La commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti avvia un'indagine su Kalshi e Polymarket per insider trading

La Commissione per la supervisione e la riforma del governo della Camera dei Rappresentanti sta indagando su Polymarket e Kalshi per presunto insider trading. Il presidente della commissione, James Comer, osserva che i registri interni detenuti dai mercati di previsione sono l'unico mezzo perdente verificare la conformità della piattaforma.

L'indagine del Congresso si concentra sulla possibilità che i trader dei mercati di previsione sfruttino dati governativi riservati e classificati per trarre profitto daitracrelativi agli eventi. Il presidente Comer ha annunciato l'indagine durante la trasmissione "Squawk Box" della CNBC. Ha inoltre rivelato che sono state inviate lettere di richiesta di informazioni formali all'amministratore delegato di Polymarket, Shayne Coplan, e all'amministratore delegato di Kalshi, Tarek Mansour.

La Commissione di vigilanza della Camera ha segnalato diversidentdi trading sospetti, tra cui le accuse secondo cui un sergente dell'esercito statunitense avrebbe utilizzato informazioni classificate per guadagnare 409.000 dollari di profitto su Polymarket. Inoltre, Kalshi ha recentemente sanzionato tre candidati al Congresso per aver scommesso sulle proprie elezioni. Mark Moran, Matt Klein ed Ezekiel Enriquez sono stati sanzionati con divieti di 5 anni e multe. 

La mossa di Kalshi dimostra che i mercati di previsione possono autoregolamentare le proprie piattaforme. Tuttavia, il comitato richiede che sia Kalshi che Polymarket presentino documenti interni e dati di conformità relativi alla verifica degli utenti, alle restrizioni geografiche e ai sistemi di sorveglianza per individuare l'insider trading. 

Kalshi appoggia il divieto per i membri del Congresso di commerciare

Kalshi ha spiegato di aver intrapreso l'azione coercitiva dopo aver introdotto nuove misure di sicurezza. I dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione di Kalshi hanno pubblicamente sostenuto una legge che vieterebbe ai membri del Congresso di effettuare operazioni di trading. Questa mossa allinea la piattaforma agli obiettivi della Commissione di Vigilanza, anziché contrastarli.

Kalshi sottolinea inoltre di impiegare un team di sorveglianza dedicato di circa 20 persone per monitorare eventuali manipolazioni. Utilizza anche controlli "Know Your Customer" (KYC) per escludere i funzionari governativi. È probabile che la piattaforma presenti questi dati nella documentazione da fornire entro il 5 giugno.

Anche Polymarket sta rispondendo a questa sfida utilizzando la tecnologia per promettere una trasparenza assoluta che i mercati tradizionali non possono eguagliare. La piattaforma ha recentemente stretto una partnership con Chainalysis per contrastare direttamente le accuse di insider trading. L'obiettivo della collaborazione è quello di analizzare le transazioni in tempo reale e segnalare potenziali attività illecite (soprattutto da parte di grandi investitori). Polymarket crea una traccia digitale che può essere condivisa con le autorità di regolamentazione.

La risposta di Polymarket alla richiesta di documenti da parte della Commissione di vigilanza della Camera sottolinea inoltre che tutte le sue transazioni sono pubblicamente disponibili sulla blockchain. Tuttavia, sebbene la piattaforma possa non disporre delle tradizionali note interne richieste da Comer, è in grado di offrire un registro completo di ogni singola transazione effettuata. Ciò garantisce una maggiore trasparenza rispetto alla finanza tradizionale.

Comer sottolinea che potrebbe essere necessario un intervento del Congresso

Il presidente della Commissione di vigilanza della Camera, James Comer, sottolinea che potrebbe essere necessario un intervento del Congresso a causa della crescente attività di insider trading sui mercati delle previsioni. Elizabeth Diana, responsabile della comunicazione di Kalshi, ha recentemente affermato che le piattaforme di previsione non vedono l'ora di confrontarsi con la Commissione e i suoi membri in merito ai sistemi e ai processi sviluppati nel corso degli anni.

"Nello specifico, stiamo esaminando l'adeguatezza delle misure di sicurezza aziendali per impedire l'accesso a siti offshore al fine di eludere la conformità alle normative federali statunitensi applicabili alle piattaforme di mercato predittivo... La Commissione richiede documenti e informazioni per comprendere meglio come [Polymarket e Kalshi] implementano ladentper i titolari di conti nazionali e internazionali..." James Comer, Presidente della Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti

Una recente inchiesta del New York Times ha rivelato che oltre 80 di Polymarket hanno piazzato scommesse con tempistiche sospette. Circolano anche voci di scommesse esatte piazzate prima di attacchi militari. Alcune di queste scommesse sono state effettuate ore prima che le operazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Israele avessero luogo contro l'Iran. Queste scommesse sono preoccupanti perché la sicurezza offerta dai mercati di previsione potrebbe non essere sufficiente. 

Il presidente Comer ha inoltre osservato che la crescita di queste piattaforme potrebbe averdentcreato le condizioni che malintenzionati possono sfruttare. L'attenzione si concentra sugli individui in possesso di autorizzazione di sicurezza nazionale.

La rapida espansione globale di questi mercati di previsione è motivo di preoccupazione anche perché itracdi eventi stipulati a livello internazionale potrebbero non essere soggetti alle stesse verifiche didente ai divieti di insider trading previsti per itracdi eventi nazionali. Comer sottolinea che membri del Congresso di entrambi gli schieramenti politici hanno presentato proposte di legge volte a regolamentare i mercati di previsione. 

Una lettera firmata da sette parlamentari democratici, guidati dal deputato Chris Pappas del New Hampshire, chiede inoltre al presidente della Commissione di Vigilanza di citare in giudizio le piattaforme di previsione. Il pubblico americano ha un legittimo interesse a sapere se le persone a cui sono affidate informazioni classificate sulla sicurezza nazionale possano utilizzare tale accesso per ottenere vantaggi finanziari personali.