FTX ha cercato investimenti da BlackRock e Google prima del fallimento

FTX, l'exchange di criptovalute fondato da Sam Bankman-Fried, era in trattative con potenziali investitori come BlackRock e Google, mentre affrontava difficoltà finanziarie a novembre. Le prove di queste discussioni sono state presentate nel processo penale in corso a Bankman-Fried, che lo vede accusato di sette capi d'accusa per frode e associazione a delinquere relativi alla sua condotta presso FTX. Durante il processo, i procuratori federali hanno presentato un foglio di calcolo gestito da un exchange ormai defunto, collegato alle sue attività di raccolta fondi.

Il documento FTX mostra diverse raccolte fondi

Il documento conteneva informazioni su vari round di raccolta fondi, tra cui uno che, come testimoniato dall'ex consulente generale di FTX, Can Sun, "non si è mai concluso". Il foglio di calcolo rivelava che il round di finanziamento C1 di FTX era iniziato tra la fine dell'estate e l'autunno del 2022. Elencava 15 potenziali investitori da coinvolgere tempestivamente, tra cui nomi di spicco come BlackRock, Google e Apollo. Sun menzionava specificamente le discussioni con Apollo, indicando che alla società era stato chiesto di investire in FTX per risolvere problemi di liquidità legati ai prelievi dei clienti. Il foglio di calcolo indicava anche una probabilità "media" che BlackRock e Google partecipassero al round di finanziamento.

Entrambe le società avrebbero condotto una due diligence su FTX prima del crollo definitivo della borsa l'11 novembre. Sam Bankman-Fried è accusato di aver frodato i clienti utilizzando miliardi di dollari di fondi dei clienti per prestiti a insider, donazioni politiche, investimenti di capitale di rischio e acquisti immobiliari. È anche accusato di aver ingannato gli investitori di FTX, il che ha portato a un'altra causa da parte della SEC. Il documento indicava che Google, BlackRock, la società di venture capital NEA e la Qatar Investment Authority avevano pari possibilità di partecipazione al round di finanziamento.

Inoltre, il foglio di calcolo classificava Temasek e Standard Crypto come investitori ad "alta" probabilità. Mentre BlackRock aveva precedentemente investito 24 milioni di dollari in FTX, l'amministratore delegato Larry Fink aveva confermato questo investimento. Google, d'altro canto, non ha investito direttamente nelle società di Bankman-Fried, ma condivideva con lui la struttura azionaria. Vale la pena notare che a febbraio Google ha annunciato un investimento di 400 milioni di dollari nella startup di intelligenza artificiale Anthropic, un'iniziativa che era stata sostenuta anche dalla società di trading di Bankman-Fried, Alameda Research. Il foglio di calcolo indicava inoltre che sei società, tra cui a16z e General Atlantic, avevano "rifiutato" di partecipare al round di finanziamento di metà 2022.

Sam Bankman-Fried continua a combattere contro i problemi legali

È interessante notare che la Vanderbilt University è stata elencata come partecipante impegnato con un contributo di 5 milioni di dollari, appena sotto Columbia e Harvard nel foglio di calcolo. Tuttavia, Can Sun, l'ex consulente generale, ha rivelato durante la sua testimonianza che il round di finanziamento non si era mai effettivamente concluso e che "gli investitori non avevano investito in FTX" nell'ambito del fallito round di finanziamento C1. L'ex CEO di Alameda, Caroline Ellison, che si è dichiarata colpevole di diverse accuse legate al caso, ha testimoniato che Sam Bankman-Fried ha tentato di raccogliere capitale vendendo azioni FTX nell'ottobre 2022.

Sebbene ciò non fosse riportato nel foglio di calcolo, Ellison ha affermato che il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, aveva preso in considerazione l'acquisto di azioni di FTX. Tuttavia, l'idea non si è concretizzata. In precedenza, durante il processo a Bankman-Fried, Matt Huang, co-fondatore di Paradigm, aveva parlato di un investimento di 278 milioni di dollari in FTX che la sua azienda aveva "azzerato". Ha spiegato che se Paradigm fosse stata a conoscenza della capacità di Alameda di accedere ai depositi dei clienti di FTX, avrebbe sollevato preoccupazioni. La sacralità dei depositi dei clienti è un principio fondamentale nel settore finanziario.

Ciò dimostra anche che qualsiasi deviazione da questo standard potrebbe avere implicazioni significative per i potenziali investitori. Le prove presentate durante il processo fanno luce sulle sfide affrontate da FTX, comprese le discussioni con importanti finanziari come BlackRock e Google, in un contesto di crescenti problemi legali. I guai legali di Sam Bankman-Fried, tra cui le accuse di appropriazione indebita di fondi e di aver ingannato gli investitori, hanno portato un'ondata di attenzione sul settore delle criptovalute. Il processo continua a svelare la complessa rete di transazioni e negoziazioni finanziarie che circondano FTX e il suo fondatore.