سعت شركة FTX إلى الحصول على استثمارات من شركة BlackRock وGoogle قبل الإفلاس

كانت منصة FTX، وهي منصة تداول العملات الرقمية التي أسسها سام بانكمان-فرايد، تجري محادثات مع مستثمرين محتملين مثل بلاك روك وجوجل في ظلّ مواجهتها صعوبات مالية في نوفمبر. وقد عُرضت أدلة على هذه المحادثات في المحاكمة الجنائية الجارية لبانكمان-فرايد، حيث يواجه سبع تهم بالاحتيال والتآمر تتعلق بسلوكه في FTX. وقدّم المدّعون الفيدراليون خلال المحاكمة جدول بيانات كان يحتفظ به موقع تداول مُغلق الآن، مرتبط بجهود جمع التمويل التي بذلتها المنصة.

تُظهر وثيقة FTX حملات جمع تبرعات مختلفة

تضمنت الوثيقة معلومات حول جولات تمويلية مختلفة، بما في ذلك جولة، كما شهد كان صن، المستشار القانوني السابق لشركة FTX، "لم تُغلق قط". وكشفت الجداول الإلكترونية أن جولة التمويل C1 لشركة FTX بدأت في أواخر صيف وخريف عام 2022. وسردت قائمة تضم 15 مستثمراً محتملاً للتفاعل الفوري، من بينهم أسماء بارزة مثل بلاك روك وجوجل وأبولو. وذكر صن تحديداً مناقشات مع أبولو، مشيراً إلى أنه طُلب من الشركة الاستثمار في FTX لمعالجة مشكلات السيولة المتعلقة بعمليات سحب العملاء. كما أشارت الجداول الإلكترونية إلى احتمال "متوسط" لمشاركة بلاك روك وجوجل في جولة التمويل.

أفادت التقارير أن الشركتين كانتا تجريان عمليات تدقيق شاملة على منصة FTX قبل انهيارها النهائي في 11 نوفمبر. ويواجه سام بانكمان-فريد اتهامات بالاحتيال على العملاء باستخدام مليارات الدولارات من أموالهم في قروض لمقربين، وتبرعات سياسية، واستثمارات في رأس المال المخاطر، وشراء عقارات. كما يواجه اتهامات بتضليل مستثمري FTX، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية منفصلة ضده من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وأشارت الوثيقة إلى وجود فرصة متساوية لمشاركة كل من جوجل، وبلاك روك، وشركة رأس المال المخاطر NEA، وهيئة قطر للاستثمار في جولة التمويل.

بالإضافة إلى ذلك، صنّف الجدول شركتي تيماسيك وستاندرد كريبتو ضمن فئة المستثمرين ذوي الاحتمالية "العالية". وبينما استثمرت بلاك روك سابقًا 24 مليون دولار في شركة FTX، أكّد الرئيس التنفيذي لاري فينك هذا الاستثمار. أما جوجل، فلم تستثمر بشكل مباشر في شركات بانكمان-فرايد، لكنها شاركته في هيكل رأس المال. ومن الجدير بالذكر أن جوجل أعلنت في فبراير عن استثمار 400 مليون دولار في شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو مشروع دعمته أيضًا شركة ألاميدا ريسيرش، شركة التداول التابعة لبانكمان-فرايد. وأشار الجدول أيضًا إلى أن ست شركات، من بينها a16z وجنرال أتلانتيك، "رفضت" المشاركة في جولة التمويل التي كان من المقرر إجراؤها في منتصف عام 2022.

يواصل سام بانكمان-فرايد معركته القانونية.

ومن المثير للاهتمام أن جامعة فاندربيلت كانت مدرجة كمشارك ملتزم بمساهمة قدرها 5 ملايين دولار، مباشرةً بعد جامعتي كولومبيا وهارفارد في جدول البيانات. ومع ذلك، كشف كان صن، المستشار القانوني السابق، خلال شهادته أن جولة التمويل لم تُغلق فعليًا، وأن "المستثمرين لم يضخوا أموالًا في شركة FTX" ضمن جولة التمويل C1 الفاشلة. وشهدت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا، والتي أقرت بذنبها في عدة تهم تتعلق بالقضية، بأن سام بانكمان-فريد حاول جمع رأس مال عن طريق بيع أسهم في شركة FTX في أكتوبر 2022.

على الرغم من أن هذا لم يظهر في جدول البيانات، صرّح إليسون بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان قد فكّر في شراء أسهم في شركة FTX. إلا أن هذه الخطوة لم تتم في نهاية المطاف. وفي وقت سابق من محاكمة بنكمان-فرايد، ناقش مات هوانغ، المؤسس المشارك لشركة بارادايم، استثمارًا بقيمة 278 مليون دولار في شركة FTX قامت شركته بتخفيض قيمته إلى الصفر. وأوضح أنه لو كانت بارادايم على علم بقدرة ألاميدا على الوصول إلى ودائع عملاء FTX، لكانت قد أثارت مخاوفها. إن حرمة ودائع العملاء مبدأ أساسي في القطاع المالي.

يُظهر هذا أيضًا أن أي انحراف عن هذا المعيار قد تكون له تداعيات خطيرة على المستثمرين المحتملين. تُسلط الأدلة المُقدمة خلال المحاكمة الضوء على التحديات التي واجهتها منصة FTX، بما في ذلك المناقشات مع مالية مثل بلاك روك وجوجل وسط تصاعد المشاكل القانونية. وقد أدت المشاكل القانونية التي واجهها سام بانكمان-فريد، بما في ذلك مزاعم اختلاس الأموال وتضليل المستثمرين، إلى موجة من التدقيق في صناعة العملات المشفرة. ولا تزال المحاكمة تكشف النقاب عن الشبكة المعقدة من المعاملات والمفاوضات المالية المحيطة بمنصة FTX ومؤسسها.