Il CEO di Mining Capital Coin è stato incriminato per una frode da $62 milioni

Il CEO di Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, è appena stato accusato in un caso di frode agli investimenti per un totale di 62 milioni di dollari. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Capuci ha utilizzato la piattaforma di proprietà della sua azienda per truffare diversi investitori a livello globale. Il DOJ ha annunciato che Capuci sarà accusato di diversi reati, incluso l'uso della piattaforma Mining Capital Coin per portare avanti una serie di schemi criminali. Capuci potrebbe passare fino a 45 anni in prigione se il verdetto è colpevole.

Mining Capital Coin ha venduto pacchetti falsi

Nella dichiarazione resa disponibile dal DOJ, Capuci e diversi altri, non menzionati in precedenza, hanno mentito agli investitori riguardo ai profitti recuperati dalla piattaforma Mining Capital Coin. Oltre a essere disonesti riguardo ai diversi pacchetti sulla piattaforma, il CEO e i suoi complici hanno anche mentito sul potenziale del token nativo della piattaforma, il Capital coin.

La piattaforma affermava che l'asset digitale aveva il sostegno della migliore società di mining al mondo. In linea con i diversi pacchetti sulla piattaforma, Capuci ha promesso agli investitori che i loro investimenti sarebbero stati utilizzati per creare nuovi token. Questo avrebbe permesso loro di recuperare enormi profitti alla fine del periodo di investimento. Tuttavia, gli investitori hanno notato che Capuci non ha consegnato né i guadagni realizzati né il capitale investito sulla piattaforma Mining Capital Coin.

Il DOJ analizza l'operazione di MCC

La dichiarazione del DOJ menziona anche che il CEO di Mining Capital Coin ha mentito sugli investimenti e ha preso i fondi dagli investitori per acquistarli in asset digitali, che ora si trovano nel suo portafoglio. Oltre a ciò, è stato anche accusato di annunciare la vendita di bot di trading falsi. Secondo l'organo di regolamentazione, ha detto ai trader che i bot sono efficienti nell'eseguire un enorme numero di operazioni ogni secondo, traducendosi in grandi ricompense per loro. L'agenzia ha menzionato che anche il business del bot di trading è andato liscio, proprio come ha fatto con gli schemi di mining.

Il fondatore ha anche assunto promotori di alto livello per aiutare a diffondere il vangelo delle sue attività malevole su diverse piattaforme. Come incentivo per gli utenti che portano più investitori sulle piattaforme, Capuci ha detto che li avrebbe ricompensati con premi come orologi digitali, dispositivi mobili, auto e, in un momento, la sua Ferrari. Capuci ha anche nascosto il movimento dei proventi delle frodi, facendoli passare attraverso diversi exchange di criptovalute. L'atto d'accusa è stato rilasciato quando la SEC ha annunciato accuse contro l'azienda. Nel suo rapporto, la SEC ha menzionato che circa 65.000 investitori sono stati truffati perché loro è stato promesso un profitto dell'1% alla fine di ogni settimana.

L'agenzia ha anche notato che la piattaforma inizialmente ha detto loro che i rendimenti sarebbero stati pagati in Bitcoin ma presto lo ha cambiato nel suo token nativo. Gli utenti hanno affermato che quando i loro investimenti erano pronti per il prelievo, non potevano prelevare. Secondo la dichiarazione della SEC, le entità criminali hanno visto quasi 62 milioni di dollari da entrambe le aziende. La dichiarazione della SEC ha anche menzionato che le entità criminali non hanno mai mancato di fare più soldi dagli investitori mentendo loro su aree specifiche. Tuttavia, c'è ora un ordine per limitare i loro movimenti con i loro asset attualmente congelati.