Revelado: Como Do Kwon criou uma nova empresa na Sérvia durante sua fuga da Interpol com a ajuda de advogados

A Interpol emitiu um alerta vermelho para Do Kwon em setembro e, três semanas depois, ele registrou uma empresa na Sérvia. De acordo com registros oficiais obtidos do Registro Comercial Sérvio, Kwon abriu uma empresa chamada “Codokoj22 doo Beograd” em 12 de outubro, em um endereço no centro da capital sérvia. Embora não seja possível pesquisar o registro pelo nome, as autoridades confirmaram que dois sul-coreanos, Do Kwon e Han Chang-Joon, estão vinculados ao número da empresa.

Acusações de fraude relacionadas à Terra Luna

Do Hyuang Kwon e Han Chang-Joon, ambos diretores da nova empresa, foram presos na última quinta-feira no Aeroporto de Podgorica, em Montenegro, em um jato particular com destino a Dubai. A Interpol já havia emitido um alerta vermelho para Kwon em 20 de setembro. Isso ocorreu após alegações de que a dupla é procurada por promotores sul-coreanos por acusações de fraude relacionadas ao colapso da Terra, o "ecossistema" blockchain que Kwon cofundou em maio passado.

Além disso, Kwon enfrenta oito acusações relacionadas a fraude nos EUA, e as autoridades de Singapura, onde a Terra está sediada, também estão investigando o caso. Isso levou a uma queda significativa no valor de mercado, com os tokens LUNA e UST despencando, resultando em uma perda de US$ 60 bilhões.

Um juiz montenegrino determinou que Do Kwon e Han fiquem detidos por 30 dias enquanto são investigados por tentarem deixar o país com passaportes costarriquenhos supostamente falsificados. Como Han Chang-Joon solicitou prestar depoimento em coreano, sua língua nativa, o processo teve que ser adiado até que um tradutor pudesse ser encontrado – a embaixada sul-coreana mais próxima fica a 320 quilômetros de distância, em Sófia, capital da Bulgária.

A empresa sérvia

Do Kwon e Han Chang Joon registraram uma empresa sérvia com a atividade principal de "serviços de consultoria" para cobertura geral de seus negócios. Com um capital inicial de apenas 100 dinares sérvios (menos de 1 euro), eles utilizaram seus passaportes coreanos para concluir o processo. A empresa ainda está ativa. O Registro Comercial da Sérvia afirmou não ter conhecimento do alerta vermelho da Interpol contra Do Kwon.

Os advogados que auxiliaram Do Kwon

O documento oficial do registro indica que Do Kwontraco escritório de advocacia sérvio Gecic Law, com sede em Belgrado, para representá-lo. Ognjen Colic, sócio do escritório Gecic Law, submeteu o pedido de registro em nome de Kwon e Han. Ao ser contatado sobre o caso, Colic afirmou desconhecer a prisão de seu cliente e a suposta falsificação de documentos no vizinho Montenegro, recusando-se a comentar mais devido a acordosdent. Ele declarou: “Este cliente [Do Kwon] passou por todas as verificações de segurança de rotina que realizamos para todos os clientes, incluindo a consulta ao site da Interpol, e ele não consta lá — você pode verificar por si mesmo agora.”

Milos Petakovic, advogado da mesma empresa, assinou o documento oficial do Registro Comercial da Sérvia em nome de Do Kwon. Ao ser contatado e questionado se sabia que seu cliente era procurado pela Interpol na época do registro da empresa, ele respondeu: "Não posso comentar sem consultar meus colegas."

É fundamental saber que a notícia de que Do Kwon estava escondido na Sérvia surgiu pela primeira vez em dezembro de 2022, com autoridades sul-coreanas relatando que ele havia chegado via Dubai alguns meses antes. As autoridades sérvias permaneceram em silêncio sobre o caso em andamento, mas uma investigação conjunta entre os dois países foi confirmada no final de janeiro, quando promotores sul-coreanos viajaram para a Sérvia.