El presidente de la comisión de supervisión de la Cámara de EE. UU. inicia una investigación sobre Kalshi y Polymarket por presunto tráfico de información privilegiada

La Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara investiga a Polymarket y Kalshi por presunto tráfico de información privilegiada. El presidente de la comisión, James Comer, señala que los registros internos mantenidos por los mercados de predicción son la única forma de identificar y determinar el cumplimiento de la plataforma.

La investigación del Congreso se centra en si los operadores de mercados de predicción explotan datos gubernamentales clasificados y no públicos para obtener beneficios de contratos sobre eventos. El presidente Comer anunció la investigación en 'Squawk Box' de CNBC. También reveló que se han enviado cartas formales de solicitud de información al CEO de Polymarket, Shayne Coplan, y al CEO de Kalshi, Tarek Mansour.

El Comité de Supervisión de la Cámara ha mencionado varios incidentes de trading sospechosos, incluidas acusaciones de que un sargento del Ejército de EE. UU. utilizó información clasificada para obtener ganancias de 409.000 dólares en Polymarket. Además, Kalshi sancionó recientemente a tres candidatos al Congreso por apostar en sus propias carreras electorales. Mark Moran, Matt Klein y Ezekiel Enriquez recibieron prohibiciones de cinco años y multas. 

La medida de Kalshi demuestra que los mercados de predicción pueden regular sus propias plataformas. Sin embargo, el comité exige que tanto Kalshi como Polymarket presenten documentos internos y datos de cumplimiento relacionados con la verificación de usuarios, restricciones geográficas y sistemas de vigilancia para ayudar a detectar el uso de información privilegiada. 

Kalshi apoya la prohibición de que los miembros del Congreso operen en estos mercados

Kalshi explicarse En una declaración del 2 de mayo, indicó que había tomado la medida de aplicación tras lanzar nuevas medidas de seguridad. Los ejecutivos y miembros del consejo de Kalshi han apoyado públicamente la legislación que prohibiría a los miembros del Congreso operar en el mercado. Este movimiento alinea a la plataforma con los objetivos del Comité de Supervisión en lugar de oponerse a ellos.

Kalshi también enfatiza que cuenta con un equipo dedicado de vigilancia de aproximadamente 20 personas para monitorear posibles manipulaciones. Además, realiza verificaciones de "Conozca a su Cliente" (KYC) para filtrar a funcionarios gubernamentales. Es probable que la plataforma presente estos datos en su presentación del 5 de junio.

Polymarket también está respondiendo utilizando tecnología para prometer una transparencia abarcadora que los mercados tradicionales no pueden igualar. La plataforma se asoció recientemente con Chainalysis para contrarrestar directamente las acusaciones de uso de información privilegiada. La asociación tiene como objetivo escanear transacciones en tiempo real y señalar actividad potencial de insiders (especialmente de ballenas). Polymarket genera un rastro digital que puede compartirse con los reguladores.

La respuesta de Polymarket a la solicitud de documentos del Comité de Supervisión de la Cámara también enfatiza que todas sus transacciones están disponibles públicamente en la blockchain. Sin embargo, aunque la plataforma puede carecer de los memorandos internos tradicionales que solicitó Comer, puede ofrecer un libro mayor completo de cada operación realizada. Esto ofrece más visibilidad que las finanzas tradicionales.

Comer enfatiza que podría ser necesaria una acción del Congreso

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer enfatiza que podría ser necesaria una acción del Congreso debido al aumento de la actividad de trading con información privilegiada en los mercados de predicción. Elizabeth Diana, directora de comunicaciones de Kalshi, declaró recientemente que las plataformas de predicción están ansiosas por colaborar con el Comité y sus miembros sobre los sistemas y procesos desarrollados a lo largo de los años.

“Específicamente, estamos examinando la adecuación de las salvaguardas de la empresa para prevenir el acceso a sitios offshore que eludan el cumplimiento de las regulaciones federales estadounidenses aplicables que rigen las plataformas de mercados de predicción… El Comité solicita documentos e información para comprender mejor cómo [Polymarket y Kalshi] implementan la verificación de identidad para titulares de cuentas nacionales e internacionales…” James Comer, Presidente del Comité de Supervisión de la Cámara

Una investigación reciente del New York Times ha revelado que más de 80 Polymarket usuarios realizaron apuestas en momentos sospechosos. También hay rumores de apuestas exactas antes de los ataques militares. Algunas de estas apuestas se realizaron horas antes de las operaciones militares de EE. UU. e Israel contra Irán. Estas apuestas son preocupantes porque la seguridad en los mercados de predicción puede no ser suficiente. 

El presidente Comer también ha señalado que el crecimiento de estas plataformas podría haber creado accidentalmente condiciones que actores malintencionados pueden explotar. El enfoque está puesto en individuos con autorización de seguridad nacional.

La rápida expansión global de estos mercados de predicción también es preocupante porque los contratos de eventos colocados internacionalmente pueden no estar sujetos a las mismas verificaciones de identidad y prohibiciones de trading con información privilegiada que los contratos de eventos nacionales. Comer señala que miembros bipartidistas del Congreso han presentado proyectos de ley que tienen la intención de utilizar para regular los mercados de predicción. 

Una carta de siete legisladores demócratas, encabezada por el representante Chris Pappas de New Hampshire, también insta al presidente del Comité de Supervisión a emitir una citación judicial para las plataformas de predicción. El público estadounidense tiene un interés legítimo en saber si las personas encargadas de información clasificada sobre seguridad nacional pueden utilizar ese acceso para obtener ganancias financieras personales.