La Moldavia "non può semplicemente vietare le criptovalute" e le regolerà per rispettare gli impegni dell'UE

La Moldavia, nazione dell'Europa orientale, regolerà la proprietà e le transazioni in criptovaluta nell'ambito di un quadro normativo completo che verrà adottato quest'anno.

Pur non potendo vietare l'uso di asset digitali decentralizzati, il piccolo Paese è tenuto a implementare le più recenti norme dell'UE in quanto candidato all'adesione.

La Moldavia, aspirante all'UE, si propone di mettere ordine nel suo spazio crittografico

La Repubblica di Moldova attuerà una legislazione che regolamenterà gli investimenti, il commercio e la conversione delle criptovalute nel 2026, ha annunciato il ministro delle Finanze Andrian Gavriliță.

Il quadro normativo introdurrà anche norme severe in materia di tassazione e prevenzione del riciclaggio di denaro, ha rivelato un funzionario governativo, parlando al canale TVR Moldova.

Nell'intervista, citata anche dal portale Eurasia Daily, Gavriliță ha sottolineato che il disegno di legge in questione è attualmente in fase di elaborazione da parte di diverse istituzioni.

Tra i partecipanti figurano la Banca nazionale della Moldavia, la Commissione nazionale per i mercati finanziari e l'Ufficio per la prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro.

L'iniziativa rientra negli impegni del Paese nei confronti dell'Unione Europea, che ha adottato la sua completa regolamentazione sui mercati delle criptovalute (MiCA), ha sottolineato Gavriliță, spiegando:

"Non possiamo semplicemente vietarlo. Siamo obbligati a regolamentarlo e chiarirlo. I cittadini hanno il diritto di possedere queste valute. Entro quest'anno avremo la legislazione necessaria."

La nuova legge determinerà chi ha il diritto di effettuare transazioni crittografiche, convertire le monete digitali in valuta fiat nazionale, leu moldavo o valute estere e defiquali organizzazioni saranno autorizzate a operare in questo mercato.

Non sarà consentito utilizzare criptovalute come Bitcoin per acquistare beni e pagare servizi, ha osservato il rappresentante del potere esecutivo a Chișinău, aggiungendo:

"Non sarà possibile effettuare pagamenti con queste valute, così come non si potrà pagare con euro o dollari. Il leu rimarrà la valuta nazionale. Ma possederle, scambiarle e convertirle sarà legale."

Il regolamento sarà redatto in linea con le attuali direttive europee, tenendo conto dell'esperienza maturata dalla vicina Romania, con la quale la Moldavia è storicamente ed etnicamente molto vicina, e da altri Stati membri dell'UE.

Nuova legislazione moldava per risolvere le questioni relative alla tassazione

Le prossime normative moldave in materia di criptovalute imporranno anche la tassazione dei redditi e delle plusvalenze legate alle criptovalute, ha indicato Andrian Gavriliță.

Con il futuro regime fiscale, i beni in criptovalute non saranno tassati, ma lo saranno i profitti derivanti dalle transazioni con esse. Il ministro ha spiegato:

“Se sei undent fiscale della Moldavia e ricevi un reddito da transazioni in criptovaluta, devi pagare un'imposta del 12%, proprio come su qualsiasi altro reddito.”

Il funzionario ha aggiunto che il quadro normativo affronterà anche il riciclaggio di denaro e i rischi per la sicurezza. Ha evidenziato un recente caso di tradimento che ha coinvolto il trasferimento di ingenti quantità di criptovaluta, che, a suo avviso, ha dimostrato la vulnerabilità del settore non regolamentato. Gavrilită ha sottolineato:

“Dobbiamo trovare una via di mezzo: legalizzare questo settore e impedire al contempo l'uso delle criptovalute per il finanziamento illegale e il riciclaggio di denaro”

Un tribunale della capitale, Chișinău, ha recentemente condannato il cittadino moldavo Denis Cuculescu a 15 anni di carcere per tradimento e frode su larga scala.

È stato condannato in contumacia per aver presumibilmente utilizzato la sua competenza in criptovalute per trasferire e cash ingenti somme di denaro, "aiutando uno Stato straniero a svolgere attività ostili" contro il suo Paese, secondo l'atto d'accusa. Si ritiene che Cuculescu sia partito per la Russia dopo aver lavorato per i suoi servizi segreti.

Quest'ultimo è stato precedentemente accusato di ingerenza negli affari interni della Moldavia e di aver tentato di influenzare le elezioni nel contesto della guerra in corso nella vicina Ucraina.

I territori nella parte orientale della nazione sono ancora occupati dallo stato separatista non riconosciuto della Transnistria, un'entità filorussa formatasi in seguito alla dissoluzione dell'Unione Sovietica nei primi anni '90.