إليك كيفية سحب المستثمرين للعملات المشفرة المقفلة في Tornado Cash

إنه يوم آخر بائس لصناعة العملات المشفرة. استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا Tornado Cash. كانت العقوبات إجراءً فريدًا من نوعه من قبل الخزانة لإدراج برنامج مفتوح المصدر في القائمة السوداء بدلاً من منظمة أو فرد.

خرج عشاق العملات المشفرة ضد القرار، زاعمين أنه تجاوز للحدود. يمكن أن يكون لهذا التشريع آثار بعيدة المدى على قطاع التكنولوجيا وقد وُصف بأنه "مغير للألعاب".

ومع ذلك، ليست الأخبار سيئة تمامًا لمستثمري Tornado Cash. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا القواعد (الأسئلة الشائعة) حول كيفية سحب الأموال من الكيان المشمول بالعقوبات.

Tornado Cash؛ ما هو ولماذا فرضت عليه الحكومة الأمريكية عقوبات

في 8 أغسطس، أدرجت الخزانة البرنامج القائم على Ethereum (ETH) في القائمة السوداء وأضافته إلى قائمة الأشخاص والمؤسسات المحددين خصيصًا بسبب مشكلة تتعلق بالأمن القومي. تحتوي هذه القائمة على أشخاص ومنظمات وعناوين عملات مشفرة لا يُسمح للمواطنين الأمريكيين باستخدامها. لم يتمكن مستخدمو Tornado Cash من الوصول إلى أصول المنصة أو أي محافظ Ethereum مرتبطة بها.

أدى هذا الإجراء إلى اندلاع غضب هائل من قطاع العملات المشفرة. كانت لديهم أسئلة تتراوح من إمكانية استهداف البرامج إلى كيفية استرداد الأفراد الذين استخدموا Tornado Cash لأغراض قانونية لأي أموال محتجزة في المحافظ الذكية للأداة. تم حظر مبادل الخصوصية على Ethereum الشهر الماضي بتهمة استخدام القراصنة الكوريين الشماليين له لغسل الأموال.

وفقًا لوزارة الخزانة، أرسلت منظمة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية تُعرف بمجموعة Lazarus ملايين الدولارات من العملات المشفرة عبر Tornado Cash، زاعمة أن أكثر من 20% من حجم المبادل مرتبط بأنشطة إجرامية.

النقطة الأكثر أهمية التي طرحها خبراء العملات المشفرة هي أن Tornado، على عكس المؤسسات الأخرى المشمولة بالعقوبات، لا تمتلك هيكلًا إداريًا، مما يجعلها غير مؤهلة للقائمة السوداء. علاوة على ذلك، نظرًا لأنه برنامج يعمل بشكل أساسي على Ethereum، فهو محمي بموجب التعديل الأول.

وبالتالي، بعد الإعلان عن العقوبات، تم النظر في إجراءات مثل اعتقال أحد مطوري Tornado من قبل الشرطة الهولندية بشكل مشكوك فيه أكثر. يبدو أن الخزانة قد اعترفت ببعض هذه الحجج، حيث تنص الإرشادات الصادرة يوم الثلاثاء أيضًا على أنه على الرغم من عدم التفاعل مع Tornado، فإن التفاعل مع الكود الخاص به مسموح به.

مؤخرًا، قدم ستة مدعين – بما في ذلك Coinbase – دعوى قضائية للطعن في قرار فرض عقوبات على Tornado، معتبرين أنه يخلق سابقة خطيرة. بدأت عدة منظمات في استكشاف الإجراءات القانونية ضد هيئة OFAC بسبب العقوبات المحيطة بـ Tornado Cash. مؤخرًا، صوت DAO الخاص بـ Tornado لمقاضاة الخزانة في المحكمة.

وزارة الخزانة الأمريكية تصدر إرشادات حول كيفية سحب العملات المشفرة من Tornado Cash

وضعت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لوائح تصف كيفية قيام مستخدمي Tornado Cash باسترداد أموالهم. يمكن إزالة الأصول المشاركة في المعاملات قبل 8 أغسطس فقط والتي لم تُستخدم في "سلوك مشمول بالعقوبات".

في يوم الثلاثاء، حدّث جهاز مراقبة العقوبات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وهيئة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وثيقة "الأسئلة الشائعة" (FAQs) لتوجيه صناعة العملات المشفرة حول كيفية امتثال الأفراد والشركات للعقوبات المفروضة على Tornado Cash.

وفقًا للإرشادات، سيحتاج المستخدمون إلى طلب ترخيص محدد من هيئة OFAC. علاوة على ذلك، يجب عليهم أيضًا تقديم عناوين المحافظ لكل من المرسل والمستفيد بالإضافة إلى تجزئات المعاملات. وأخيرًا، يجب أن تتضمن المعاملات الطابع الزمني للتاريخ والوقت وعدد الأصول الرقمية المشاركة في الشكوى.

يجب على الأشخاص الأمريكيين الاستعداد لتقديم الحد الأدنى من جميع المعلومات ذات الصلة حول هذه المعاملات مع Tornado Cash، بما في ذلك عناوين المحافظ للمرسل والمستفيد، وتجزئات المعاملات، وتاريخ ووقت المعاملة (أو المعاملات)، بالإضافة إلى المبلغ (أو المبالغ) من العملة الافتراضية. سيكون لهيئة OFAC سياسة ترخيص مواتية تجاه مثل هذه التطبيقات، بشرط ألا تتضمن المعاملة سلوكًا آخر مشمولًا بالعقوبات.

الأسئلة الشائعة لهيئة OFAC

وفقًا لهيئة OFAC، لا يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد المنصة للمواطنين الأمريكيين من هذه النقطة فصاعدًا. إذا بدأ أي أعضاء أمريكيين في إجراء معاملة مع Tornado Cash، بما في ذلك عناوين محافظها، فسيكون ذلك مخالفًا للعقوبات واللوائح الأمريكية – ما لم يتم تفويض ذلك من قبل هيئة OFAC، بالطبع.

مسائل مهمة تم تناولها في الأسئلة الشائعة لهيئة OFAC

تناولت الأسئلة الشائعة حقيقة أنه بعد الإعلان عن العقوبات، حاول الأفراد مضايقة المشاهير بإرسال كميات صغيرة من الإيثر عبر Tornado Cash. توضح الأسئلة الشائعة أنه على الرغم من عدم سماح للمواطنين الأمريكيين بالانخراط في أي عمل مع Tornado Cash، إذا تم إعطاء مبلغ صغير من المال لهم دون إذنهم، فإنهم لا يحتاجون إلى الإبلاغ عن المعاملة على الفور.

وفقًا للدراسة، خلص مركز Coin Center إلى أن الوكالة الحكومية تجاوزت سلطتها القانونية ولم تتناول بشكل كافٍ العواقب المتوقعة لإجراءاتها على الأبرياء. قالت المنظمة إنهم يخططون لبدء مناقشة القضية مع المنظمين وقد يأخذون القضية حتى إلى المحكمة.

في هذه الأثناء، قررت منصة Coinbase، إحدى أشهر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، تحمل التكاليف المرتبطة بالدعوى القضائية المقدمة ضد الوزارة. تشعر المنصة بأن هذا الحظر يشكل خطرًا كبيرًا على المنصات التكنولوجية ويجب على المنظمين وضع إطار قانوني مناسب.