Interpol a émis une notice rouge à l'encontre de Do Kwon en septembre, et trois semaines plus tard, il a enregistré une société en Serbie. Selon les registres officiels du commerce serbe, Kwon a créé une société nommée « Codokoj22 doo Beograd » le 12 octobre à une adresse située dans le centre-ville de la capitale serbe. Bien qu'il soit impossible d'effectuer une recherche par nom dans le registre, les autorités ont confirmé que deux Sud-Coréens, Do Kwon et Han Chang-Joon, sont liés à ce numéro d'entreprise.
Accusations de fraude liées à Terra Luna
Do Hyuang Kwon et Han Chang-Joon, tous deux directeurs de la nouvelle société, ont été arrêtés jeudi dernier à l'aéroport de Podgorica, au Monténégro, à bord d'un jet privé à destination de Dubaï. Interpol avait émis une notice rouge à l'encontre de Kwon le 20 septembre. Cette arrestation faisait suite à des allégations selon lesquelles les deux hommes étaient recherchés par la justice sud-coréenne pour fraude en lien avec l'effondrement de Terra, l'« écosystème » blockchain que Kwon avait cofondé en mai dernier.
Par ailleurs, Kwon est poursuivi pour huit chefs d'accusation liés à la fraude aux États-Unis, et les autorités de Singapour, où Terra a son siège social, mènent également une enquête. Cette situation a entraîné une chute brutale de la valeur marchande des tokens LUNA et UST, provoquant une perte de 60 milliards de dollars.
Un juge monténégrin a ordonné la détention de Do Kwon et Han pendant 30 jours, le temps d'une enquête pour tentative de sortie du territoire avec des passeports costaricains présumés falsifiés. Han Chang-Joon ayant demandé à témoigner en coréen, sa langue maternelle, l'audience a dû être ajournée jusqu'à ce qu'un interprète soit trouvé – l'ambassade de Corée du Sud la plus proche se trouvant à 320 kilomètres, à Sofia, la capitale bulgare.
La société serbe
Do Kwon et Han Chang Joon ont créé une société serbe, dont l'activité principale est le conseil, afin de couvrir l'ensemble des aspects de leur activité. Avec un capital initial de seulement 100 dinars serbes (moins d'un euro), ils ont utilisé leurs passeports coréens pour finaliser la création de la société. Celle-ci est toujours en activité. Le registre du commerce serbe a déclaré ne pas avoir connaissance de la notice rouge d'Interpol visant Do Kwon.
Les avocats qui ont assisté Do Kwon
Le document officiel du registre indique que Do Kwon atracle cabinet d'avocats serbe Gecic Law, basé à Belgrade, pour le représenter. Ognjen Colic, associé du cabinet Gecic Law, a déposé la demande d'inscription au nom de Kwon et Han. Contacté à ce sujet, M<sup>e</sup> Colic a déclaré ignorer l'arrestation de son client et les accusations de falsification de documents portées contre lui au Monténégro voisin, refusant de s'exprimer davantage en raison d'accordsdent. Il a précisé : « Ce client [Do Kwon] a fait l'objet de toutes les vérifications de sécurité habituelles que nous effectuons pour chaque client, y compris la consultation du site web d'Interpol, et son nom n'y figure pas ; vous pouvez le vérifier vous-même. »
Milos Petakovic, avocat du même cabinet, a signé le document officiel du registre du commerce serbe au nom de Do Kwon. Contacté pour savoir s'il savait que son client était recherché par Interpol au moment de l'immatriculation de la société, il a répondu : « Je ne peux pas me prononcer sans consulter mes confrères. »
Il est essentiel de savoir que l'information concernant la présence de Do Kwon en Serbie a été révélée en décembre 2022, les autorités sud-coréennes indiquant qu'il était arrivé via Dubaï quelques mois auparavant. Les autorités serbes sont restées silencieuses sur l'affaire en cours, mais une enquête conjointe entre les deux pays a été confirmée fin janvier, lorsque des procureurs sud-coréens se sont rendus en Serbie.
