Veja como investidores podem retirar cripto bloqueado na Tornado Cash

É mais um dia sombrio para a indústria de criptomoedas. O Departamento do Tesouro dos EUA recentemente mirou a Tornado Cash. As penalidades foram uma ação sem precedentes do Tesouro para colocar a blacklist de software de código aberto, em vez de uma organização ou indivíduo.

Entusiastas de criptomoedas saíram contra a decisão, alegando que foi um excesso de poder. A introdução desta legislação pode ter implicações de longo alcance para o setor de tecnologia e foi descrita como um "game-changer".

No entanto, a notícia não é totalmente ruim para os investidores da Tornado Cash. O Departamento do Tesouro dos EUA acabou de emitir regras (FAQ) sobre como retirar fundos da entidade de criptomoedas proibida.

Tornado Cash: o que é e por que o governo dos EUA a sancionou

Em 8 de agosto, o Tesouro colocou na blacklist e adicionou o programa baseado em Ethereum (ETH) à lista de Nacionais Especialmente Designados devido a um problema de segurança nacional. Esta lista contém pessoas, organizações e endereços de criptomoedas que os cidadãos dos EUA não têm permissão para usar. Os usuários da Tornado Cash não conseguiram acessar os ativos da plataforma ou qualquer carteira Ethereum vinculada a ela.

A medida provocou uma enorme indignação no setor de criptomoedas. Eles tinham perguntas que iam desde se o software poderia ser alvo até como indivíduos que usaram a Tornado Cash para atividades legais poderiam recuperar qualquer dinheiro preso nas carteiras inteligentes da ferramenta. O misturador de privacidade Ethereum foi banido no mês passado sob acusações de que hackers norte-coreanos o usaram para lavar dinheiro.

De acordo com o Departamento do Tesouro, uma organização de hacking ligada à Coreia do Norte, conhecida como Grupo Lazarus, enviou milhões de dólares em criptomoedas através da Tornado Cash, alegando que mais de 20% do volume do misturador estava conectado a atividades criminosas.

O ponto mais crítico que os especialistas em criptomoedas fizeram é que a Tornado, ao contrário de outras instituições sancionadas, não possui uma estrutura de gestão, tornando-a inelegível para uma blacklist. Além disso, por ser principalmente um programa executado na Ethereum, ela é protegida pela Primeira Emenda.

Subsequentemente, após o anúncio das sanções, ações como a prisão de um dos desenvolvedores da Tornado pela polícia holandesa foram vistas ainda mais com ceticismo. O Tesouro parece ter reconhecido alguns desses argumentos, pois as diretrizes de terça-feira também afirmam que, embora interagir com a Tornado não seja permitido, interagir com seu código é aceitável.

Recentemente, seis autores, incluindo a Coinbase, entraram com uma ação judicial desafiando a decisão de sancionar a Tornado, vendo-a como um precedente perigoso. Várias organizações começaram a explorar ações legais contra o OFAC devido às sanções em torno da Tornado Cash. Recentemente, o DAO da Tornado votou para levar o Tesouro para tribunal.

Tesouro dos EUA lança diretrizes sobre como retirar criptomoedas da Tornado Cash

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) estabeleceu regulamentos descrevendo como os usuários da Tornado Cash podem resgatar seus fundos. Apenas os ativos envolvidos em transações antes de 8 de agosto e não usados em "comportamento sancionável" podem ser removidos.

Na terça-feira, o órgão de fiscalização de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), atualizou seu documento de "perguntas frequentes" (FAQ) para orientar a indústria de criptomoedas sobre como indivíduos e empresas podem cumprir as sanções contra a Tornado Cash.

De acordo com as diretrizes, os usuários precisarão solicitar uma licença específica ao OFAC. Além disso, eles também devem fornecer endereços de carteira tanto para o remetente quanto para o beneficiário, bem como os hashes das transações. Por fim, as transações devem incluir a data e o carimbo de tempo, bem como o número de ativos digitais envolvidos na reclamação.

As pessoas dos EUA devem estar preparadas para fornecer, no mínimo, todas as informações relevantes sobre essas transações com a Tornado Cash, incluindo os endereços de carteira do remetente e do beneficiário, os hashes das transações, a data e a hora da(s) transação(ões), bem como o(s) valor(es) da moeda virtual. O OFAC teria uma política de licenciamento favorável em relação a tais solicitações, desde que a transação não envolvesse outra conduta sancionável.

FAQ do OFAC

De acordo com o OFAC, nenhuma outra ação pode ser tomada na plataforma para cidadãos dos EUA a partir deste ponto. Se qualquer membro dos EUA começasse ou se envolvesse em uma transação com a Tornado Cash, incluindo seus endereços de carteira, isso iria contra as sanções e regulamentações dos EUA – a menos que autorizado pelo OFAC, é claro.

Assuntos importantes abordados no FAQ do OFAC

Os FAQs abordaram o fato de que, após o anúncio das sanções, indivíduos tentaram provocar celebridades enviando pequenas quantidades de ether através da Tornado Cash. Os FAQs esclarecem que, embora os cidadãos dos EUA não tenham permissão para se envolver em qualquer ato com a Tornado Cash, se uma pequena quantia de dinheiro for dada a eles sem sua permissão, eles não precisam reportar a transação imediatamente.

De acordo com o estudo, o Coin Center concluiu que a agência governamental excedeu sua autoridade legal e não abordou adequadamente as consequências previsíveis de [suas] ações em pessoas inocentes. A organização disse que planejava começar a discutir a questão com os reguladores e pode até levar o caso ao tribunal.

Enquanto isso, a Coinbase, uma das exchanges de criptomoedas mais populares do mundo, decidiu pagar os custos associados à ação judicial movida contra o Departamento. A Exchange sente que essa proibição representa um risco significativo para as plataformas tecnológicas e que os reguladores devem elaborar um quadro legal adequado.