Как инвесторы могут вывести заблокированные криптоактивы в Tornado Cash

Это еще один мрачный день для криптоиндустрии. Министерство финансов США недавно нацелилось на Tornado Cash. Штрафы стали уникальным действием Министерства по внесению в черный список открытого исходного кода, а не организации или отдельного лица.

Криптоэнтузиасты выступили против этого решения, утверждая, что это превышение полномочий. Введение этого законодательства может иметь далеко идущие последствия для технологического сектора и было описано как «переломный момент».

Однако новости не все плохи для инвесторов Tornado Cash. Министерство финансов США только что выпустило правила (FAQ) о том, как вывести средства из запрещенного крипто-энтити.

Tornado Cash: что это такое и почему правительство США ввело против него санкции

8 августа Министерство финансов внесло программу на базе Ethereum (ETH) в список специально назначенных граждан (SDN) из-за проблем национальной безопасности. Этот список содержит лиц, организации и криптоадреса, которые гражданам США запрещено использовать. Пользователи Tornado Cash не могли получить доступ к активам платформы или любым связанным с ней кошелькам Ethereum.

Этот шаг вызвал огромный отклик в крипто-секторе. У них возникли вопросы, ranging от того, может ли программное обеспечение быть объектом атаки, до того, как лица, использовавшие Tornado Cash для законных действий, могут извлечь деньги, застрявшие в смарт-кошельках инструмента. Смеситель конфиденциальности Ethereum был запрещен в прошлом месяце по обвинению в том, что северокорейские хакеры использовали его для отмывания денег.

По данным Министерства финансов, хакерская организация, связанная с Северной Кореей, известная как группа Lazarus, перевела через Tornado Cash криптовалюту на миллионы долларов, утверждая, что более 20% объема смесителя было связано с преступной деятельностью.

Самый важный момент, который сделали криптоэксперты, заключается в том, что Tornado, в отличие от других санкционированных учреждений, не имеет структуры управления, что делает его не подлежащим внесению в черный список. Кроме того, поскольку это в основном программа, работающая на Ethereum, она защищена Первой поправкой.

Впоследствии, после объявления санкций, такие действия, как арест одного из разработчиков Tornado голландской полицией, стали восприниматься еще более скептически. Министерство финансов, похоже, признало некоторые из этих аргументов, поскольку во вторник выпущенные руководящие принципы также указывают, что, хотя взаимодействие с Tornado запрещено, взаимодействие с его кодом разрешено.

Недавно шесть истцов, включая Coinbase, подали в суд, оспаривая решение о санкциях против Tornado, считая его опасным прецедентом. Несколько организаций начали изучать возможность судебного иска против OFAC из-за санкций, связанных с Tornado Cash. Недавно DAO Tornado проголосовал за обращение в суд к Министерству финансов.

Министерство финансов США выпускает руководящие принципы о том, как вывести криптоактивы из Tornado Cash

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) установило правила, описывающие, как пользователи Tornado Cash могут обналичить свои средства. Могут быть выведены только активы, участвовавшие в транзакциях до 8 августа и не использованные в «санкционируемом поведении».

Во вторник контрольный орган по санкциям Министерства финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), обновил документ «часто задаваемые вопросы» (FAQ), чтобы направить криптоиндустрию в том, как физические лица и компании могут соблюдать санкции против Tornado Cash.

Согласно руководящим принципам, пользователям потребуется запросить специальную лицензию от OFAC. Кроме того, они также должны предоставить адреса кошельков как отправителя, так и получателя, а также хеши транзакций. Наконец, транзакции должны включать дату и временную метку, а также количество цифровых активов, вовлеченных в жалобу.

Граждане США должны быть готовы предоставить как минимум всю соответствующую информацию об этих транзакциях с Tornado Cash, включая адреса кошельков отправителя и получателя, хеши транзакций, дату и время транзакции(й), а также сумму(ы) виртуальной валюты. OFAC будет иметь благоприятную политику лицензирования в отношении таких заявлений, при условии, что транзакция не включала другое санкционируемое поведение.

Часто задаваемые вопросы OFAC

Согласно OFAC, никаких дальнейших действий на платформе для граждан США предпринято не будет. Если какие-либо члены из США начнут или примут участие в транзакции с Tornado Cash, включая его кошельки, это будет противоречить санкциям и законодательству США, если только это не будет разрешено OFAC.

Важные вопросы, рассмотренные в FAQ OFAC

В FAQ упоминалось, что после объявления санкций некоторые лица пытались троллить знаменитостей, отправляя им крошечные количества эфира через Tornado Cash. В FAQ уточняется, что, хотя гражданам США не разрешается совершать какие-либо действия с Tornado Cash, если им без их ведома переводят небольшую сумму денег, они не обязаны немедленно сообщать об этой транзакции.

Согласно исследованию, Coin Center пришел к выводу, что правительственное агентство превысило свои полномочия и не в достаточной степени учло предсказуемые последствия [своих] действий для невиновных людей. Организация заявила, что планирует обсудить этот вопрос с регуляторами и, возможно, даже доведет дело до суда.

Тем временем, Coinbase, одна из самых популярных криптовалютных бирж в мире, решила оплатить расходы, связанные с судебным иском, поданным против Министерства. Биржа считает, что этот запрет создает серьезный риск для технологических платформ, и что регуляторы должны разработать соответствующую правовую базу.