Svelato: come Do Kwon ha creato una nuova società in Serbia durante la sua fuga dall'Interpol con l'aiuto degli avvocati

A settembre, l'Interpol ha emesso un avviso di frode per Do Kwon e tre settimane dopo ha registrato una società in Serbia. Secondo i documenti ufficiali ottenuti dal Registro delle Imprese Serbo, Kwon ha aperto una società denominata "Codokoj22 doo Beograd" il 12 ottobre, presso un indirizzo nel centro della capitale serba. Sebbene non sia possibile effettuare ricerche per nome nel registro, i funzionari hanno confermato che due sudcoreani di nome Do Kwon e Han Chang-Joon sono collegati al numero di telefono della società.

Accuse di frode in relazione a Terra Luna

Do Hyuang Kwon e Han Chang-Joon, entrambi direttori della nuova società, sono stati arrestati giovedì scorso all'aeroporto di Podgorica, in Montenegro, a bordo di un jet privato diretto a Dubai. L'Interpol aveva emesso un mandato di cattura internazionale (Red Notice) per Kwon il 20 settembre. Questo a seguito delle accuse secondo cui i due sarebbero ricercati dalla procura sudcoreana per frode in relazione al crollo di Terra, l'ecosistema blockchain co-fondato da Kwon lo scorso maggio.

Inoltre, Kwon sta affrontando otto capi d'accusa per frode negli Stati Uniti, e anche le autorità di Singapore, dove ha sede Terra, stanno indagando. Ciò ha portato a un calo significativo del valore di mercato, con il crollo rispettivamente dei token LUNA e UST, con una perdita di 60 miliardi di dollari.

Un giudice montenegrino ha stabilito che Do Kwon e Han saranno detenuti per 30 giorni mentre saranno indagati per aver tentato di lasciare il Paese con presunti passaporti costaricani falsi. Poiché Han Chang-Joon ha chiesto di rilasciare la sua dichiarazione nella sua lingua madre, il procedimento ha dovuto essere rinviato fino a quando non si fosse trovato un traduttore: l'ambasciata sudcoreana più vicina si trova a 320 chilometri di distanza, a Sofia, la capitale della Bulgaria.

L'azienda serba

Do Kwon e Han Chang Joon hanno registrato una società serba con l'attività principale di "servizi di consulenza" per la copertura generale della loro attività. Con un capitale iniziale di soli 100 dinari serbi (meno di 1 euro), hanno utilizzato i loro passaporti coreani per completare la procedura. La società è ancora attiva. Il Registro delle Imprese serbo ha dichiarato di non essere a conoscenza della Notifica Rossa dell'Interpol a Do Kwon.

Gli avvocati che hanno assistito Do Kwon

Il documento ufficiale del registro indica che Do Kwon hatracGecic Law, uno studio legale serbo con sede a Belgrado, di rappresentarlo. Ognjen Colic, socio dello studio legale Gecic, ha presentato la richiesta di registrazione per conto di Kwon e Han. Contattato in merito al caso, Colic ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'arresto del suo cliente e della presunta falsificazione di documenti nel vicino Montenegro, rifiutandosi di commentare ulteriormente a causa degli accordident. Ha dichiarato: "Questo cliente [Do Kwon] ha superato tutti i controlli di sicurezza che effettuiamo regolarmente per ogni cliente, incluso il sito web dell'Interpol, e non è presente: potete verificarlo voi stessi ora"

Milos Petakovic, un avvocato della stessa società, ha firmato il documento ufficiale del Registro delle Imprese Serbo per conto di Do Kwon. Contattato e interrogato se sapesse che il suo cliente era ricercato dall'Interpol al momento della registrazione della società, ha risposto: "Non posso commentare senza consultare i miei colleghi"

È fondamentale sapere che la notizia del nascondiglio di Do Kwon in Serbia è stata diffusa per la prima volta nel dicembre 2022, quando funzionari sudcoreani hanno riferito che era arrivato via Dubai un paio di mesi prima. Le autorità serbe hanno mantenuto il silenzio sul caso in corso, ma un'indagine congiunta tra i due Paesi è stata confermata alla fine di gennaio, quando i procuratori sudcoreani si sono recati in Serbia.