Revelado: Como Do Kwon criou uma nova empresa na Sérvia durante sua fuga da Interpol com a ajuda de advogados

A Interpol emitiu um Aviso Vermelho para Do Kwon em setembro, e três semanas depois ele registrou uma empresa na Sérvia. De acordo com registros oficiais obtidos do Registro Comercial da Sérvia, Kwon abriu uma empresa chamada “Codokoj22 d.o.o. Beograd” em 12 de outubro em um endereço no centro da capital sérvia. Embora não seja possível pesquisar o registro por nome, os funcionários confirmaram que dois sul-coreanos chamados Do Kwon e Han Chang-Joon estão vinculados ao número da empresa.

Acusações de fraude relacionadas à Terra Luna

Do Hyuang Kwon e Han Chang-Joon, ambos diretores da nova empresa, foram presos na última quinta-feira no Aeroporto de Podgorica, em Montenegro, em um jato particular com destino a Dubai. A Interpol havia emitido anteriormente um Aviso Vermelho para Kwon em 20 de setembro. Isso ocorreu após alegações de que o par é procurado por promotores sul-coreanos por acusações de fraude relacionadas ao colapso da Terra, o “ecossistema” blockchain co-fundado por Kwon no ano passado em maio.

Além disso, Kwon está enfrentando oito acusações relacionadas a fraude nos EUA, e as autoridades em Cingapura, onde a Terra está sediada, também estão investigando. Isso levou a uma diminuição significativa no valor de mercado, à medida que os tokens LUNA e UST despencaram respectivamente, resultando em uma perda de US$ 60 bilhões.

Um juiz montenegrino determinou que Do Kwon e Han serão detidos por 30 dias enquanto são investigados por tentarem deixar o país com supostos passaportes costarriquenhos forjados. Como Han Chang-Joon solicitou dar seu depoimento em seu idioma nativo, coreano, as audiências tiveram que ser adiadas até que um tradutor pudesse ser encontrado – a embaixada sul-coreana mais próxima está localizada a 320 km de distância em Sófia, capital da Bulgária.

A empresa sérvia

Do Kwon e Han Chang Joon registraram uma empresa sérvia com a atividade principal de “serviços de consultoria” para cobertura geral de seus negócios. Com um capital inicial de apenas 100 dinares sérvios (menos de 1 euro), eles utilizaram seus passaportes coreanos para concluir o processo. A empresa ainda está ativa. O Registro Comercial da Sérvia afirmou que não tinha conhecimento do Aviso Vermelho da Interpol para Do Kwon.

Os advogados que assistiram Do Kwon

O documento oficial do registro indica que Do Kwon contratou a Gecic Law, um escritório de advocacia sérvio com sede em Belgrado, para representá-lo. Ognjen Colic, sócio da Gecic Law Firm, apresentou o pedido de registro em nome de Kwon e Han. Quando contatado sobre o caso, Colic afirmou que não estava ciente da prisão de seu cliente e da suposta falsificação de documentos no vizinho Montenegro, recusando-se a comentar mais devido a acordos de confidencialidade. Ele afirmou: “Este cliente [Do Kwon] passou por todas as verificações de segurança regulares que realizamos para cada cliente, incluindo o site da Interpol, e ele não está lá – você pode verificar agora mesmo.”

Milos Petakovic, advogado da mesma empresa, assinou o documento oficial do Registro Comercial da Sérvia em nome de Do Kwon. Quando contatado e perguntado se sabia que seu cliente estava sendo procurado pela Interpol ao registrar a empresa, ele disse: “Não posso comentar sem consultar meus colegas.”

É essencial saber que a notícia de Do Kwon se escondendo na Sérvia foi divulgada pela primeira vez em dezembro de 2022, com funcionários sul-coreanos relatando que ele havia chegado via Dubai alguns meses antes. As autoridades sérvias permaneceram em silêncio sobre o caso em andamento, mas uma investigação conjunta entre os dois países foi confirmada no final de janeiro, quando promotores sul-coreanos viajaram para a Sérvia.