Il fondatore dell'exchange di criptovalute FTX rischia una condanna potenzialmente lunga all'inizio del processo

In un preludio al processo di alto profilo a Sam Bankman-Fried, fondatore dell'exchange di criptovalute FTX, ora in bancarotta, il giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan ha chiarito che Bankman-Fried potrebbe potenzialmente affrontare una "sentenza molto lunga" se riconosciuto colpevole di frode e associazione a delinquere. Il processo inizierà la prossima settimana e le dichiarazioni del giudice sono arrivate pochi istanti prima che respingesse la richiesta di libertà provvisoria presentata dall'ex miliardario trentunenne durante il procedimento, citando il timore che potesse essere a rischio di fuga.

Rifiuto della richiesta di cauzione

Sam Bankman-Fried, accusato di sette capi d'imputazione per frode e associazione a delinquere in relazione al crollo di FTX nel novembre 2022, aveva chiesto la scarcerazione temporanea per assistere il suo team legale nella preparazione della sua difesa. Il suo avvocato, Mark Cohen, ha sostenuto che avevano bisogno di più tempo con il loro cliente dopo ogni giorno di processo per elaborare una strategia efficace per il procedimento imminente.

 Tuttavia, il giudice Kaplan ha espresso preoccupazione per il potenziale rischio di fuga di Bankman-Fried, affermando che, in caso di condanna, potrebbe trovarsi ad affrontare una lunga pena detentiva. Ha inoltre osservato che Bankman-Fried aveva volontariamente acconsentito all'estradizione dalle Bahamas, dove aveva sede FTX, verso gli Stati Uniti dopo il suo arresto nel dicembre 2022.

Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole delle accuse a suo carico, tra cui l'appropriazione indebita di miliardi di dollari di di FTX per coprire le perdite subite da Alameda Research, un hedge fund incentrato sulle criptovalute sotto il suo controllo. Sebbene la pena massima prevista dalla legge per le accuse sia di 110 anni di carcere, sarà il giudice Kaplan a determinare la pena, tenendo conto di vari fattori, ed è probabile che sia inferiore alla pena massima.

Pur respingendo la richiesta di libertà vigilata, il giudice Kaplan ha espresso solidarietà per le preoccupazioni della difesa in merito alla preparazione del processo. Per risolvere il problema, ha annunciato l'intenzione di garantire che Bankman-Fried si presenti in tribunale alle 7:00 nella maggior parte dei giorni di processo, concedendogli diverse ore per parlare con il suo team legale prima dell'inizio della testimonianza.

I pubblici ministeri, che si sono fermamente opposti alla richiesta di rilascio temporaneo di Bankman-Fried, hanno sostenuto che l'uomo ha avuto tutto il tempo per prepararsi al processo durante i sette mesi e mezzo trascorsi in libertà su cauzione presso la residenza dei genitori a Palo Alto, in California. La loro posizione si basa sulla convinzione che Bankman-Fried abbia manipolato i testimoni in almeno due occasioni, tra cui la condivisione di scritti privati ​​dell'ex CEO di Alameda, Caroline Ellison, con un giornalista del New York Times. 

Ellison, che ha avuto anche una relazione sentimentale con Bankman-Fried, è tra i tre ex membri della sua cerchia ristretta che si sono dichiarati colpevoli di frode e sono destinati a testimoniare contro di lui. Anche due ex dirigenti di FTX, Gary Wang e Nishad Singh, hanno accettato di testimoniare nel caso.

Immunità dei testimoni FTX

In uno sviluppo degno di nota, il giudice Kaplan ha rivelato che i pubblici ministeri avevano richiesto l'immunità dalle accuse per altri due testimoni in cambio della loro testimonianza, sebbene ledentdi questi testimoni non fossero state rivelate.

Il processo inizierà il 3 ottobre 2023 e durerà circa sei settimane, durante le quali sia l'accusa che la difesa presenteranno le proprie argomentazioni e prove. Essendo una delle battaglie legali più seguite nel settore delle criptovalute, l'esito del processo non solo determinerà il destino di Sam Bankman-Fried, ma avrà anche implicazioni più ampie per la regolamentazione e la supervisione degli exchange di criptovalute e delle attività finanziarie correlate.

In un caso che ha attirato notevole attenzione sia dalla comunità delle criptovalute che dagli esperti legali, il procedimento è destinato a far luce sulla complessa e in continua evoluzione intersezione tra asset digitali, mercati finanziari e quadri giuridici. L'esito del processo FTX sarà senza dubbio monitorato attentamente, poiché potrebbe creare importantidentlegali per il futuro del settore delle criptovalute.