Il presidente della commissione di supervisione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti avvia un'indagine su Kalshi e Polymarket per presunti insider trading

La Commissione della Camera per la Supervisione e la Riforma Governativa sta indagando su Polymarket e Kalshi per presunti insider trading. Il presidente della commissione, James Comer, ha notato che i registri interni detenuti dai mercati predittivi sono l'unico mezzo per identificare e determinare la conformità della piattaforma.

L'indagine del Congresso si concentra sul fatto se i trader sui mercati predittivi sfruttino dati governativi classificati e non pubblici per trarre profitto dai contratti sugli eventi. Il presidente Comer ha annunciato l'indagine su "Squawk Box" di CNBC. Ha anche rivelato che lettere formali di richiesta di informazioni sono state inviate all'amministratore delegato di Polymarket, Shayne Coplan, e all'amministratore delegato di Kalshi, Tarek Mansour.

La Commissione di Supervisione della Camera ha menzionato diversi incidenti di trading sospetti, tra cui le accuse secondo cui un sergente dell'Esercito degli Stati Uniti ha utilizzato informazioni classificate per guadagnare $409.000 di profitti su Polymarket. Inoltre, Kalshi ha recentemente sanzionato tre candidati al Congresso per aver scommesso sulle proprie elezioni. Mark Moran, Matt Klein ed Ezekiel Enriquez sono stati multati e banditi per 5 anni. 

La mossa di Kalshi è la prova che i mercati predittivi possono regolare le proprie piattaforme. Tuttavia, la commissione richiede che sia Kalshi che Polymarket presentino documenti interni e dati di conformità relativi alla verifica dell'identità, alle restrizioni geografiche e ai sistemi di sorveglianza per aiutare a rilevare l'insider trading. 

Kalshi sostiene il divieto per i membri del Congresso di fare trading

Kalshi spiegate in una dichiarazione del 2 maggio in cui ha affermato di aver intrapreso l'azione di enforcement dopo aver lanciato nuove misure di sicurezza. I dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione di Kalshi hanno pubblicamente sostenuto la legislazione che vieterebbe ai membri del Congresso di fare trading. La mossa allinea la piattaforma agli obiettivi della Commissione di Supervisione piuttosto che combatterli.

Kalshi sottolinea anche di impiegare un team di sorveglianza dedicato di circa 20 persone per monitorare le manipolazioni. Impiega inoltre controlli "Know Your Customer" (KYC) per scremare i funzionari governativi. La piattaforma è probabile che presenti questi dati nella sua presentazione del 5 giugno.

Polymarket sta anche rispondendo utilizzando la tecnologia per promettere una trasparenza ampia che i mercati tradizionali non possono eguagliare. La piattaforma ha recentemente stretto una partnership con Chainalysis per contrastare direttamente le accuse di insider trading. La partnership mira a scansionare le transazioni in tempo reale e segnalare attività di insider potenziali (specialmente da parte di whale). Polymarket crea una traccia digitale che può essere condivisa con i regolatori.

La risposta di Polymarket alla richiesta di documenti della Commissione di Supervisione della Camera sottolinea anche che tutte le sue transazioni sono pubblicamente disponibili sulla blockchain. Tuttavia, sebbene la piattaforma possa mancare dei memo interni tradizionali richiesti da Comer, può offrire un registro completo di ogni trade mai effettuato. Questo offre una visibilità maggiore rispetto alla finanza tradizionale.

Comer sottolinea che potrebbe essere necessaria un'azione del Congresso

Il presidente della Commissione di Vigilanza della Camera James Comer sottolinea che potrebbe essere necessaria un'azione del Congresso a causa dell'aumento dell'attività di insider trading sui mercati predittivi. Elizabeth Diana, capo delle comunicazioni di Kalshi, ha recentemente dichiarato che le piattaforme predittive sono liete di interagire con la Commissione e i suoi membri sui sistemi e sui processi costruiti negli anni.

“In particolare, stiamo esaminando l'adeguatezza delle salvaguardie aziendali per prevenire l'accesso a siti offshore per eludere la conformità alle normative federali statunitensi applicabili che governano le piattaforme di mercato predittivo…La Commissione richiede documenti e informazioni per comprendere meglio come [Polymarket e Kalshi] implementino la verifica dell'identità per i titolari di conti nazionali e internazionali…” James Comer, Presidente della Commissione di Supervisione della Camera

Una recente indagine del New York Times ha rivelato che oltre 80 Polymarket utenti hanno piazzato scommesse con tempistiche sospette. Ci sono anche voci di scommesse esatte prima degli attacchi militari. Alcune scommesse sono state piazzate ore prima delle operazioni militari statunitensi-israeliane contro l'Iran. Queste scommesse sono preoccupanti perché la sicurezza sui mercati predittivi potrebbe non essere sufficiente. 

Il presidente Comer ha anche notato che la crescita di queste piattaforme potrebbe aver creato accidentalmente condizioni che i cattivi attori possono sfruttare. L'attenzione è rivolta agli individui con autorizzazione per la sicurezza nazionale.

La rapida espansione globale di questi mercati predittivi è anche preoccupante perché i contratti sugli eventi piazzati a livello internazionale potrebbero non essere soggetti alle stesse verifiche di identità e ai divieti di insider trading dei contratti sugli eventi nazionali. Comer fa notare che membri bipartitici del Congresso hanno presentato progetti di legge che intendono utilizzare per contenere i mercati predittivi. 

Una lettera di sette legislatori democratici, guidata dal rappresentante Chris Pappas del New Hampshire, chiede anche al presidente della Commissione di Supervisione di citare in giudizio le piattaforme predittive. Il pubblico americano ha un legittimo interesse a sapere se gli individui incaricati di informazioni classificate sulla sicurezza nazionale possono utilizzare tale accesso per guadagno finanziario personale.