se for considerado culpado
Riccardo Spagni, ex-mantenedor da criptomoeda Monero (XMR), foi preso em junho por fraude. Riccardo foi preso em Nashville, Tennessee, por crimes cometidos já em 2009-2011.
O mantenedor da criptomoeda Monero foi capturado enquanto estava em um jato particular com destino a Los Cabos, México. O jato fez uma parada e estava reabastecendo em Nashville quando ele foi preso, de acordo com o documento do tribunal (Tribunal do Distrito Médio do Tennessee).
Riccardo está atualmente cumprindo prisão sob custódia das autoridades dos EUA. A África do Sul solicitou a prisão do mantenedor da criptomoeda Monero, pois busca extraditá-lo por acusações de fraude.
No entanto, as acusações impostas a ele não estão relacionadas à criptomoeda Monero. Elas estão ligadas ao seu emprego anterior como gerente de tecnologia da informação em uma empresa chamada Cape Cookies.
Ele supostamente interceptou faturas de outra empresa, Ensync, relacionadas a bens e serviços de tecnologia da informação que ela havia fornecido à Cape Cookies.
Riccardo então usou informações falsas para fabricar faturas semelhantes, alegando serem da Ensync, confiando em detalhes, incluindo o número de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e informações da conta bancária dessa empresa. Ele então inflacionou os preços dos bens e/ou serviços.
A África do Sul alega que as faturas do ex-mantenedor da criptomoeda Monero não continham a conta bancária real da Ensync, mas sim uma conta bancária aberta e controlada inteiramente por Riccardo.
O ex-fundador da Monero comparecerá ao tribunal em 5 de agosto para determinar se ele será mantido sob custódia até o julgamento. Ele enfrenta até 20 anos de prisão se for considerado culpado dos crimes que supostamente cometeu.
Em linha com o mantenedor da criptomoeda Monero, criminosos preferem XMR para crimes em vez de BTC
Após o FBI invadir uma carteira de criptomoedas dos hackers do Colonial Pipeline, isso foi um alerta para cibercriminosos que achavam que transacionar em criptomoedas os protegia automaticamente de escrutínio.
A natureza do livro-razão público do Bitcoin, onde todas as transações de tokens em sua história são armazenadas, fez com que os criminosos se voltassem para moedas como Dash, Zcash e Monero. Todas elas possuem anonimato adicional embutido.
Monero tem sido a escolha das criptomoedas para criminosos de ransomware devido à sua característica de difícil rastreamento.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin adora escrever sobre notícias de criptomoedas, além de ser um entusiasta do setor. Tem um dom para analisar questões e atualizar as pessoas sobre o que está a acontecer no mundo. Acredita que a blockchain e as criptomoedas são os sistemas de confiança mútua mais úteis já concebidos.
