تقدم الشرطة الهندية نصائح لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال في العملات المشفرة

ملخص سريع

• تُذكّر الشرطة الهندية السكان المحليين بعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وتنصحهم بتوخي الحذر.
• ويقول إن معظم حالات الاحتيال في العملات المشفرة هي عمليات احتيال في التداول أو الاستثمار.
• يحث الناس على عدم الطمع لحمايتهم من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة.

وجهت الشرطة الهندية تحذيراً للسكان المحليين من الوقوع ضحية لأي عملية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة في أعقاب تزايد عمليات الاحتيال في هذا المجال.

حذّرت المفوضة الإضافية للشرطة، شيكا غويل، الهنود في فعالية أقيمت في حيدر آباد بالهند، من تزايد الجرائم الإلكترونية. وكشفت أن المحتالين يستخدمون أساليب متنوعة لخداع المستثمرين.

وفي حديثه عن كيفية عملهم، قال الضابط إن المحتالين يستخدمون فرص الاستثمار المربحة والتحويلات المصرفية غير المشروعة والعملات المشفرة لخداع الضحايا غير المشتبه بهم.

وذكرت أن الشرطة تعاملت مع ست عشرة قضية تتعلق بعمليات احتيال بالعملات المشفرة.

نصح قائد الشرطة المواطنين بالاستثمار في العملات المشفرة فقط من خلال جهات ذات سمعة طيبة وراسخة في هذا المجال، وقال إنه لا ينبغي تحويل العملات إلى محافظ خاصة غير مصرح بها.

لا يمكن tracالأموال، توخوا الحذر، تحذر الشرطة الهندية

بحسب تصريح مفوضة الشرطة في مقابلة، لا يمكن tracالأموال الافتراضية وإعادتها إلى مالكها الأصلي. وأضافت أنه بمجرد أن يقع الناس ضحية للاحتيال، يصبح الأمر مستحيلاً.

في معرض شرحها لأسلوب عمل المحتالين "الذين يصعبtrac"، أن الضحايا يتلقون مكالمة أو رسالة عبر تطبيق واتساب من المحتالين الذين ينصحونهم بالاستثمار في العملات الرقمية وتحقيق أرباح طائلة. وأضافت: "يرسل المحتالون رابطًا لموقع إلكتروني أو تطبيق إلى الضحايا ويشرحون لهم كيفية شراء العملات الرقمية. وبعد إتمام عملية الشراء بنجاح، يطلب المحتالون منهم تحويل المبلغ إلى محفظتهم الخاصة لتحقيق أرباح أعلى بكثير".

بمجرد تحويل العملات المشفرة إلى محافظهم، يقوم المحتالونcash إلى عملات رقمية عبر منصات تداول أخرى وبيعها لتحقيق مكاسب شخصية. ونظرًا لأن غالبية المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول تعمل من الصين أو نيجيريا، تواجه الشرطة صعوبة في القبض عليهم. وفي كثير من الأحيان، لم تتمكن الشرطة حتى من الحصول على سجلات عناوين IP الخاصة بالمحتالين، لأن عمليات التداول تتم عبر سجلات الضحايا.

كشف غويل أن 14 من أصل 16 حالة احتيال في العملات الرقمية كانت مرتبطة بشكل مباشر بالاستثمار والتداول. يقنع المحتالون ضحاياهم بتحويل عملاتهم الرقمية التي اشتروها حديثًا لتحقيق أرباح أعلى، وهو ما وصفه غويل بالجشع.