Avant sa faillite, FTX a sollicité des investissements auprès de BlackRock et de Google

FTX, la plateforme d'échange de cryptomonnaies fondée par Sam Bankman-Fried, était en pourparlers avec des investisseurs potentiels tels que BlackRock et Google alors qu'elle rencontrait des difficultés financières en novembre. Des éléments de preuve relatifs à ces discussions ont été présentés lors du procès pénal en cours de Bankman-Fried, où il est accusé de sept chefs d'accusation de fraude et de complot liés à ses activités chez FTX. Les procureurs fédéraux ont produit, au cours du procès, un tableur tenu par une plateforme d'échange aujourd'hui disparue, en lien avec ses levées de fonds.

Le document FTX présente différentes collectes de fonds

Le document contenait des informations sur plusieurs levées de fonds, dont une qui, comme l'a témoigné Can Sun, ancien conseiller juridique de FTX, « n'a jamais été finalisée ». Le tableur révélait que le premier tour de table de FTX (C1) avait débuté à la fin de l'été et à l'automne 2022. Il listait 15 investisseurs potentiels, parmi lesquels des noms prestigieux comme BlackRock, Google et Apollo, avec lesquels il fallait s'entretenir rapidement. Sun mentionnait spécifiquement des discussions avec Apollo, indiquant que la société avait été sollicitée pour investir dans FTX afin de résoudre des problèmes de liquidités liés aux retraits clients. Le tableur mentionnait également une probabilité « moyenne » que BlackRock et Google participent à ce tour de table.

Les deux sociétés auraient mené des vérifications préalables sur FTX avant l'effondrement de la plateforme le 11 novembre. Sam Bankman-Fried est accusé d'avoir escroqué des clients en utilisant des milliards de dollars de leurs fonds pour des prêts à des proches, des dons politiques, des investissements en capital-risque et des acquisitions immobilières. Il est également poursuivi pour avoir induit en erreur les investisseurs de FTX, ce qui a donné lieu à une autre action en justice de la SEC. Le document indiquait que Google, BlackRock, la société de capital-risque NEA et l'Autorité d'investissement du Qatar avaient des chances égales de participer à ce tour de table.

Par ailleurs, le tableau classait Temasek et Standard Crypto parmi les investisseurs à « forte » probabilité. BlackRock avait déjà investi 24 millions de dollars dans FTX, confirmé . Google, en revanche, n'a pas investi directement dans les sociétés de Bankman-Fried, mais partageait un tableau de capitalisation avec lui. Il est à noter qu'en février, Google a annoncé un investissement de 400 millions de dollars dans la startup d'IA Anthropic, une entreprise également soutenue par Alameda Research, la société de trading de Bankman-Fried. Le tableau indiquait également que six entreprises, dont a16z et General Atlantic, avaient « refusé » de participer au tour de table de mi-2022.

Sam Bankman-Fried continue de lutter contre des démêlés judiciaires

Il est intéressant de noter que l'université Vanderbilt figurait parmi les participants engagés avec une contribution de 5 millions de dollars, juste après Columbia et Harvard dans le tableau. Cependant, Can Sun, l'ancien conseiller juridique, a révélé lors de son témoignage que le tour de table n'avait jamais été finalisé et que « les investisseurs n'ont pas injecté d'argent dans FTX » dans le cadre de ce premier tour de table infructueux. Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda, qui a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation liés à cette affaire, a témoigné que Sam Bankman-Fried avait tenté de lever des fonds en vendant des actions FTX en octobre 2022.

Bien que cela ne figure pas dans le tableau, Ellison a déclaré que le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, avait envisagé d'acquérir des parts dans FTX. Cependant, ce projet n'a finalement pas abouti. Plus tôt dans le procès de Bankman-Fried, Matt Huang, cofondateur de Paradigm, a évoqué un investissement de 278 millions de dollars dans FTX que sa société avait déprécié. Il a expliqué que si Paradigm avait eu connaissance de la capacité d'Alameda à accéder aux dépôts des clients de FTX, cela aurait suscité des inquiétudes. Le respect des dépôts des clients est un principe fondamental du secteur financier.

Cela montre également que tout écart par rapport à cette norme pourrait avoir des conséquences importantes pour les investisseurs potentiels. Les éléments de preuve présentés lors du procès mettent en lumière les difficultés rencontrées par FTX, notamment ses discussions avec financiers comme BlackRock et Google, dans un contexte de problèmes juridiques croissants. Les démêlés judiciaires de Sam Bankman-Fried, notamment les accusations de détournement de fonds et de tromperie des investisseurs, ont suscité un examen minutieux du secteur des cryptomonnaies. Le procès continue de dévoiler l'écheveau complexe des transactions et négociations financières entourant FTX et son fondateur.