مدير شركة Mining Capital Coin يُستدعى للمثول أمام المحكمة في قضية احتيال بقيمة 62 مليون دولار

تمت محاكمة الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin، لويز كابوتشي جونيور، مؤخرًا محاكمة في قضية احتيال استثماري تبلغ قيمتها 62 مليون دولار. وفقًا لوزارة العدل، استخدم كابوتشي المنصة المملوكة لشركته للاحتيال على عدة مستثمرين عالميًا. أعلنت وزارة العدل أن كابوتشي سيواجه تهمًا متعددة، بما في ذلك استخدام منصة Mining Capital Coin لتنفيذ سلسلة من المخططات الجنائية. قد يقضي كابوتشي ما يصل إلى 45 عامًا خلف bars إذا كان الحكم بالإدانة.

بيعت Mining Capital Coin حزمًا مزيفة

في البيان الذي نشرته وزارة العدل، زعم كابوتسي وآخرون لم يُذكر اسمهم وقتها أنهم كذبوا على المستثمرين بشأن الأرباح المحققة من منصة Mining Capital Coin. وبالإضافة إلى عدم الصدق بشأن الحزم العديدة على المنصة، ذهب المدير التنفيذي وشركاؤه في المؤامرة إلى أبعد من ذلك بالكذب بشأن إمكانات الرمز الأصلي للمنصة، وهو رمز Capital.

أشارت المنصة إلى أن الأصل الرقمي مدعوم من أفضل شركة تعدين في العالم. ووفقًا للحزم العديدة على المنصة، وعد كابوتسي المستثمرين بأن استثماراتهم ستُستخدم لإنشاء رموز جديدة. مما سيمكنهم من استرداد أرباح ضخمة عند انتهاء فترة استثمارهم. ومع ذلك، لاحظ المستثمرون أن كابوتسي فشل في تحقيق كل من الأرباح المحققة ورأس المال الذي استثمروه على منصة Mining Capital Coin.

وزارة العدل تفكك عملية MCC

ذكر بيان وزارة العدل أيضًا أن مدير شركة Mining Capital Coin كذب بشأن الاستثمارات واستولى على أموال المستثمرين وتحويلها إلى أصول رقمية، وهي الآن في محفظته. وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم بإعلان بيع روبوتات تداول مزيفة. ووفقًا للهيئة التنظيمية، أخبر المتداولين أن الروبوتات فعالة في تنفيذ عدد هائل من الصفقات كل ثانية، مما يترجم إلى مكافآت ضخمة لهم. ذكرت الوكالة أن عمل روبوتات التداول سار بسلاسة، تمامًا كما حدث مع مخططات التعدين.

كما استأجر المؤسس مروجين من الطراز الرفيع لمساعدته في نشر أنشطته الخبيثة عبر منصات متعددة. وكحافز للمستخدمين الذين يجلبون أكبر عدد من المستثمرين إلى المنصات، قال كابوتسي إنه سيعيد إليهم مكافآت مثل الساعات الرقمية، والأجهزة المحمولة، والسيارات، وفي وقت من الأوقات، سيارته فيراري. أخفى كابوتسي حركة عائدات الاحتيال، حيث جرها عبر منصات عملات مشفرة متعددة. تم إصدار لائحة الاتهام عندما أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن تهم ضد الشركة. وذكرت في تقريرها أن حوالي 65,000 مستثمر تم نصب الاحتيال عليهم حيث وُعدوا بنسبة ربح 1% في نهاية كل أسبوع.

لاحظت الوكالة أيضًا أن المنصة أخبرتهم في البداية أن العوائد ستدفع بالبيتكوين لكنها سرعان ما غيرتها إلى رمزها الأصلي. ادعى المستخدمون أنه عندما كانت استثماراتهم جاهزة للسحب، لم يتمكنوا من السحب. وفقًا لبيان لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، حصل الكيانات الإجرامية على ما يقرب من 62 مليون دولار من كلتا الشركتين. ذكر بيان SEC أيضًا أن الكيانات الإجرامية لم تفشل أبدًا في جني المزيد من المال من المستثمرين من خلال خداعهم بشأن مناطق معينة. ومع ذلك، هناك الآن أمر بتقييد حركتهم مع تجميد أصولهم حاليًا.