IndiaAnalisi TL;DR
- La polizia indiana ricorda alla popolazione locale le truffe legate alle criptovalute e invita a fare attenzione.
- Afferma che la maggior parte dei casi di truffa legata alle criptovalute sono frodi commerciali o di investimento.
- Esorta le persone a non essere avide per evitare truffe legate alle criptovalute.
La polizia indiana ha lanciato un monito alla popolazione locale affinché non cada vittima di truffe legate alle criptovalute, in seguito all'aumento delle truffe legate alle criptovalute.
Il Commissario Aggiunto di Polizia Shikha Goel ha messo in guardia gli indiani durante un evento a Hyderabad, in India, sull'aumento della criminalità informatica. Ha rivelato che i truffatori utilizzano vari metodi per ingannare gli investitori.
Parlando del loro modo di operare, l'ufficiale ha affermato che i truffatori sfruttano opportunità di investimento redditizie, trasferimenti bancari illegittimi e criptovalute per ingannare le vittime ignare.
Ha affermato che la polizia ha gestito sedici casi riguardanti truffe legate alle criptovalute.
Il capo della polizia ha consigliato ai cittadini di investire in criptovalute solo tramite operatori affermati e di lunga data nel settore e ha affermato che le monete non dovrebbero essere trasferite su portafogli privati non autorizzati.
Il denaro non può essere trac, fate attenzione, avverte la polizia indiana
Secondo il commissario di polizia in un'intervista, il denaro virtuale non può mai essere trace restituito al proprietario originale. Ha affermato che una volta che le persone sono state ingannate, è un vicolo cieco.
Spiegando il modus operandi dei truffatori "non trac ", la Sig.ra Goel ha affermato che le persone ricevono una chiamata WhatsApp o un messaggio dai truffatori che consigliano loro di investire in criptovalute e ottenere enormi profitti. "Inviano alle vittime un link a un sito web o un'app e spiegano loro come acquistare criptovalute. Dopo un acquisto andato a buon fine, i truffatori chiedono loro di trasferirlo sul loro portafoglio privato per ottenere profitti molto più elevati", ha affermato.
Non appena la criptovaluta viene trasferita sui loro wallet, i truffatori lacash tramite altri exchange e la vendono per il proprio tornaconto personale. Poiché la maggior parte dei siti web o delle applicazioni mobili operano dalla Cina o dalla Nigeria, la polizia ha difficoltà a catturarli. In molti casi, non sono riusciti nemmeno a ottenere i log IP dei truffatori, poiché le transazioni avvengono tramite i log delle vittime.
Goel ha rivelato che 14 dei 16 casi di frode in criptovalute erano direttamente correlati a investimenti e trading. I truffatori convincono le vittime a trasferire le criptovalute appena acquistate per ottenere profitti maggiori, il che, secondo Goel, è pura avidità.
