سعت FTX للحصول على استثمارات من BlackRock وGoogle قبل الإفلاس

كانت FTX، منصة تبادل العملات المشفرة التي أسسها سام بانكمان-فريد، في مفاوضات مع مستثمرين محتملين مثل BlackRock وGoogle بينما كانت تواجه تحديات مالية في نوفمبر. وقد تم تقديم أدلة على هذه المناقشات خلال المحاكمة الجنائية الجارية لبانكمان-فريد، حيث يواجه سبع تهم بالاحتيال والتآمر تتعلق بسلوكه في FTX. وقدم المدعون الفيدراليون ورقة حسابية أثناء المحاكمة كانت تُدار من قبل منصة تبادل منقرضة مرتبطة بجهودها لجمع الأموال.

وثيقة FTX تظهر جولات تمويل مختلفة

احتوت الوثيقة معلومات حول جولات تمويل مختلفة، بما في ذلك جولة واحدة، والتي، كما شهد المحامي العام السابق لـ FTX كان سون، «لم تُغلق أبداً». كشفت الورقة الحسابية أن جولة تمويل C1 الخاصة بـ FTX بدأت في أواخر الصيف والخريف من عام 2022. وذكرت قائمة تضم 15 مستثمراً محتملاً يجب التواصل معهم على الفور، بما في ذلك أسماء بارزة مثل BlackRock وGoogle وApollo. وذكر سون بشكل محدد مناقشات مع Apollo، مشيراً إلى أن الشركة طُلب منها الاستثمار في FTX لمعالجة مشكلات السيولة المتعلقة بسحوبات العملاء. وأشارت الورقة الحسابية أيضاً إلى وجود فرصة «متوسطة» لمشاركة BlackRock وGoogle في جولة التمويل.

وُجد أن كلتا الشركتين كانتا تجريان العناية الواجبة على FTX قبل انهيار المنصة في 11 نوفمبر. يواجه سام بانكمان-فريد اتهامات بالاحتيال على العملاء من خلال استخدام مليارات الدولارات من أموال العملاء لتمويل قروض للمقربين، وتبرعات سياسية، واستثمارات في رأس المال الجريء، وشراء عقارات. كما يواجه اتهامات بإقناع مستثمري FTX، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية منفصلة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). أشار المستند إلى وجود فرصة متساوية لمشاركة كل من جوجل، وبلك روك، وشركة رأس المال الجريء NEA، وهيئة قطر للاستثمار في جولة التمويل.

إضافة إلى ذلك، صنفت الورقة الحسابية كل من Temasek وStandard Crypto كمستثمرين ذوي احتمالية «عالية». وبينما كانت BlackRock قد استثمرت سابقاً 24 مليون دولار في FTX، كان الرئيس التنفيذي لاري فينك قد أكد هذا الاستثمار. من ناحية أخرى، لم تستثمر Google بشكل مباشر في شركات سام بانكمان-فريد، لكنها شاركت معه في جدول رأس المال. وتجدر الإشارة إلى أن Google أعلنت في فبراير عن استثمار بقيمة 400 مليون دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Anthropic، وهي شركة دعمها أيضاً صندوق التداول التابع لبانكمان-فريد، Alameda Research. وأشارت الورقة الحسابية أيضاً إلى أن ست شركات، بما في ذلك a16z وGeneral Atlantic، «رفضت» المشاركة في جولة التمويل التي أُجريت في منتصف عام 2022.

سام بانكمان-فريد يواصل محاربة مشاكله القانونية

ومن المثير للاهتمام، أن جامعة فاندربيلت كانت مدرجة كجهة مشاركة ملتزمة بمساهمة قدرها 5 ملايين دولار، وتأتي مباشرة بعد كولومبيا وهارفارد في الجدول. ومع ذلك، كشف كان سون، المحامي العام السابق، أثناء شهادته أن جولة التمويل لم تُغلق فعلياً، وأن "المستثمرين لم يضعوا أموالاً في FTX" كجزء من جولة التمويل C1 الفاشلة. وشهدت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا والتي اعترفت بالذنب في عدة تهم مرتبطة بالقضية، أن سام بانكمان-فريد حاول جمع رأس المال عن طريق بيع أسهم في FTX في أكتوبر 2022.

وعلى الرغم من عدم انعكاس ذلك في الجدول، ذكرت إليسون أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كان يفكر في شراء أسهم في FTX. ومع ذلك، لم يتحقق ذلك في النهاية. وأثناء المحاكمة السابقة لبانكمان-فريد، ناقش مات هوانغ، المؤسس المشارك لشركة باراديغم، استثماراً بقيمة 278 مليون دولار في FTX قامت شركته بـ "تصفير قيمته". وشرح أنه لو كانت باراديغم تعرف عن قدرة ألاميدا على الوصول إلى ودائع عملاء FTX، لكانت أثارت مخاوف. إن سلامة ودائع العملاء هي مبدأ أساسي في الصناعة المالية.

كما يظهر أن أي انحراف عن هذا المعيار يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على المستثمرين المحتملين. تكشف الأدلة المقدمة خلال المحاكمة عن التحديات التي واجهتها FTX، بما في ذلك المناقشات مع كبرى الجهات المالية مثل بلك روك وجوجل وسط تزايد المشاكل القانونية. جلبت المشاكل القانونية التي يواجهها سام بانكمان-فريد، بما في ذلك اتهامات بإساءة استخدام الأموال وإقناع المستثمرين، موجة من التدقيق إلى صناعة العملات المشفرة. تستمر المحاكمة في كشف الشبكة المعقدة من المعاملات المالية والمفاوضات المحيطة بـ FTX ومؤسسها.