Veja como os investidores podem sacar criptomoedas bloqueadas no Tornado Cash

É mais um dia sombrio para a indústria de criptomoedas. O Departamento do Tesouro dos EUA recentemente mirou no Tornado Cash. As penalidades foram uma ação inédita do Tesouro, que incluiu na lista negra um software de código aberto em vez de uma organização ou indivíduo.

Entusiastas das criptomoedas se manifestaram contra a decisão, alegando que foi um exagero. A introdução dessa legislação pode ter implicações de longo alcance para o setor de tecnologia e foi descrita como um "divisor de águas"

No entanto, nem tudo são más notícias para os investidores da criptomoeda Tornado Cash . O Departamento do Tesouro dos EUA acaba de divulgar regras (FAQ) sobre como sacar fundos dessa criptomoeda ilegal.

Tornado Cash: o que é e por que o governo dos EUA o aprovou

Em 8 de agosto, o Departamento do Tesouro dos EUA incluiu o programa baseado em Ethereum (ETH) na lista de Nacionais Especialmente Designados devido a um problema de segurança nacional. Essa lista contém pessoas, organizações e endereços de criptomoedas que cidadãos americanos não têm permissão para usar. Os usuários do Tornado Cash não conseguem acessar os ativos da plataforma nem quaisquer carteiras Ethereum vinculadas a ela.

A medida provocou uma enorme reação negativa no setor de criptomoedas. Surgiram dúvidas que iam desde a possibilidade de o software ser alvo de ataques até como indivíduos que usavam o Tornado Cash para atividades legais poderiam recuperar o dinheiro retido nas carteiras inteligentes da ferramenta. O misturador de privacidade Ethereum foi banido no mês passado sob a acusação de que hackers norte-coreanos o utilizavam para lavagem de dinheiro.

Segundo o Departamento do Tesouro, uma organização de hackers ligada à Coreia do Norte, conhecida como Grupo Lazarus, enviou milhões de dólares em criptomoedas através da Tornado Cash, alegando que mais de 20% do volume da plataforma estava relacionado a atividades criminosas.

O ponto mais crítico levantado por especialistas em criptomoedas é que a Tornado, diferentemente de outras instituições sancionadas, não possui uma estrutura de gestão, o que a torna inelegível para listas negras. Além disso, por ser principalmente um programa executado na Ethereum, ela é protegida pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos.

Posteriormente, após o anúncio das sanções, ações como a prisão de um dos desenvolvedores do Tornado pela polícia holandesa foram vistas com ainda mais desconfiança. O Ministério da Fazenda parece ter reconhecido alguns desses argumentos, já que as diretrizes de terça-feira também afirmam que, embora interagir com o Tornado seja proibido, interagir com seu código é permitido.

Recentemente, seis demandantes – incluindo a Coinbase – entraram com uma ação judicial contestando a decisão de sancionar a Tornado, considerando-a um precedente perigosodentCashCash CashCashCashCash CashCash. Recentemente, a DAO da Tornado votou a favor de levar o Tesouro ao tribunal.

O Departamento do Tesouro dos EUA divulga orientações sobre como sacar criptomoedas do Tornado Cash

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) estabeleceu regulamentos que descrevem como os usuários do Tornado Cash podem resgatar seus fundos. Somente os ativos envolvidos em transações anteriores a 8 de agosto e que não foram usados ​​em "comportamento passível de sanção" podem ser removidos.

Na terça-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), órgão de fiscalização de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, atualizou seu documento de "perguntas frequentes" (FAQs) para orientar o setor de criptomoedas sobre como indivíduos e empresas podem cumprir as sanções contra o Tornado Cash.

De acordo com as diretrizes, os usuários precisarão solicitar uma licença específica do OFAC. Além disso, deverão fornecer os endereços das carteiras tanto do remetente quanto do beneficiário, bem como os hashes das transações. Por fim, as transações devem incluir a data e a hora registradas e a quantidade de ativos digitais envolvidos na denúncia.

Os cidadãos dos EUA devem estar preparados para fornecer, no mínimo, todas as informações relevantes sobre essas transações com a Tornado Cash, incluindo os endereços de carteira do remetente e do beneficiário, os hashes das transações, a data e a hora da(s) transação(ões), bem como o(s) valor(es) da moeda virtual. O OFAC teria uma política de licenciamento favorável a tais solicitações, desde que a transação não envolva outras condutas passíveis de sanção.

Perguntas frequentes sobre o OFAC

De acordo com o OFAC, nenhuma outra ação poderá ser tomada contra cidadãos dos EUA na plataforma a partir deste momento. Se algum membro dos EUA iniciar ou se envolver em uma transação com o Tornado Cash, incluindo seus endereços de carteira, isso violará as sanções e regulamentações dos EUA – a menos que seja autorizado pelo OFAC, é claro.

Questões importantes abordadas nas Perguntas Frequentes do OFAC

As perguntas frequentes abordaram o fato de que, após o anúncio das sanções, indivíduos tentaram trollar celebridades enviando-lhes pequenas quantias de ether por meio do Tornado Cash. As perguntas frequentes esclarecem que, embora os cidadãos americanos não estejam autorizados a realizar qualquer ato com o Tornado Cash se receberem uma pequena quantia de dinheiro sem sua permissão, eles não precisam relatar a transação imediatamente.

Segundo o estudo, o Coin Center concluiu que a agência governamental excedeu sua autoridade legal e não abordou adequadamente as consequências previsíveis de suas ações sobre pessoas inocentes. A organização afirmou que planeja iniciar discussões sobre o assunto com os órgãos reguladores e que poderá até mesmo levar o caso à justiça.

Entretanto, a Coinbase, uma das corretoras de criptomoedas mais populares do mundo, decidiu arcar com os custos associados ao processo movido contra o Departamento. A corretora considera que essa proibição representa um grande risco para as plataformas tecnológicas e que os órgãos reguladores devem elaborar um arcabouço legal adequado.