FTX a cherché des investissements auprès de BlackRock et de Google avant la faillite

FTX, l'échange de cryptomonnaies fondé par Sam Bankman-Fried, était en discussions avec des investisseurs potentiels comme BlackRock et Google alors qu'il faisait face à des défis financiers en novembre. Des preuves de ces discussions ont été présentées lors du procès pénal en cours de Bankman-Fried, où il fait face à sept chefs d'accusation de fraude et de complot liés à sa conduite chez FTX. Les procureurs fédéraux ont soumis une feuille de calcul lors du procès qui était maintenue par un échange désormais disparu lié à ses efforts de levée de fonds.

Le document de FTX montre différents tours de financement

Le document contenait des informations sur divers tours de financement, y compris celui qui, selon le témoignage de Can Sun, ancien conseiller juridique de FTX, « ne s'est jamais clôturé ». La feuille de calcul a révélé que le tour de financement C1 de FTX a commencé à la fin de l'été et à l'automne 2022. Elle listait 15 investisseurs potentiels à contacter rapidement, y compris des noms prestigieux comme BlackRock, Google et Apollo. Sun a spécifiquement mentionné des discussions avec Apollo, indiquant que l'entreprise avait été invitée à investir dans FTX pour résoudre les problèmes de liquidité liés aux retraits des clients. La feuille de calcul notait également une chance « moyenne » que BlackRock et Google participent au tour de financement.

Les deux entreprises auraient mené une diligence raisonnable sur FTX avant que l'échange ne s'effondre finalement le 11 novembre. Sam Bankman-Fried est accusé d'avoir escroqué les clients en utilisant des milliards de dollars de fonds clients pour des prêts à des initiés, des dons politiques, des investissements en capital-risque et des achats immobiliers. Il fait également face à des allégations d'avoir induit en erreur les investisseurs de FTX, ce qui a conduit à un procès séparé intenté par la SEC. Le document indiquait qu'il y avait une chance égale de participation de Google, BlackRock, la société de capital-risque NEA et l'Autorité d'investissement du Qatar dans le tour de financement.

De plus, la feuille de calcul classait Temasek et Standard Crypto comme des investisseurs « à haute » probabilité. Bien que BlackRock avait précédemment investi 24 millions de dollars dans FTX, le PDG Larry Fink avait confirmé cet investissement. Google, en revanche, n'a pas investi directement dans les entreprises de Bankman-Fried mais partageait une table de capitalisation avec lui. Il convient de noter qu'en février, Google a annoncé un investissement de 400 millions de dollars dans la startup en IA Anthropic, une entreprise que la société de trading de Bankman-Fried, Alameda Research, avait également soutenue. La feuille de calcul indiquait également que six entreprises, dont a16z et General Atlantic, avaient « refusé » de participer au tour de financement de mi-2022.

Sam Bankman-Fried continue de lutter contre ses ennuis juridiques

Il est intéressant de noter que l'Université Vanderbilt était listée comme participante engagée avec une contribution de 5 millions de dollars, juste en dessous de Columbia et Harvard sur la feuille de calcul. Cependant, Can Sun, l'ancien conseiller juridique, a révélé lors de son témoignage que le tour de financement ne s'était jamais réellement clôturé, et que « les investisseurs n'ont pas mis d'argent dans FTX » dans le cadre du tour de financement C1 avorté. L'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, qui a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation liés à l'affaire, a témoigné que Sam Bankman-Fried avait tenté de lever des capitaux en vendant des actions de FTX en octobre 2022.

Bien que cela n’ait pas été reflété dans le tableau Excel, Ellison a déclaré que le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, avait envisagé d’acheter des parts dans FTX. Cependant, cela ne s’est finalement pas concrétisé. Plus tôt dans le procès de Bankman-Fried, Matt Huang, cofondateur de Paradigm, a discuté d’un investissement de 278 millions de dollars dans FTX que son entreprise avait « évalué à zéro ». Il a expliqué que si Paradigm avait connu la capacité d’Alameda à accéder aux dépôts des clients de FTX, cela aurait soulevé des inquiétudes. Le caractère sacré des dépôts des clients est un principe fondamental dans l’industrie financière.

Cela montre également que tout écart par rapport à cette norme pourrait avoir des implications significatives pour les investisseurs potentiels. Les éléments de preuve présentés lors du procès éclairent les défis auxquels FTX a été confronté, y compris les discussions avec des acteurs financiers majeurs comme BlackRock et Google, alors que les problèmes juridiques s’accumulaient. Les ennuis juridiques de Sam Bankman-Fried, y compris les allégations de détournement de fonds et de tromperie des investisseurs, ont attiré une vague de scrutin sur l’industrie des cryptomonnaies. Le procès continue de dévoiler le réseau complexe de transactions financières et de négociations entourant FTX et son fondateur.