Le PDG de Mining Capital Coin mis en examen dans une fraude de 62 millions de dollars

Le PDG de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, vient d'être mis en examen dans une affaire de fraude à l'investissement totalisant 62 millions de dollars. Selon le Département de la Justice, Capuci a utilisé la plateforme appartenant à son entreprise pour escroquer plusieurs investisseurs dans le monde entier. Le DOJ a annoncé que Capuci serait inculpé de plusieurs infractions, y compris l'utilisation de la plateforme Mining Capital Coin pour mener une série de schémas criminels. Capuci pourrait passer jusqu'à 45 ans en prison si le verdict est coupable.

Mining Capital Coin a vendu de faux forfaits

Dans la déclaration rendue disponible par le DOJ, Capuci et plusieurs autres personnes qui n'ont pas été mentionnées à l'époque ont menti aux investisseurs sur les profits récupérés de la plateforme Mining Capital Coin. Outre le fait d'avoir été peu sincère concernant les plusieurs forfaits sur la plateforme, le PDG et ses complices sont allés jusqu'à mentir sur le potentiel du jeton natif de la plateforme, le Capital coin.

La plateforme a mentionné que l'actif numérique bénéficiait du soutien de la meilleure entreprise de minage au monde. Conformément aux plusieurs forfaits sur la plateforme, Capuci a promis aux investisseurs que leurs investissements seraient utilisés pour créer de nouveaux jetons. Cela leur permettrait de récupérer des profits massifs à la fin de leur période d'investissement. Cependant, les investisseurs ont noté que Capuci a échoué à livrer à la fois les gains réalisés et le capital qu'ils ont investi sur la plateforme Mining Capital Coin.

Le DOJ détaille le fonctionnement de MCC

La déclaration du DOJ a également mentionné que le PDG de Mining Capital Coin a menti sur les investissements et a pris les fonds des investisseurs pour les convertir en actifs numériques, qui sont maintenant dans son portefeuille. Outre cela, il a également été accusé d'annoncer la vente de faux bots de trading. Selon l'organisme de réglementation, il a dit aux traders que les bots sont efficaces pour effectuer un nombre massif de trades chaque seconde, se traduisant par d'énormes récompenses pour eux. L'agence a mentionné que l'entreprise de bots de trading a également bien fonctionné, tout comme il l'a fait avec les schémas de minage.

Le fondateur a également embauché des promoteurs de premier ordre pour l'aider à répandre l'évangile de ses activités malveillantes sur plusieurs plateformes. En guise d'incitation pour les utilisateurs qui amènent le plus d'investisseurs sur les plateformes, Capuci a déclaré qu'il les récompenserait avec des prix tels que des montres numériques, des appareils mobiles, des voitures et, à un moment donné, sa Ferrari. Capuci a également dissimulé les flux de fonds issus des fraudes, en les faisant transiter par plusieurs échanges de cryptomonnaies. L'acte d'accusation a été publié lorsque la SEC a annoncé des accusations contre l'entreprise. Dans son rapport, la SEC a mentionné qu'environ 65 000 investisseurs avaient été escroqués, car on leur avait promis un profit de 1 % à la fin de chaque semaine.

L'agence a également noté que la plateforme a initialement indiqué que les rendements seraient payés en Bitcoin, mais a rapidement changé cela pour son jeton natif. Les utilisateurs ont affirmé que lorsque leurs investissements étaient mûrs pour le retrait, ils ne pouvaient pas se retirer. Selon la déclaration de la SEC, les entités criminelles ont vu près de 62 millions de dollars provenant des deux entreprises. La déclaration de la SEC a également mentionné que les entités criminelles n'ont jamais manqué de gagner plus d'argent des investisseurs en leur mentant sur des domaines spécifiques. Cependant, il y a maintenant un ordre de restreindre leurs mouvements avec leurs actifs actuellement gelés.