Mining-Capital-Coin-CEO in 62-$62-Mio.-Betrugsfall angeklagt

Der CEO von Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr., wurde gerade angeklagt in einem Investitionsbetrugsfall im Gesamtwert von 62 Millionen US-Dollar. Laut dem Justizministerium nutzte Capuci die von seiner Firma gehaltene Plattform, um mehrere Anleger weltweit zu betrügen. Das DOJ hat angekündigt, dass Capuci mit mehreren Straftaten belastet wird, einschließlich der Nutzung der Mining-Capital-Coin-Plattform, um eine Reihe von Straftaten durchzuführen. Capuci könnte bis zu 45 Jahre hinter Gittern verbringen, wenn das Urteil schuldig lautet.

Mining Capital Coin verkaufte gefälschte Pakete

In der vom DOJ bereitgestellten Erklärung logen Capuci und mehrere andere, die zu diesem Zeitpunkt nicht erwähnt wurden, die Anleger über die Gewinne an, die von der Mining-Capital-Coin-Plattform erzielt wurden. Neben der Unwahrheit über die verschiedenen Pakete auf der Plattform, gingen der CEO und seine Mittäter noch weiter und logen über das Potenzial des nativen Tokens der Plattform, des Capital Coin.

Die Plattform erwähnte, dass das digitale Asset die Unterstützung des besten Bergbauunternehmens der Welt hatte. Im Einklang mit den verschiedenen Paketen auf der Plattform versprach Capuci den Anlegern, dass ihre Investitionen zur Erstellung neuer Token verwendet würden. Dies würde es ihnen ermöglichen, massive Gewinne einzusammeln, wenn ihre Investitionsperiode endet. Anleger stellten jedoch fest, dass Capuci sowohl die realisierten Gewinne als auch das auf der Mining-Capital-Coin-Plattform investierte Kapital nicht geliefert hat.

Das DOJ bricht MCCs Operation auf

Die DOJ-Erklärung erwähnte auch, dass der CEO von Mining Capital Coin über die Investitionen gelogen und die Gelder der Anleger in digitale Assets umgewandelt hat, die sich jetzt in seiner Brieftasche befinden. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, den Verkauf gefälschter Trading-Bots angekündigt zu haben. Laut der Aufsichtsbehörde sagte er den Händlern, dass die Bots effizient darin sind, eine massive Anzahl von Trades pro Sekunde durchzuführen, was zu großen Belohnungen für sie führt. Die Agentur erwähnte, dass das Trading-Bot-Geschäft ebenfalls reibungslos lief, genau wie bei den Bergbauschemata.

Der Gründer stellte auch erstklassige Promoter ein, um ihm dabei zu helfen, das Evangelium seiner bösartigen Aktivitäten auf mehreren Plattformen zu verbreiten. Als Anreize für Nutzer, die die meisten Anleger auf die Plattformen bringen, sagte Capuci, er werde sie mit Preisen wie digitalen Uhren, Mobilgeräten, Autos und zeitweise sogar seinem Ferrari belohnen. Capuci verbarg auch die Bewegung der Erlöse aus den Betrugsfällen, indem er sie durch mehrere Krypto-Börsen laufen ließ. Die Anklageschrift wurde veröffentlicht, als die SEC Anklage gegen das Unternehmen erhob. In ihrem Bericht erwähnte die SEC, dass etwa 65.000 Anleger betrogen wurden, indem ihnen ein Gewinn von 1 % am Ende jeder Woche versprochen wurde.

Die Agentur merkte auch an, dass die Plattform den Nutzern anfangs mitteilte, dass die Renditen in Bitcoin ausgezahlt würden, dies aber bald auf ihr natives Token änderte. Nutzer behaupteten, dass sie ihre Investitionen nicht abheben konnten, wenn sie bereit zur Auszahlung waren. Laut der Erklärung der SEC sahen die kriminellen Entitäten fast 62 Millionen US-Dollar aus beiden Unternehmen. Die SEC-Erklärung erwähnte auch, dass die kriminellen Entitäten es nie versäumten, mehr Geld von den Anlegern zu bekommen, indem sie sie über bestimmte Bereiche anlogen. Es gibt jedoch nun eine Anordnung, ihre Bewegungen mit ihren Vermögenswerten einzuschränken, die derzeit eingefroren sind.