رئيس لجنة الإشراف في مجلس النواب الأمريكي يطلق تحقيقاً في Kalshi وPolymarket بشأن التداول من الداخل

تقوم لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بمجلس النواب بالتحقيق في Polymarket وKalshi بشأن اتهامات بالتداول من الداخل. يشير رئيس اللجنة جيمس كومر إلى أن السجلات الداخلية التي تحتفظ بها أسواق التنبؤ هي الوسيلة الوحيدة لتحديد والامتثال للامتثال للمنصة.

يركز التحقيق الكونغرس على ما إذا كان المتداولون في أسواق التنبؤ يستغلون بيانات حكومية سرية وغير عامة لتحقيق أرباح من عقود الأحداث. أعلن الرئيس كومر عن التحقيق في برنامج

أشارت لجنة الإشراف في مجلس النواب إلى عدة حوادث تداول مشبوهة، بما في ذلك ادعاءات بأن رقيباً في الجيش الأمريكي استخدم معلومات مصنفة لتحقيق أرباح بقيمة 409,000 دولار في منصة Polymarket. بالإضافة إلى ذلك، فرضت Kalshi مؤخراً عقوبات على ثلاثة مرشحين للكونغرس بسبب مقامرتهم في انتخاباتهم الخاصة. وقد وُضعت مارك موران، وماثيو كلاين، وإيزيكييل إنريكي تحت طائلة حظر لمدة 5 سنوات وغرامات مالية. 

تُعد خطوة Kalshi دليلاً على أن أسواق التنبؤ يمكنها تنظيم منصات الخاصة بها. ومع ذلك، تطلب اللجنة من كل من Kalshi وPolymarket تقديم وثائق داخلية وبيانات امتثال تتعلق بالتحقق من هوية المستخدمين، والقيود الجغرافية، وأنظمة المراقبة، للمساعدة في كشف التداول بناءً على معلومات داخلية. 

Kalshi تدعم حظر تداول أعضاء الكونغرس

كالشي المغادرات كجزء من اتجاه متزايد في صناعة الذكاء الاصطناعي. مؤخراً، غادر جيف دين من Google لبدء Discovery Loop، مشروعه الخاص للذكاء الاصطناعي. في بيان صادر في 2 مايو، ذكرت أنها اتخذت إجراءً إنفاذياً بعد إطلاق إجراءات سلامة جديدة. وقد دعم مسؤولو Kalshi وأعضاء مجلس إدارتها علناً تشريعاً يحظر على أعضاء الكونغرس التداول. وتُحاذا هذه الخطوة أهداف لجنة الإشراف بدلاً من مقاومتها.

تؤكد Kalshi أيضاً أنها توظف فريق مراقبة مخصصاً يتكون من حوالي 20 شخصاً لمراقبة أي محاولات للتلاعب. كما تطبق فحوصات "اعرف عميلك" (KYC) لاستبعاد المسؤولين الحكوميين. ومن المرجح أن تقدم المنصة هذه النقاط البياناتية في تقديمها المقدم في 5 يونيو.

تستجيب Polymarket أيضاً باستخدام التكنولوجيا لتوفير شفافية شاملة لا يمكن للأسواق التقليدية مطابقتها. شاركت المنصة مؤخراً مع Chainalysis لمواجهة ادعاءات التداول بناءً على معلومات داخلية بشكل مباشر. تهدف الشراكة إلى فحص المعاملات في الوقت الفعلي وتحديد النشاط الداخلي المحتمل (خاصة من الحيتان). تنشئ Polymarket أثراً ورقياً رقمياً يمكن مشاركته مع الجهات الرقابية.

تؤكد استجابة Polymarket لطلب وثائق لجنة الإشراف في مجلس النواب أيضاً أن جميع معاملاتها متاحة للعامة على سلسلة الكتل (Blockchain). ومع ذلك، على الرغم من أن المنصة قد تفتقر إلى المذكرات الداخلية التقليدية التي طلبها كومر، إلا أنها يمكن أن تقدم دفتراً كاملاً لكل صفقة تم إجراؤها على الإطلاق. وهذا يوفر رؤية أكبر مما هو عليه في التمويل التقليدي.

يؤكد كومر أن العمل الكونغرس قد يكون ضرورياً

رئيس لجنة الإشراف في مجلس النواب جيمس كومر أن نظراً لزيادة نشاط التداول بناءً على معلومات داخلية في أسواق التنبؤ. ذكرت إليزابيث ديانا، رئيسة الاتصالات في Kalshi، مؤخراً أن منصات التنبؤ تتطلع إلى التعاون مع اللجنة وأعضائها حول الأنظمة والعمليات التي تم بناؤها على مر السنين.

"تحديداً، نحن نفحص مدى كفاية ضوابط الشركة لمنع الوصول إلى المواقع الخارجية للتغلب على الامتثال للوائح الفيدرالية الأمريكية السارية التي تحكم منصات أسواق التنبؤ... تطلب اللجنة الوثائق والمعلومات لفهم أفضل لكيفية تنفيذ [Polymarket وKalshi] للتحقق من الهوية لحاملي الحسابات المحليين والدوليين..." جيمس كومر, رئيس لجنة الإشراف في مجلس النواب

كشف تحقيق حديث أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن أكثر من 80 بوليماركت مستخدمًا وضعوا رهانات ذات توقيت مشبوه. هناك أيضاً شائعات حول رهانات دقيقة قبل الضربات العسكرية. تم وضع بعض الرهانات قبل ساعات من العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. هذه الرهانات مقلقة لأن السلامة عبر أسواق التنبؤ قد لا تكون كافية. 

لاحظ رئيس اللجنة كومر أيضاً أن نمو هذه المنصات قد يكون خلق عن غير قصد ظروفاً يمكن للجهات الفاعلة السيئة استغلالها. يركز الاهتمام على الأفراد الحاصلين على تصاريح أمنية وطنية.

يثير التوسع العالمي السريع لهذه أسواق التنبؤ أيضاً قلقاً لأن عقود الأحداث الموضوعة دولياً قد لا تخضع لنفس متطلبات التحقق من الهوية وحظر التداول بناءً على معلومات داخلية كما هو الحال مع عقود الأحداث المحلية. يشير كومر إلى أن أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قدموا مشاريع قوانين ينوون استخدامها للحد من أسواق التنبؤ. 

تدعو رسالة من سبعة من المشرعين الديمقراطيين، بقيادة الممثلة كريس باباس من نيو هامبشاير، رئيس لجنة الإشراف إلى استدعاء منصات التنبؤ. لدى الجمهور الأمريكي مصلحة مشروعة في معرفة ما إذا كان الأفراد الذين يُثق بهم بمعلومات أمنية وطنية مصنفة يمكنهم استخدام هذا الوصول لتحقيق مكاسب مالية شخصية.