Revelado: Cómo Do Kwon creó una nueva empresa en Serbia durante su huida de Interpol con la ayuda de abogados

Interpol emitió una Notificación Roja contra Do Kwon en septiembre, y tres semanas después registró una empresa en Serbia. Según los registros oficiales obtenidos del Registro Mercantil de Serbia, Kwon abrió una empresa llamada "Codokoj22 doo Beograd" el 12 de octubre en una dirección en el centro de la capital serbia. Aunque no es posible buscar el nombre en el registro, las autoridades han confirmado que dos surcoreanos llamados Do Kwon y Han Chang-Joon están vinculados al número de la empresa.

Acusaciones de fraude en relación con Terra Luna

Do Hyuang Kwon y Han Chang-Joon, ambos directores de la nueva empresa, fueron arrestados el jueves pasado en el aeropuerto de Podgorica, Montenegro, a bordo de un jet privado con destino a Dubái. Interpol había emitido previamente una notificación roja contra Kwon el 20 de septiembre. Esto se produjo tras las acusaciones de que la fiscalía surcoreana los busca por cargos de fraude relacionados con el colapso de Terra, el ecosistema blockchain que Kwon cofundó en mayo pasado.

Además, Kwon enfrenta ocho cargos de fraude en EE. UU., y las autoridades de Singapur, donde Terra tiene su sede, también están investigando. Esto provocó una disminución significativa del valor de mercado, ya que los tokens LUNA y UST, respectivamente, se desplomaron, lo que resultó en una pérdida de 60 000 millones de dólares.

Un juez montenegrino dictaminó que Do Kwon y Han permanecerán detenidos durante 30 días mientras se les investiga por intentar salir del país con pasaportes costarricenses presuntamente falsificados. Dado que Han Chang-Joon solicitó declarar en su coreano nativo, el proceso tuvo que posponerse hasta que se pudiera encontrar un traductor; la embajada de Corea del Sur más cercana se encuentra a 320 kilómetros de distancia, en Sofía, la capital de Bulgaria.

La empresa serbia

Do Kwon y Han Chang Joon registraron una empresa serbia dedicada principalmente a servicios de consultoría para la cobertura general de su negocio. Con un capital inicial de tan solo 100 dinares serbios (menos de 1 euro), utilizaron sus pasaportes coreanos para completar el proceso. La empresa sigue activa. El Registro Mercantil de Serbia declaró que desconocían la Notificación Roja de Interpol de Do Kwon.

Los abogados que asistieron a Do Kwon

El documento oficial del registro indica que Do Kwontraca Gecic Law, un bufete de abogados serbio con sede en Belgrado, para que lo representara. Ognjen Colic, socio del bufete, presentó la solicitud de registro en nombre de Kwon y Han. Al ser contactado en relación con el caso, Colic declaró desconocer la detención de su cliente y la presunta falsificación de documentos en el vecino Montenegro, y se negó a hacer más comentarios debido a acuerdosdent. Declaró: «Este cliente [Do Kwon] pasó por todos los controles de seguridad habituales que realizamos para todos los clientes, incluyendo el sitio web de Interpol, y no figura allí; puede comprobarlo usted mismo ahora»

Milos Petakovic, abogado de la misma empresa, firmó el documento oficial del Registro Mercantil de Serbia en nombre de Do Kwon. Al ser contactado y preguntarle si sabía que su cliente había sido buscado por Interpol al registrar la empresa, respondió: «No puedo comentar sin consultar a mis colegas»

Es fundamental saber que la noticia de que Do Kwon se escondía en Serbia se conoció por primera vez en diciembre de 2022, cuando funcionarios surcoreanos informaron que había llegado vía Dubái un par de meses antes. Las autoridades serbias han guardado silencio sobre el caso en curso, pero a finales de enero se confirmó una investigación conjunta entre ambos países cuando fiscales surcoreanos viajaron a Serbia.