Ecco come gli investitori possono prelevare criptovalute bloccate su Tornado Cash

È un altro giorno cupo per il settore delle criptovalute. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente preso di mira Tornado Cash. Le sanzioni rappresentano un'azione senza precedenti da parte del Tesoro, che ha inserito nel blacklist software open source invece di un'organizzazione o di un individuo.

Gli appassionati di criptovalute si sono schierati contro la decisione, definendola un'eccessiva estensione dei poteri. L'introduzione di questa legislazione potrebbe avere implicazioni di vasta portata per il settore tecnologico ed è stata descritta come un "game-changer".

Tuttavia, la notizia non è tutta negativa per gli investitori di Tornado Cash. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha appena emanato linee guida (FAQ) su come prelevare fondi dall'entità criptovalutaria bandita.

Tornado Cash: cos'è e perché il governo statunitense l'ha sanzionato

L'8 agosto, il Tesoro ha inserito nel blacklist e aggiunto alla lista dei Nazionali Specialmente Designati (SDN) il programma basato su Ethereum (ETH) a causa di un problema di sicurezza nazionale. Questa lista include persone, organizzazioni e indirizzi crypto che i cittadini statunitensi non possono utilizzare. Gli utenti di Tornado Cash non hanno potuto accedere alle risorse della piattaforma né a qualsiasi portafoglio Ethereum ad essa collegato.

Questa mossa ha suscitato una forte reazione nel settore delle criptovalute. Sono state sollevate domande che spaziavano dalla possibilità di prendere di mira il software fino a come gli individui che avevano utilizzato Tornado Cash per attività legali avrebbero potuto recuperare i fondi bloccati nei smart wallet dello strumento. Il mixer di privacy di Ethereum è stato bandito lo scorso mese con l'accusa che hacker nordcoreani lo avessero utilizzato per riciclare denaro.

Secondo il Dipartimento del Tesoro, un'organizzazione di hacking collegata alla Corea del Nord, nota come Lazarus Group, ha inviato milioni di dollari in criptovalute attraverso Tornado Cash, affermando che oltre il 20% del volume del mixer era connesso ad attività criminali.

Il punto più critico sollevato dagli esperti di criptovalute è che Tornado, a differenza di altre istituzioni sanzionate, non dispone di una struttura di gestione, rendendolo ineleggibile per l'inserimento in una lista nera. Inoltre, poiché si tratta principalmente di un programma eseguito su Ethereum, è protetto dal Primo Emendamento.

Di conseguenza, dopo l'annuncio delle sanzioni, azioni come l'arresto di uno degli sviluppatori di Tornado da parte della polizia olandese sono state viste con ancora maggiore scetticismo. Il Tesoro sembra aver riconosciuto alcuni di questi argomenti, poiché le linee guida di martedì specificano anche che, sebbene interagire con Tornado non sia consentito, interagire con il suo codice lo è.

Recentemente, sei ricorrenti – tra cui Coinbase – hanno presentato un ricorso per contestare la decisione di sanzionare Tornado, considerandola un pericoloso precedente. Diverse organizzazioni hanno iniziato a valutare azioni legali contro l'OFAC a causa delle sanzioni relative a Tornado Cash. Di recente, il DAO di Tornado ha votato per portare il Tesoro in tribunale.

Il Tesoro degli Stati Uniti rilascia linee guida su come ritirare criptovalute da Tornado Cash

L'Ufficio di Controllo degli Attivi Esteri (OFAC) ha stabilito regolamenti che descrivono come gli utenti di Tornado Cash possono riscattare i propri fondi. Possono essere rimossi solo gli asset coinvolti nelle transazioni prima dell'8 agosto e non utilizzati in "comportamenti sanzionabili".

Martedì, l'organo di vigilanza sulle sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), ha aggiornato il documento "domande frequenti" (FAQ) per orientare il settore delle criptovalute su come individui e aziende possano conformarsi alle sanzioni contro Tornado Cash.

Secondo le linee guida, gli utenti dovranno richiedere una licenza specifica all'OFAC. Inoltre, devono fornire gli indirizzi dei portafogli sia del mittente che del beneficiario, nonché gli hash delle transazioni. Infine, le transazioni devono includere data e ora di esecuzione e la quantità di asset digitali coinvolti nella segnalazione.

Le persone statunitensi dovrebbero essere pronte a fornire, almeno, tutte le informazioni pertinenti relative a queste transazioni con Tornado Cash, inclusi gli indirizzi dei portafogli del mittente e del beneficiario, gli hash delle transazioni, la data e l'ora della/e transazione/i, nonché l'importo/degli importi in valuta virtuale. L'OFAC adotterà un atteggiamento favorevole verso tali richieste, purché la transazione non coinvolga altre condotte sanzionabili.

FAQ OFAC

Secondo l'OFAC, da questo momento in poi non è possibile intraprendere alcuna altra azione sulla piattaforma per i cittadini statunitensi. Se qualsiasi membro statunitense dovesse avviare o partecipare a una transazione con Tornado Cash, inclusi i suoi indirizzi di portafoglio, ciò violerebbe le sanzioni e le normative statunitensi – salvo autorizzazione dell'OFAC, naturalmente.

Questioni importanti affrontate nelle FAQ dell'OFAC

Le FAQ affrontano il fatto che, dopo l'annuncio delle sanzioni, individui hanno tentato di prendere in giro le celebrità inviando loro piccole quantità di ether tramite Tornado Cash. Le FAQ chiariscono che, sebbene i cittadini statunitensi non siano autorizzati a compiere qualsiasi atto con Tornado Cash qualora ricevano una piccola somma di denaro senza il loro consenso, non sono tenuti a segnalare immediatamente la transazione.

Secondo lo studio, Coin Center ha concluso che l'agenzia governativa ha ecceduto la propria autorità legale e non ha adeguatamente considerato le conseguenze prevedibili delle [sue] azioni sulle persone innocenti. L'organizzazione ha dichiarato di aver pianificato di iniziare a discutere la questione con i regolatori e potrebbe persino portare il caso in tribunale.

Nel frattempo, Coinbase, uno degli exchange di criptovalute più popolari al mondo, ha deciso di farsi carico dei costi associati alla causa intentata contro il Dipartimento del Tesoro. L'Exchange ritiene che questo divieto rappresenti un rischio significativo per le piattaforme tecnologiche e che i regolatori debbano elaborare un quadro giuridico appropriato.