Revelado: Cómo Do Kwon creó una nueva empresa en Serbia durante su huida de Interpol con la ayuda de abogados

Interpol emitió una Notificación Roja para Do Kwon en septiembre, y tres semanas después registró una empresa en Serbia. Según los registros oficiales obtenidos del Registro Mercantil de Serbia, Kwon abrió una empresa llamada «Codokoj22 d.o.o. Beograd» el 12 de octubre en una dirección en el centro de la capital serbia. Aunque no es posible buscar en el registro por nombre, los funcionarios han confirmado que dos surcoreanos llamados Do Kwon y Han Chang-Joon están vinculados al número de la empresa.

Cargos de fraude en relación con Terra Luna

Do Hyuang Kwon y Han Chang-Joon, ambos directores de la nueva empresa, fueron arrestados el jueves pasado en el aeropuerto de Podgorica, en Montenegro, en un jet privado con destino a Dubái. Interpol había emitido previamente una Notificación Roja para Kwon el 20 de septiembre. Esto ocurrió tras las alegaciones de que el par es buscado por fiscales surcoreanos por cargos de fraude en relación con el colapso de Terra, el «ecosistema» blockchain cofundado por Kwon el mayo pasado.

Además, Kwon está enfrentando ocho cargos relacionados con el fraude en EE. UU., y las autoridades de Singapur, donde está basado Terra, también están investigando. Esto llevó a una disminución significativa en el valor de mercado, ya que los tokens LUNA y UST se desplomaron respectivamente, lo que resultó en una pérdida de 60.000 millones de dólares.

Un juez montenegrino dictaminó que Do Kwon y Han serán detenidos durante 30 días mientras se investigan por intentar salir del país con pasaportes costarricenses supuestamente falsificados. Como Han Chang-Joon solicitó dar su declaración en su idioma natal, coreano, los procedimientos tuvieron que posponerse hasta que se pudiera encontrar un traductor; la embajada surcoreana más cercana está ubicada a 200 millas de distancia en Sofía, la capital de Bulgaria.

La empresa serbia

Do Kwon y Han Chang Joon registraron una empresa serbia con la actividad principal de «servicios de consultoría» para cubrir generalmente sus negocios. Con un capital inicial de solo 100 dinares serbios (menos de 1 euro), utilizaron sus pasaportes coreanos para completar el proceso. La empresa sigue activa. El Registro Mercantil de Serbia declaró que no tenían conocimiento de la Notificación Roja de Interpol para Do Kwon.

Los abogados que asistieron a Do Kwon

El documento oficial del registro indica que Do Kwon contrató a Gecic Law, un bufete de abogados serbio con sede en Belgrado, para representarlo. Ognjen Colic, socio del bufete Gecic Law, presentó la solicitud de registro en nombre de Kwon y Han. Al ser contactado respecto al caso, Colic declaró que no estaba al tanto del arresto de su cliente y de la supuesta falsificación de documentos en el vecino Montenegro, negándose a comentar más allá debido a acuerdos de confidencialidad. Declaró: «Este cliente [Do Kwon] pasó por todos los controles de seguridad regulares que realizamos para cada cliente, incluido el sitio web de Interpol, y no aparece allí; puede comprobarlo usted mismo ahora».

Milos Petakovic, un abogado de la misma empresa, firmó el documento oficial del Registro Mercantil de Serbia en nombre de Do Kwon. Al ser contactado y preguntado si sabía que su cliente era buscado por Interpol al registrar la empresa, dijo: «No puedo comentar sin consultar a mis colegas».

Es esencial saber que la noticia de que Do Kwon se escondía en Serbia se hizo pública por primera vez en diciembre de 2022, con funcionarios surcoreanos informando de que había llegado a través de Dubái un par de meses antes. Las autoridades serbias se han mantenido en silencio sobre el caso en curso, pero una investigación conjunta entre los dos países se confirmó a finales de enero cuando los fiscales surcoreanos viajaron a Serbia.