Révélé : Comment Do Kwon a créé une nouvelle entreprise en Serbie pendant sa fuite devant Interpol avec l'aide d'avocats

Interpol a émis un avis rouge pour Do Kwon en septembre, et trois semaines plus tard, il a enregistré une entreprise en Serbie. Selon les documents officiels obtenus auprès du Registre des entreprises serbe, Kwon a ouvert une société appelée « Codokoj22 d.o.o. Beograd » le 12 octobre à une adresse dans le centre-ville de la capitale serbe. Bien qu'il ne soit pas possible de rechercher le registre par nom, les responsables ont confirmé que deux Sud-Coréens nommés Do Kwon et Han Chang-Joon sont liés au numéro de l'entreprise.

Accusations de fraude liées à Terra Luna

Do Hyuang Kwon et Han Chang-Joon, tous deux directeurs de la nouvelle société, ont été arrêtés jeudi dernier à l'aéroport de Podgorica au Monténégro à bord d'un jet privé en direction de Dubaï. Interpol avait précédemment émis un avis rouge pour Kwon le 20 septembre. Cela faisait suite à des allégations selon lesquelles le duo est recherché par les procureurs sud-coréens pour des accusations de fraude liées à l'effondrement de Terra, l'« écosystème » blockchain cofondé par Kwon en mai dernier.

De plus, Kwon fait face à huit chefs d'accusation liés à la fraude aux États-Unis, et les autorités de Singapour, où Terra est basé, mènent également une enquête. Cela a conduit à une baisse significative de la valeur du marché, les jetons LUNA et UST s'étant effondrés respectivement, entraînant une perte de 60 milliards de dollars.

Un juge monténégrin a décidé que Do Kwon et Han seraient détenus pendant 30 jours pendant qu'ils sont enquêtés pour tentative de quitter le pays avec des passeports costaricains présumés falsifiés. Comme Han Chang-Joon a demandé à donner sa déclaration dans sa langue maternelle, coréenne, les procédures ont dû être reportées jusqu'à ce qu'un traducteur soit trouvé – l'ambassade sud-coréenne la plus proche se trouve à 200 miles de distance, à Sofia, la capitale de la Bulgarie.

L'entreprise serbe

Do Kwon et Han Chang Joon ont enregistré une entreprise serbe dont l'activité principale est les « services de conseil » pour couvrir généralement leurs activités. Avec un capital initial de seulement 100 dinars serbes (moins de 1 euro), ils ont utilisé leurs passeports coréens pour finaliser le processus. L'entreprise est toujours active. Le Registre des entreprises serbe a déclaré qu'il n'avait aucune connaissance de l'avis rouge d'Interpol concernant Do Kwon.

Les avocats qui ont assisté Do Kwon

Le document officiel du registre indique que Do Kwon a engagé Gecic Law, un cabinet d'avocats serbe basé à Belgrade, pour le représenter. Ognjen Colic, associé chez Gecic Law Firm, a soumis la demande d'enregistrement au nom de Kwon et Han. Interrogé sur l'affaire, Colic a déclaré qu'il ignorait l'arrestation de son client et les allégations de falsification de documents au Monténégro voisin, refusant de commenter davantage en raison d'accords de confidentialité. Il a déclaré : « Ce client [Do Kwon] a passé toutes les vérifications de sécurité régulières que nous effectuons pour chaque client, y compris le site web d'Interpol, et il n'y figure pas – vous pouvez le vérifier vous-même maintenant. »

Milos Petakovic, un avocat de la même société, a signé le document officiel du Registre des entreprises serbe au nom de Do Kwon. Interrogé et demandé s'il savait que son client était recherché par Interpol lors de l'enregistrement de l'entreprise, il a répondu : « Je ne peux pas commenter sans consulter mes collègues. »

Il est essentiel de savoir que la nouvelle de la cachette de Do Kwon en Serbie a été révélée pour la première fois en décembre 2022, les responsables sud-coréens signalant qu'il était arrivé via Dubaï quelques mois plus tôt. Les autorités serbes sont restées silencieuses concernant l'affaire en cours, mais une enquête conjointe entre les deux pays a été confirmée fin janvier lorsque des procureurs sud-coréens se sont rendus en Serbie.