Polícia da Índia dá dicas para não ser vítima de fraude cripto

Resumo TL;DR

• Polícia da Índia lembra os moradores sobre golpes de cripto e os alerta para terem cuidado.
• Diz que a maioria dos casos de golpes de cripto são fraudes de negociação ou investimento.
• Exorta as pessoas a não serem gananciosas para evitar que sejam vítimas de golpes de cripto.

A polícia indiana emitiu um alerta aos moradores para não caírem vítimas de nenhum golpe de criptomoeda, diante do aumento dos golpes de cripto.

A Comissária Adicional de Polícia Shikha Goel alertou os indianos em um evento em Hyderabad, Índia, sobre o aumento dos crimes cibernéticos. Ela revelou que os golpistas usam vários métodos para enganar os investidores.

Falando sobre como operam, a oficial disse que os fraudadores usam oportunidades de investimento lucrativas, transferências bancárias ilegítimas e criptomoedas para enganar vítimas desprevenidas.

Ela afirmou que a polícia lidou com dezesseis casos envolvendo golpes de criptomoeda.

A chefe da polícia aconselhou os cidadãos a investir em cripto apenas por meio de jogadores reputados e estabelecidos há muito tempo no setor e disse que as moedas não devem ser transferidas para carteiras privadas não autorizadas.

O dinheiro não pode ser rastreado de volta, a polícia indiana alerta

De acordo com o comissário de polícia em uma entrevista, o dinheiro virtual nunca pode ser rastreado de volta e devolvido ao proprietário original. Ela disse que, uma vez que as pessoas são enganadas, é um beco sem saída.

Explicando o modus operandi dos fraudadores 'intraçáveis', a Sra. Goel disse que as pessoas recebem uma chamada ou mensagem do WhatsApp dos fraudadores, que as aconselham a investir em criptomoedas e obter retornos enormes. “Eles enviarão um link para um site ou aplicativo às vítimas e explicarão como comprar criptomoedas. Após uma compra bem-sucedida, os fraudadores pedem que as transfiram para sua carteira privada para retornos muito maiores”, disse ela.

Assim que a criptomoeda é transferida para suas carteiras, os burladores a convertem em dinheiro por meio de outras exchanges e a vendem para ganho pessoal. Com a maioria dos sites ou aplicativos móveis operando da China ou da Nigéria, a polícia está enfrentando dificuldades para capturá-los. Em muitas ocasiões, eles nem conseguiram obter os logs de IP dos fraudadores, pois o comércio é feito por meio dos logs das vítimas.

Goel revelou que 14 dos 16 casos de fraude de cripto estavam diretamente relacionados a investimento e negociação. Os golpistas convencem as vítimas a transferir suas criptomoedas recém-compradas para lucros maiores, o que, de acordo com Goel, é ganância.