Resumen TL;DR
- Detienen al mantenedor de la criptomoneda Monero, Riccardo Spagni, por fraude
- Spagni arriesga 20 años de prisión si es declarado culpable
Riccardo Spagni, el ex mantenedor de la criptomoneda Monero (XMR), fue arrestado en junio por fraude. Riccardo fue arrestado en Nashville, Tennessee, por crímenes cometidos tan atrás como en 2009-2011.
El mantenedor de la criptomoneda Monero fue capturado mientras estaba en un jet privado facturado para volar a Los Cabos, México. El jet hizo una escala y se estaba reabasteciendo de combustible en Nashville cuando fue arrestado, según el documento del tribunal (Tribunal del Distrito Central de Tennessee).
Riccardo está actualmente cumpliendo custodia bajo las autoridades de EE. UU. Sudáfrica solicitó el arresto del mantenedor de la criptomoneda Monero ya que buscan extraditarlo por cargos de fraude.
Sin embargo, los cargos presentados contra él no están relacionados con la criptomoneda Monero. Están vinculados a su empleo anterior como gerente de tecnología de la información en una empresa llamada Cape Cookies.
Supuestamente interceptó facturas de otra empresa, Ensync, relacionadas con bienes y servicios de tecnología de la información que había suministrado a Cape Cookies.
Riccardo luego utilizó información falsa para fabricar facturas similares que pretendían ser de Ensync, confiando en detalles como el número de Impuesto al Valor Agregado (IVA) de esta empresa y la información de su cuenta bancaria. Luego infló los precios de los bienes y/o servicios.
Sudáfrica alega que las facturas del ex mantenedor de la criptomoneda Monero no contenían la cuenta bancaria real de Ensync, sino una cuenta bancaria abierta y controlada enteramente por Riccardo.
El ex fundador de Monero comparecerá ante el tribunal el 5 de agosto para determinar si se le mantiene detenido hasta el juicio. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de los crímenes que supuestamente cometió.
Al igual que el mantenedor de la criptomoneda Monero, los criminales prefieren XMR para el crimen que BTC
Después de que el FBI vulneró una billetera de criptomonedas de los hackers de Colonial Pipeline, ha sido una llamada de atención para los cibercriminales que creían que transar en criptomonedas los protegía automáticamente del escrutinio.
La naturaleza del libro mayor público de Bitcoin, donde se almacenan todas las transacciones de tokens en su historia, ha hecho que los criminales se vuelvan hacia monedas como Dash, Zcash y Monero. Todas ellas tienen anonimato adicional incorporado.
Monero ha sido la opción de las criptomonedas para los criminales de ransomware debido a su característica de muy difícil rastreo.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin disfruta escribiendo sobre noticias de criptomonedas, además de ser un entusiasta de las criptos. Tiene un don para analizar problemas y mantener informadas a las personas sobre lo que sucede en todo el mundo. Cree que la blockchain y las criptomonedas son los sistemas de confianza mutua más útiles jamás creados.
