FTX ha cercato investimenti da BlackRock e Google prima del fallimento

FTX, lo scambio di criptovalute fondato da Sam Bankman-Fried, era in trattative con potenziali investitori come BlackRock e Google mentre affrontava sfide finanziarie a novembre. Le prove di queste discussioni sono state presentate nel processo penale in corso di Bankman-Fried, dove affronta sette accuse di frode e cospirazione relative alla sua condotta a FTX. I procuratori federali hanno presentato un foglio di calcolo durante il processo che era stato mantenuto da uno scambio ora defunto collegato ai suoi sforzi di raccolta fondi.

Il documento FTX mostra diversi fundraiser

Il documento conteneva informazioni su vari round di raccolta fondi, incluso uno che, come ha testimoniato Can Sun, ex consulente legale di FTX, "non si è mai chiuso". Il foglio di calcolo rivelava che il round di finanziamento C1 di FTX è iniziato nella tarda estate e nell'autunno del 2022. Elencava 15 potenziali investitori da coinvolgere tempestivamente, tra cui nomi prominenti come BlackRock, Google e Apollo. Sun ha menzionato specificamente discussioni con Apollo, indicando che la società era stata invitata a investire in FTX per affrontare problemi di liquidità relativi ai prelievi dei clienti. Il foglio di calcolo notava anche una probabilità "media" che BlackRock e Google partecipassero al round di finanziamento.

Entrambe le società stavano conducendo due diligence su FTX prima che lo scambio crollasse definitivamente l'11 novembre. Sam Bankman-Fried è accusato di aver truffato i clienti utilizzando miliardi di dollari di fondi dei clienti per prestiti a insider, donazioni politiche, investimenti venture e acquisti immobiliari. Sta anche affrontando accuse di aver ingannato gli investitori di FTX, il che ha portato a una causa separata della SEC. Il documento indicava che c'era una pari possibilità di partecipazione da parte di Google, BlackRock, della società di venture capital NEA e dell'Autorità per gli investimenti del Qatar nel round di finanziamento.

Inoltre, il foglio di calcolo classificava Temasek e Standard Crypto come investitori con probabilità "alta". Mentre BlackRock aveva precedentemente investito 24 milioni di dollari in FTX, il CEO Larry Fink aveva confermato questo investimento. Google, d'altra parte, non ha investito direttamente nelle società di Bankman-Fried ma condivideva un cap table con lui. Vale la pena notare che a febbraio, Google ha annunciato un investimento di 400 milioni di dollari nella startup di IA Anthropic, una venture che anche la società di trading di Bankman-Fried, Alameda Research, aveva sostenuto. Il foglio di calcolo indicava anche che sei società, tra cui a16z e General Atlantic, avevano "declinato" di partecipare al round di finanziamento di metà 2022.

Sam Bankman-Fried continua a lottare con i problemi legali

In modo interessante, la Vanderbilt University era elencata come partecipante impegnata con un contributo di 5 milioni di dollari, appena sotto Columbia e Harvard nel foglio di calcolo. Tuttavia, Can Sun, l'ex consulente legale, ha rivelato durante la sua testimonianza che il round di finanziamento non si era mai effettivamente chiuso e che "gli investitori non hanno messo denaro in FTX" come parte del fallito round di finanziamento C1. L'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, che ha dichiarato la propria colpevolezza per diverse accuse connesse al caso, ha testimoniato che Sam Bankman-Fried ha tentato di raccogliere capitale vendendo azioni di FTX nell'ottobre 2022.

Sebbene ciò non fosse riflesso nel foglio di calcolo, Ellison ha dichiarato che il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, aveva preso in considerazione l'acquisto di quote in FTX. Tuttavia, l'operazione non si è mai concretizzata. In precedenza, durante il processo di Bankman-Fried, Matt Huang, co-fondatore di Paradigm, ha discusso di un investimento di 278 milioni di dollari in FTX che la sua società aveva "azzerato" nei propri libri. Ha spiegato che se Paradigm avesse saputo della capacità di Alameda di accedere ai depositi dei clienti di FTX, ciò avrebbe sollevato preoccupazioni. La sacralità dei depositi dei clienti è un principio fondamentale nel settore finanziario.

Ciò dimostra inoltre che qualsiasi deviazione da questo standard potrebbe avere implicazioni significative per gli investitori potenziali. Le prove presentate durante il processo hanno gettato luce sulle sfide affrontate da FTX, incluse le discussioni con importanti attori finanziari come BlackRock e Google, mentre si accumulavano problemi legali. I guai legali di Sam Bankman-Fried, incluse le accuse di appropriazione indebita di fondi e di aver ingannato gli investitori, hanno scatenato un'ondata di scrutinio sull'industria delle criptovalute. Il processo continua a scoprire la complessa rete di accordi finanziari e negoziazioni che circondano FTX e il suo fondatore.